会议出席情况 - 出席会议股东及代理人38名，代表股份227,637,831股，占比48.6116%[9] - 现场出席13名，代表股份192,212,897股，占比41.0467%[10] - 网络投票25名，代表股份35,424,934股，占比7.5649%[12] - 中小投资者31名，代表股份56,551,450股，占比12.0765%[13] 选举情况 - 何颉等4人当选非独立董事，同意率超99%[17][18][19][20] - 花荣军等3人当选独立董事，同意率超99%[22][23][24] - 卢浩、秦春花当选监事会股东代表监事，同意率超99%[25][27] 会议信息 - 2024年12月25日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 经第五届董事会第二十五次（临时）会议决议召开，提前15日公告[5]

会议出席情况 - 38人代表227,637,831股参会，占比48.6116%[4] - 13人现场参会，代表192,212,897股，占比41.0467%[4] - 25人网络投票，代表35,424,934股，占比7.5649%[4] 选举情况 - 何颉等当选非独立董事，得票超99.26%[5] - 花荣军等当选独立董事，得票超99.26%[7] - 卢浩、秦春花当选监事，得票分别为99.2644%、99.2658%[9] 任期信息 - 董事会、监事会任期均为三年[7][8] 会议信息 - 2024年12月25日召开，地点在成都[3] - 律师见证会议程序合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月10日14:30[2] - 股权登记日为2025年1月3日[4] - 会议审议2024年前三季度利润分配方案议案[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为1月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为1月10日9:15 - 15:00[14] - 投票代码为362749，投票简称为国光投票[12] 登记信息 - 现场登记时间为1月8日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[6] - 信函或传真件登记须于1月8日16:30前送达[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于1月8日16:30前送达公司[21]

业绩数据 - 2015 - 2023年营收从6.04亿增至18.6亿，年复合增长率15.1%，累计净利润15.63亿[5] - 2024年前三季度净利润2.7001372025亿，可供分配利润2.6707167078亿[3] - 近三年流动比率平均5.65、速动比率平均4.41等[5] 利润分配 - 拟每10股派现3元，拟派现1.4048352亿（含税）[2] - 本次分配占2024年前三季度净利润52.03%，预计累计分红占比104.06%[3] - 本次分配占2024年三季度末合并报表未分配利润15.35%[4] 财务结构 - 截至2024年3季度末，货币资金占资产总额45.37%，有息负债占负债总额2.54%[6] 后续安排 - 利润分配事项待2025年第一次临时股东大会审议[9]

人事变动 - 选举何颉为公司董事长、总裁，任期三年[3][6] - 聘任颜铭为公司董事会秘书，任期三年[7] - 聘任何鹏、邹涛、吴攀道为副总裁，杨磊为财务总监等，任期三年[8][9][10][11][13][14] 股份情况 - 何颉持有公司股份482,675股[21] - 何鹏持有公司股份455,248股[22] - 邹涛持有公司股份132,000股[23] - 吴攀道持有公司股份244,269股[24] - 颜铭持有公司股份7,006,345股[25][26] - 杨磊持有公司股份124,700股[27] 会议审议 - 审议通过2024年前三季度利润分配方案，待股东大会审议[15] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[16] - 选举公司第六届董事会各专门委员会成员，任期三年[4]

会议安排 - 公司第六届监事会第一次会议通知于2024年12月13日发出，12月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举刘刚先生为公司第六届监事会主席，3票同意，0票反对，0票弃权[3] 方案审议 - 审议通过2024年前三季度利润分配方案，3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 监事会认为该方案符合规定，无损害股东利益情形[4]

合作信息 - 2024年12月10日公司及子公司与江苏省农科院签署合作协议[3] - 协议有效期三年，从2024年12月至2027年12月[7] 合作影响 - 协议签署有利于推动公司新产品研发和市场推广[8] - 协议签署不会对公司2024年经营业绩产生重大影响[8]

