业绩总结 - 2023年度归母净利润465,893,132.30元[1] - 年初未分配利润2,897,980,890.97元，2022年利润分配67,812,500.00元[1] - 截至2023年末合并报表未分配利润3,296,061,523.27元[1] 利润分配 - 预案每10股派现1.80元，不送股不转增[2] - 现金分红占利润分配100%，占2023年净利润10.48%[3] - 预案尚需股东大会审议通过[7]

业绩数据 - 2023年营业收入174.39亿元，同比增长30.08%[3][17] - 2023年归属于母公司所有者的净利润4.66亿元，同比减少29.67%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.88亿元，同比增长35.88%[4] - 2023年基本每股收益1.72元/股，同比减少29.51%[4] - 2023年对前五大客户销售额44.76亿元，占年度销售总额25.67%[18] - 2023年对前五大供应商采购额56.42亿元，占年度采购总额35.30%[19] - 2023年研发投入5.82亿元，同比增长50.56%，占营业收入比例3.34%[21] - 2023年销售费用1.22亿元，同比增长34.52%，管理费用2.08亿元，同比增长9.95%[22] - 2023年财务费用0.96亿元，同比增长9.26%，研发费用5.66亿元，同比增长46.55%[22] 资产数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产150.53亿元，较期初增长17.96%[3] - 截至2023年12月31日，归属于公司股东的所有者权益44.76亿元，较期初增长9.92%[3] 业务数据 - 化工产业2023年营收占比89.24%，健康产业占比5.56%[17] - 有机高分子改性材料2023年营收97.45亿元，占比55.88%，同比增长28.26%[17] - 绿色石化材料及新材料2023年营收30.59亿元，占比17.54%，同比增长155.83%[17] 产能数据 - 子公司东宝生物明胶产能为年产13,500吨[12] - 益青生物“新型空心胶囊智能产业化项目”全面达产后，空心胶囊产能为年产390亿粒[12] - 益青生物“新型空心胶囊智能产业化扩产项目”全部投产后，空心胶囊规模将达年产近700亿粒[12] 公司战略 - 公司战略投资“年产100万吨聚苯乙烯（PS）项目”等三个项目布局改性材料上游产业链[6] - 公司践行产业纵向一体化战略，打造大化工、大健康产业为两翼的平台[22] 公司治理 - 2023年公司召开6次董事会会议，程序符合规定[25] - 2023年公司召开2022年度股东大会和2023年第一次临时股东大会，程序合规[26] - 公司董事会设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，2023年各委员会规范运作[28] - 公司通过内控实现规模扩大、管理提升，无财务报告内部控制重大缺陷[29] 利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本[30]

会议情况 - 2023年应出席董事会会议5次，现场4次通讯1次[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席[5] - 2023年组织召开4次董事会审计委员会会议[6] - 2023年战略委员会召开3次会议[6] - 2023年参加2次薪酬与考核委员会会议[8] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2023年半年度报告》等[18] - 2024年4月24日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[19] 决策事项 - 2023年公司及子公司关联交易履行法定程序[15] - 2023年4月和5月会议续聘信永中和为审计机构[20] - 2023年4月和5月会议完成董事会换届及高管聘任[23] 制度修订 - 2023年根据规定修订《独立董事工作制度》[8] 其他情况 - 2023年公司及相关方无变更承诺等事项[16] - 2023年公司及相关方不存在被收购情形[17] - 2023年度无会计政策等重大变更或差错更正[21][22] - 审核认为2023年度董事及高管薪酬方案符合规定[24] - 2023年度无制定或变更股权激励等计划[25] - 独立董事2024年将继续履职维护权益[27]

业绩相关 - 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围的单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] - 2023年度公司未发生募集资金使用情况[13] - 2023年度公司信息披露落实良好，无重大会计差错更正等情况[14] 公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会等治理机构并履职[7] - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会[8] - 公司建立董事会领导下的总经理负责制[9] - 公司完善治理机构，健全内部管理和控制制度[9] - 公司建立含证券事务部等多部门的管理架构体系[9] 内部控制 - 审计稽核部独立开展内部审计保障公司规范运作[10] - 公司贯彻“不相容职务相分离”原则并对重点事项审计[10] - 公司对主要业务定期和不定期审查防范风险[11] - 公司依据制度对子公司业务和财务指导监督[11] - 公司建立《关联交易管理制度》规范关联交易流程[11] - 公司制定《对外担保管理制度》控制对外担保风险[12] - 公司制定《对外投资管理制度》保障对外投资安全效益[13] - 公司制定《募集资金管理制度》规定募集资金事项[13] - 公司制定《信息披露事务管理制度》提高披露质量透明度[14] - 公司制定《财务管理制度》明确财务报告编制事项[15] 内控评价 - 公司依据法规和《公司章程》开展内部控制评价工作[20] - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[20][21][22][23] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[24] - 评价基准日公司重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[25]

授信借款 - 2024年公司及子公司拟申请综合授信不超200亿元[2] - 2024年公司及子公司最高借款余额不超120亿元[2] - 额度有效期至2024年度股东大会结束[4] - 额度可循环使用、不同金融机构间调剂[2] 担保审批 - 公司实控人为公司及子公司提供免费连带责任担保[3] - 独立董事同意议案提交董事会审议[5] - 监事会认为申请额度和担保事项符合规定[7] - 董事会表决6票同意、0票反对、0票弃权[6]

股东大会时间 - 2024年5月17日下午1:30召开现场会议[1] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[2] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 登记时间为2024年5月13日至14日（上午8:30 - 12:00，下午12:40 - 17:10）[6] 提案要求 - 提案5、9、11需经出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上（含本数）通过[5] - 提案8关联股东需回避表决[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"362768"，投票简称为"国恩投票"[11] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日起至该次股东大会结束时止[14] - 委托人对受托人表决指示涉及多项议案[15] - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效[16][17]

回购计划 - 拟用自有资金1 - 2亿元回购股份[2] - 回购股份价格不超24元/股[2] 首次回购情况 - 2024年4月16日首次回购1467100股，占比0.54%[3] - 最高成交价19.69元/股，最低18.91元/股[3] - 首次回购用资28434654元[3] 后续安排 - 后续继续实施回购并履行信披义务[4]

一、公司回购股份进展情况 股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-008 青岛国恩科技股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股 计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）， 且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 24 元/股（含）。 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的相关规定，在回购股份期间 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-007 青岛国恩科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份基本情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股 份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元 （含），回购股份价格不超过人民币 24 元/股（含）。按照回购股份价格上限人 民币 24 元/股，回购金额上限 20,000 万元（含）测算，预计回购股份数量约为 8,333,333 股（含），约占已发行 A 股总股本的 3.07%；按照回购股份价格上限 人民币 24 元/股，回购金额下限 10,000 万元（含）测算，预计回购股份数量约 4,166,667 股（含），约占已发行 A 股总股本的 1.54%。具体回购股份数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购 ...

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计 划或股权激励。具体内容详见公司刊载于 2024 年 3 月 11 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号： 2024-003）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 3 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 王爱国 | 126,000,000 | 46. ...