子公司定义与人员要求 - 子公司分四类，部分出资额或持股超50%[6] - 参股公司持股比例不超50%（含）且无控制性影响[8] - 规模小的子公司可设1名执行董事和1 - 2名监事[11] - 子公司董事、监事等人员原则上应具五年以上工作经历[10] 信息报送与备案 - 子公司重大会议纪要1个工作日内报公司备案[16] - 子公司按规定时间报送各类财报[20] - 子公司发生重大事项1日内向公司董事会秘书报告[31] 人员考核与整改 - 子公司董事等人员连续两年考核不符要求，公司将提请更换[14] - 子公司总经理收到审计意见书或决定后10日内组织整改会议并制定方案，审计监察部5个工作日内反馈[35] 经营目标与预算 - 子公司年末上报下一年度经营目标和计划，经公司确定后签订年度责任书[37] - 子公司预算全部纳入公司预算管理，超出预算需审批[20] 资金与投资管理 - 子公司对外借款需征得公司财务负责人及董事会秘书同意并审批[21] - 子公司投资报公司审核并审批，委托理财等投资需股东会批准[24] 战略与业务管理 - 子公司发展战略纳入公司统一管理，调整业务需公司指导并审批[27] 监察审计与考核 - 公司可对子公司监察审计，子公司需配合并提供资料[34] - 子公司实行经营目标责任考核，高层管理人员实施绩效考核[37] 档案管理 - 公司及子公司建立档案两级管理制度，子公司档案需报送公司存档[41] - 档案收集范围包括公司证照、公司治理相关资料、重大事项档案[41] - 子公司变更或年检公司证照后及时提供复印件给公司存档[41] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、法规、证券监管规则和《公司章程》执行[44] - 制度由公司董事会负责解释和修订[44] - 制度自董事会会议审议通过，H股在港交所上市之日起生效实施[44]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[10] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] 关联与诉讼报告标准 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％需报告[10] - 连续十二个月累积或单项涉案超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼仲裁需报告[11] 业绩变动报告标准 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等业绩大幅变动需报告[11] 报告义务人及要求 - 持有公司5%以上股份的股东为重大信息报告义务人[15] - 报告人需以书面形式报送重大信息相关材料，含重要事项原因等[19] 信息处理与保密 - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时向董事会汇报并公开披露[19] - 董事会秘书等接触应报告信息人员未公开前负有保密义务[21] 违规处理 - 报告人未按规定履行信息报告义务致公司违规，公司给予处分并要求赔偿[21] - 不履行信息报告义务情形包括不报告、不及时报告等[21] 制度其他规定 - 制度未尽事宜按国家法规及上市地规则等执行[23] - 制度中“以上”“超过”含本数[23] - 制度由公司董事会负责制定、解释并适时修改[23] - 制度经董事会审议通过，自H股在港交所上市日起生效实施[23]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 交易标的资产净额占比10%以上且超1000万元需报告[11] - 交易标的营业收入占比10%以上且超1000万元需报告[11] - 交易标的净利润占比10%以上且超100万元需报告[11] - 交易成交金额占比10%以上且超1000万元需报告[11] - 交易产生利润占比10%以上且超100万元需报告[11] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5％需报告[11] 其他报告情形 - 连续十二个月累积或单项涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上的重大诉讼仲裁需报告[12] - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等业绩大幅变动需报告[12] 报告义务 - 持有公司5%以上股份的股东为重大信息报告义务人[17] - 有关人员需积极配合提供重大信息相关资料[21] 信息处理 - 董事会秘书需对上报重大信息分析判断并披露[21] - 相关人员在信息未公开前负有保密义务[23] 违规处理 - 报告人未履行义务致违规公司将给予处分[23] - 不履行义务情形包括不报告、不及时报告等[23] 制度规定 - 制度未尽事宜按国家及公司章程规定执行[25] - 制度与相关规定抵触时按规定执行并修订[25] - 制度由公司董事会负责制定、解释和修改[25] - 制度经董事会审议通过生效施行[25]

董事辞任 - 提交书面报告，公司收到日生效，两交易日内披露[9] - 致成员低于法定人数，原董事履职，60日内补选[9] - 股东会决议解任，决议作出日生效，无理由解任需赔偿[9] 离职交接 - 董事及高管离职3工作日内移交文件并签署交接文件[12] 义务限制 - 忠实义务任期结束后6个月内有效，保密义务信息公开前有效[13] - 任职期每年转让股份不超25%，上市一年及离职半年内不得转让[14] 违规追责 - 公司发现离职人员违规，董事会审议追责方案[16] - 离职人员有异议，15日内向审计委员会申请复核[16] 任职限制 - 8种情形人员不能担任董事或高管[9] 辞职规定 - 高管辞职程序和办法由劳动合同规定[9]