借款信息 - 拟向浩之大及鹤壁全丰分别提供不超5000万元借款，年利率3.1%[2] - 向浩之大提供2000万元借款，期限12个月，自2024年12月8日至2025年12月7日[3] - 借款年利率3.1%，按季支付，每次支付利息15.5万元[4] 浩之财务数据 - 2024年9月30日资产4642.46万元，负债2831.19万元，净资产1811.27万元[5] - 2023年12月31日资产4646.84万元，负债3062.33万元，净资产1584.51万元[5] - 2024年1 - 9月营收6143.34万元，营业利润325.23万元，净利润277.58万元[6] - 2023年1 - 12月营收8138.39万元，营业利润990.25万元，净利润885.94万元[6] 借款目的与影响 - 借款目的是提高浩之生产经营能力，符合公司发展战略[7] - 借款定价公允，不会对公司财务等造成重大影响，将加强资金管理[7]

市场规模与行业地位 [2] - 植物生长调节剂市场规模约为630亿元 [2] - 行业内共有约450家企业，其中原药登记企业约110家 [2] - 行业持有约1700个登记证，其中原药登记证约230个 [2] - 公司拥有142个植物生长调节剂原药和制剂登记证 [2] - 植物生长调节剂营业收入约占农药收入的65% [2] 营业收入与增长 [2] - 公司上市九年来，营业收入年复合增长率为15.1% [2] - 植物生长调节剂营业收入年复合增长率为21.1% [2] - 公司坚持“调节剂、调控技术、调控方案”的三调定位，推动作物管理全程解决方案 [2] 人均销售与提升策略 [3] - 公司共有五个品牌，国光品牌人均销量最多 [3] - 提升人均销售额的策略包括：开发空白市场和作物、加强渠道商技术培训、推广作物种植解决方案、增加技术营销部门车辆配置 [3] 技术服务与用户粘性 [3] - 技术服务是公司推广植物生长调节剂的有效方法 [3] - 通过技术服务扩大影响力、开发新用户，促进市场规模扩大 [3] - 技术服务推动新产品推广 [3] 未来发展趋势与增长策略 [3] - 植物生长调节剂应用将持续增长，因其能增强作物抗逆性、提高产量、改善品质 [3] - 农业生产组织形式和耕作习惯的改变，有利于植物生长调节剂的推广 [3] - 公司未来增长策略包括：推广作物种植解决方案、加强品牌营销网络建设、加强解决方案研发、提升服务能力 [3]

公司业绩与增长 - 公司植物生长调节剂营业收入的复合增长率约为 20%，同期公司营业收入的复合增长率约为 15% [2] - 公司将继续坚持调节剂的优势地位，聚焦方案营销，推动公司发展 [2] 销售策略与市场推广 - 农业用药业务方面将继续推动方案营销，以测产会、田间应用会、技术培训会等方式持续推广作物种植全程解决方案、调控方案、调肥方案、植保方案等解决方案 [2] - 非农业用药业务方面重点推进小区物业等绿化养护管理产品营销 [2] 产品与技术优势 - 截至 2024 年 9 月 30 日，国内植物生长调节剂登记证共计 1725 个，其中登记证在 10 个以上的企业共计 31 家持有 617 个登记证 [2] - 公司有植物生长调节剂登记证 142 个，产品品种丰富，覆盖的作物多、覆盖作物生长阶段多 [2] - 公司能为不同作物提供多样化的解决方案，各品牌差异化的产品为公司多渠道建设提供了基础，有利于公司覆盖更多的空白市场 [3] - 植物生长调节剂应用技术积累丰富，能给种植户提供高质量的技术服务，这种技术服务能力是推动产品销售的基础核心能力 [3] 产能与扩展计划 - 公司制剂产能 8.9 万吨、原药产能 1.45 万吨，产能利用率接近 40%，产能比较富余 [3] - 水溶肥的产能 1.7 万吨，产能利用率已达 100%，复合肥基本上通过委托加工解决 [3] - 公司正在建设的可转换公司债券募集资金项目包括年产 2.2 万吨农药制剂生产线和 5 万吨水溶肥生产线 [3] - 公司在重庆万盛规划建设年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目 [3] 人力资源与招聘计划 - 公司技术服务模式对终端推广人员的需求较大，近年来公司加大了技术服务人员和技术营销人员的配置，今年技术营销和技术服务部门共计新增 250 余名来自农业院校接受过系统、专业学习的员工 [3] - 2025 年公司的校园招聘目标是 300 人，招聘工作正在进行中 [3]