套期保值业务概况 - 2025年8月15日公司审议通过开展商品期货套期保值业务议案[2] - 交易品种为碳酸锂、棕榈油和铜期货[3] 业务限制 - 保证金和权利金上限不超1.5亿元或等值外币[5] - 任一交易日最高合约价值不超15亿元或等值外币[5] 其他要点 - 交易工具含期权、期货等衍生品合约[4] - 资金来源为自有及自筹资金[6] - 授权期限自审议通过日起十二个月内有效[6] - 制定制度规范业务行为[8] - 按会计准则核算处理[10]

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟 根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定， 降低价格波动对生产经营的影响。 二、商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：与公司生产经营相关的碳酸锂、棕榈油和铜期货品种。 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 3、交易场所：境内合规公开的交易场所。同时，因场外交易具有定制化、 灵活性、多样性等优势，因此公司拟同步开展场外衍生品交易。 4、业务规模：公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额和权利金上限 不超过人民币 1.5 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不 超人民币 15 亿元或等值其他外币金额。 5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金。 3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交 天赐材料（002709） 易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相 应风险。 4、操作风险：由于交 ...

业绩总结 - 2025年半年度拟计提资产减值准备约6333.01万元[2] - 信用减值损失计提503.15万元，占2024年度净利润绝对值1.04%[2][3][4] - 存货跌价准备计提5829.86万元，占2024年度净利润绝对值12.05%[2][5] - 本次计提合计占2024年度净利润绝对值13.09%[2] - 计提影响利润总额6333.01万元，减少期末所有者权益[9]

资金占用 - 2025年上半年非经营性资金占用各项目余额均为0万元[2] - 其他关联资金往来2025年初占用资金余额152384.17万元，期末余额158036.42万元[4] 账款情况 - 广州市汉普医药预付账款2025年上半年发生额77.95万元，期末余额27.01万元[3] - 广州市汉普医药应收账款2025年初余额0.82万元，期末余额1.23万元[3] - 广州市天赐三和环保应收账款2025年初和期末余额均为22.09万元[3] 其他应收款 - 江苏中润氟化学科技其他应收款2025年初余额4988.68万元，期末余额0.00万元[3] - 宜昌天赐高新材料其他应收款2025年初余额92747.67万元，期末余额105769.78万元[3] - 天赐材料（台州）其他应收款2025年初余额30537.11万元，期末余额38766.48万元[3] - 宜春天赐高新材料其他应收款2025年初余额11302.04万元，期末余额11219.79万元[3] 非流动资产 - 广州市天赐三和环保其他非流动资产2025年初余额534.00万元，期末余额690.00万元[3]

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相 关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订说明 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新公司法配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法 规及规范性文件的规定，修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事 规则》，同时废止公司《监事会议事规则》。 修订前后的《公司章程》对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护广州天赐高新材料股份 | | | | 第一条 为维护广州天赐 ...

广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 关于 2025 年半年度计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关制度的规定，作为广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对公司《关于 2025 年半年度拟 计提资产减值准备的议案》进行审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规 定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提 资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 董事会审计委员会（签字）： 陈丽梅 南俊民 李志娟 2025 年 8 月 15 日 （以下无正文，为第六届董事会审计委员会关于 2025 年半年度拟计提资产减值 准备合理性的说明的签署页） （此页无正文，为第六届董事会审计委员会关于 2025 年半年度拟计提资产减值 准备合理性的说明的签署页） ...

关于制定及修改公司相关内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于制定及修改公司相关内部制度 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次修订、制定原因及依据 全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合 实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月10日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票分时段进行[3] - 股权登记日为2025年9月4日[4] 议案相关 - 议案1为特别决议，需2/3以上表决权通过[5] - 议案2为普通决议，需1/2以上表决权通过[5] 投票信息 - 投票代码362709，简称为天赐投票[12] - 深交所交易和互联网系统投票时间[13][14] - 议案为非累积投票，选填一项表决类型[16][17]

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 15 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第六 届监事会第二十七次会议以通讯形式召开。应参加本次会议表决的监事 3 人，实 际参加本次会议表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2025 年 半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

会议情况 - 2025年8月15日公司第六届董事会第三十四次会议通讯召开，9位董事全到[2] 业务决策 - 同意公司及子公司开展最高1.5亿元或等值外币商品期货套期保值业务，日最高合约价值不超15亿元或等值外币[7] 制度治理 - 公司对部分治理制度制定、修订和完善，部分需股东大会审议生效[13][15] 财务情况 - 2025年半年度拟计提减值约6333.01万元，以审计确认数据为准[16] 议案审议 - 多项议案审议通过，部分需提交股东大会[3][4][7][8][9][10][11][16][19][20]