人事变动 - 2025年6月6日公司聘任王龙为副总经理[2] - 王龙任期至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 王龙获发明专利21项等多项专利[5] - 王龙参与制定多项标准、发表7篇论文[5] - 王龙参与项目获国家和市级资金扶持[5]

人事变动 - 公司2025年6月6日召开职代会选举李慧颖为第五届董事会职工代表董事[2] 股东情况 - 世纪星豪持有公司股份1800万股，占总股本6.64%[6] 人员持股 - 李慧颖持有世纪星豪0.60%股权，间接持有公司股份10.80万股[6]

多元化政策 - 制定员工多元化政策列出方针和政策[7] - 政策适用于公司及子公司[9] - 涵盖种族、民族、性别等广泛特质[11] 政策实施 - 自董事会决议通过且 H 股上市生效[13] - 董事会负责监察、解释和修订政策[14]

董事补选与披露 - 董事辞任公司两个交易日内披露情况，六十日内完成补选[8] 任职限制 - 因特定犯罪执行期满未逾5年不能担任董事或高管[8] - 被宣告缓刑自考验期满之日起未逾2年不能任职[8] - 对破产公司负有个人责任自清算完结之日起未逾3年不能任职[9] - 因违法被吊销执照等负有责任自吊销日起未逾3年不能任职[9] 离职移交与义务 - 董事及高管离职生效后3个工作日内完成移交[11] - 董事及高管忠实义务任期结束后6个月内有效[12] 股份转让与复核 - 任职期间每年转让股份不得超持有总数的25%[14] - 离职董事及高管对追责决定有异议可15日内申请复核[17] 制度生效 - 制度自公司H股在港交所上市之日起生效实施[21]

股东大会基本信息 - 公司于2025年6月6日召开2024年度股东大会[4] - 现场出席2人，代表135,000,000股，占比50.9434%[10] - 网络投票96人，代表5,363,805股，占比2.0241%[10] - 中小投资者96人，代表5,363,805股，占比2.0241%[11] - 出席股东98人，代表140,363,805股，占比52.9675%[11] - 截至2025年5月30日，总股本271,250,000股，回购专用账户持股6,250,000股，有表决权股份总数265,000,000股[10] - 股东大会审议31项议案，部分为特别决议事项[14] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》表决同意140,246,905股[16] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意140,244,105股，占比99.9147%；反对88,300股，占比0.0629%；弃权31,400股，占比0.0224%[18] - 《公司<2024年年度报告>全文及其摘要》同意情况同监事会工作报告[19] - 《公司2024年度财务决算报告》同意140,246,905股，占比99.9167%；反对85,500股，占比0.0609%；弃权31,400股，占比0.0224%[20] - 《公司2024年度利润分配预案》同意140,257,605股，占比99.9243%；反对101,700股，占比0.0725%；弃权4,500股，占比0.0032%[23] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意情况同财务决算报告[24] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》同意139,524,270股，占比99.4019%；反对835,035股，占比0.5949%；弃权4,500股，占比0.0032%[25] - 《关于2025年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》同意139,517,770股，占比99.3973%；反对841,535股，占比0.5995%；弃权4,500股，占比0.0032%[27] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意140,276,105股，占比99.9375%；反对83,200股，占比0.0593%；弃权4,500股，占比0.0032%[28] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意139,521,670股，占比99.4000%；反对837,635股，占比0.5968%；弃权4,500股，占比0.0032%[29] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意139,518,870股，占比99.3980%；反对840,435股，占比0.5988%；弃权4,500股，占比0.0032%[31] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意139,522,570股，占比99.4007%；中小投资者同意4,522,570股，占比84.3165%[32] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意139,522,470股，占比99.4006%；中小投资者同意4,522,470股，占比84.3146%[33] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意139,510,370股，占比99.3920%；中小投资者同意4,510,370股，占比84.0890%[34] - 《关于修订<风险投资及委托理财管理制度>的议案》同意139,521,470股，占比99.3999%；中小投资者同意4,521,470股，占比84.2959%[36] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意139,521,670股，占比99.4000%；中小投资者同意4,521,670股，占比84.2997%[37] - 《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年度）>的议案》同意140,271,305股，占比99.9341%；中小投资者同意5,271,305股，占比98.2755%[38] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》同意140,252,789股，占比99.9209%；中小投资者同意5,252,789股，占比97.9303%[40] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行及上市时间同意140,252,889股，占比99.9210%；中小投资者同意5,252,889股，占比97.9321%[42] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行方式同意情况同发行及上市时间[44] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行规模同意140,250,089股，占比99.9190%；中小投资者同意5,250,089股，占比97.8799%[45] - 定价方式表决同意140,252,789股，占99.9209％；中小投资者同意5,252,789股，占97.9303％[46] - 发行对象表决同意140,252,889股，占99.9210％；中小投资者同意5,252,889股，占97.9321％[47] - 发售原则表决同意140,265,289股，占99.9298％；中小投资者同意5,265,289股，占98.1633％[48] - 上市地点表决同意140,265,189股，占99.9297％；中小投资者同意5,265,189股，占98.1615％[49] - 承销方式表决同意140,265,289股，占99.9298％；中小投资者同意5,265,289股，占98.1633％[50] - 筹资成本分析表决同意140,265,189股，占99.9297％；中小投资者同意5,265,189股，占98.1615％[52] - 发行中介机构选聘表决同意140,265,189股，占99.9297％；中小投资者同意5,265,189股，占98.1615％[53] - 公司转为境外募集股份有限公司议案表决同意140,266,389股，占99.9306％；中小投资者同意5,266,389股，占98.1838％[54] - 公司发行H股股票募集资金使用计划议案表决同意情况同转为境外募集股份有限公司议案[56] - 公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期议案表决同意情况同转为境外募集股份有限公司议案[57] - 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》同意140,265,289股，占比99.9298％；中小投资者同意5,265,289股，占比98.1633％[60] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》同意140,273,805股，占比99.9359％；中小投资者同意5,273,805股，占比98.3221％[61] - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》同意情况同补选非独立董事议案[62] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意情况同补选非独立董事议案[64] - 《关于聘请H股审计机构的议案》同意140,267,989股，占比99.9317％；中小投资者同意5,267,989股，占比98.2137％[65] - 《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》同意5,260,989股，占比98.0832％；中小投资者同意5,260,989股，占比98.0832％[66] - 《公司章程（草案）》同意140,273,805股，占比99.9359％；中小投资者同意5,273,805股，占比98.3221％[68] - 《股东大会议事规则（草案）》同意情况同《公司章程（草案）》[69] - 《董事会议事规则（草案）》同意140,273,705股，占比99.9358％；中小投资者同意5,273,705股，占比98.3202％[70] - 《独立董事工作制度（草案）》同意情况同《董事会议事规则（草案）》[71] - 《关联（连）交易管理制度（草案）》同意140,264,705股，占99.9294％；中小投资者同意5,264,705股，占98.1524％；反对94,600股，占0.0674％[73] - 《对外担保管理制度（草案）》同意140,261,005股，占99.9268％；中小投资者同意5,261,005股，占98.0834％；反对98,300股，占0.0700％[74] - 《对外投资管理制度（草案）》同意140,264,705股，占99.9294％；中小投资者同意5,264,705股，占98.1524％；反对94,600股，占0.0674％[75] 其他信息 - 律师认为本次股东大会表决程序及结果合法有效[76]

会议信息 - 2025年6月6日召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东98人，代表股份140,363,805股，占公司有表决权股份总数的52.9675%[6] - 中小股东96人，代表股份5,363,805股，占公司有表决权股份总数的2.0241%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意140,246,905股，占比99.9167％[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意140,244,105股，占比99.9147％[11] - 《<2024年年度报告>全文及摘要》同意140,244,105股，占比99.9147％[13] - 《2024年度财务决算报告》同意140,246,905股，占比99.9167％[16] - 《2024年度利润分配预案》同意140,257,605股，占比99.9243％[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意140,246,905股，占比99.9167％[20] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》同意139,524,270股，占比99.4019％[23] - 《关于2025年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》总表决同意139,517,770股，占99.3973％，反对841,535股，占0.5995％，弃权4,500股，占0.0032％[25] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意140,276,105股，占99.9375％，反对83,200股，占0.0593％，弃权4,500股，占0.0032％[27] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意139,521,670股，占99.4000％，反对837,635股，占0.5968％，弃权4,500股，占0.0032％[29] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意139,518,870股，占99.3980％，反对840,435股，占0.5988％，弃权4,500股，占0.0032％[31] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意139,522,570股，占99.4007％，反对836,735股，占0.5961％，弃权4,500股，占0.0032％[34] - 《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年度）>的议案》总表决同意140,271,305股，占99.9341％，反对88,000股，占0.0627％，弃权4,500股，占0.0032％[46] - 关于公司发行H股股票并在香港联交所上市议案，总表决同意140,252,789股，占比99.9209%[47][48][58] 其他信息 - 公司独立董事述职报告于2025年4月28日披露于巨潮资讯网[111] - 上海仁盈律师事务所为本次股东大会出具法律意见书[112] - 法律意见书结论为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[112] - 备查文件包含2024年度股东大会决议[113] - 备查文件包含上海仁盈律师事务所法律意见书[113] - 公告发布时间为2025年6月7日[115]