第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日在公司 会议室召开第五届董事会第九次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件方 式发出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合 通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》 公司 2023 年员工持股计划为未来引进合适的人才及激励其他需要激励的员工预 留了 29.2550 万股，根据公司《2023 年员工持股计划》《2023 年员工持股计划管理 办法》的相关规定及对参与对象的要求，经公司管理层讨论，现对 2023 年员工持股 计划预留部分作出分配。本计划分配预留股份由 9 名参与对象认购全部预留份额 241.6463 ...

广东通宇通讯股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日在公司会 议室召开第五届董事会第九次会议。根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限公司独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公 司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第九次会议 的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司聘任董事会秘书的独立意见 经审阅黄华先生的个人履历资料，我们认为黄华先生的教育背景、任职经历、 专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司董事 会秘书的条件。黄华先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。 我们同意公司聘任黄华先生为公司董事会秘 书的事项。 二、关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的独立意见 独立董事：戴建君、储昭立、龙超 经认真核查，我 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-087 广东通宇通讯股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，现将公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计 划"）最新实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。 公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金按不超过人民币 17.50 元 /股的价格回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 5,000 万元，本次回购的股份拟用于 后续员工持股计划或股权激励计划。根据 2023 年 2 月 9 日公司披露的《关于回购公司股 份实施完毕暨股份变动的更正公告》（公告编号：2023-016），截至 2023 年 2 月 6 日，本 次股份回购方案实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、上市日期：2023 年 9 月 22 日 2、授予完成登记的数量：72.25 万股 3、授予价格：8.26 元/股 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-086 广东通宇通讯股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 4、股票来源：公司回购专用证券账户回购的 A 股股份。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，经深圳证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公 司"或"通宇通讯"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"、"本 计划"或"本激励计划"）授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 19 日，公司第五届董事会第五次会议和公司第五届监事会第四次会 议审议通过了《关于<公司 2023 年限制 ...

广东通宇通讯股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------|-----------------------------------------------------| | 证券代码: | 002792 | 证券简称:通宇通讯 编号: | | | □特定对象调研 | □分析师会议 □媒体采访 | | 投资者关系活 | □业绩说明会 □ | 新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | 其他 (2023 | | | 体接待日活动) | | | 参与单位名称 | 线上参与 2023 | 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的中小 | | 及 | | | | 人员姓名 | 投资者及机构投资者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 | 15:45-17:00 | | | 公司通过全景网" | 投资者关系互动平台"( | | 地点 | | | | | 程的方式参加 2023 | 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | 公司接待人员 | | | | 姓名 | | | | | ...

活动信息 - 公司参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录"全景路演"网站参与 [1] 参与人员 - 董事长兼董事会秘书吴中林先生 [1] - 财务总监杨争先生 [1] - 战略投资部副总经理黄华先生 [1] 交流内容 - 公司业绩 [1] - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 员工激励 [1]

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-084 广东通宇通讯股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开了 2023 年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议通知 于 2023 年 8 月 31 日以微信方式发出，会议由董事长吴中林先生召集和主持，出席本次 会议的持有人共 26 人，代表员工持股计划份额 7,838,740 份，占公司本次员工持股计划 有表决权份额的 100%。会议的召集和召开符合本次员工持股计划的相关规定。会议以 记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2023 年员 工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人及持股计划行使股 东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理 ...

财务业绩 - 2023年上半年营业收入为5.43亿元，同比下降32.33%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4,191.55万元，同比下降16.79%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,191.04万元，同比下降149.18%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,581.46万元，同比下降963.09%[11] - 转让深圳市光为光通信科技有限公司100%股权产生投资收益4,255.18万元[13] - 计入当期损益的政府补助为939.39万元[14] - 持有交易性金融资产产生的投资收益为1,761.17万元[14] - 总资产为35.98亿元，较上年度末增加0.71%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为27.96亿元，较上年度末增加1.36%[11] - 基本每股收益为0.1043元，同比下降16.76%[11] 主营业务 - 公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售[17] - 公司拥有完备的通信天线和射频器件产品线，可满足目前国内外2G、3G、4G、5G等多网络制式的多样化产品需求[17] - 公司在移动通信天线领域处于行业第一梯队，具备较强的市场竞争力[17] - 公司新能源业务主要有智能换电柜和通信机房节能储能系统[17] - 公司采用以销定产、备货生产及委托加工的生产模式[18,19] - 公司主要客户为国内外的通信运营商及通信设备集成商[19] - 公司在通信天线及射频器件领域形成行业领先的技术研发优势[19] - 公司微波天线在海外拥有较大市场[19] - 公司着力进行新一代基站天线架构设计，新产品具有更广的覆盖性、更高的天线增益和更好的PIM稳定性[19] 研发与技术 - 公司拥有较强的研发技术团队，建有完备的测试设备及测试环境[20] - 公司在射频通信领域拥有有效授权专利691项，其中国际专利36项，国内发明专利118项，实用新型专利470项，外观设计专利26项，商标与软件著作权41项[21] - 公司基站天线获得了爱立信、中兴通讯、华为公司、诺基亚、大唐和三星等主要设备商的认证，5G大规模MIMO天线成功与爱立信、中兴通讯、大唐及三星基站系统对接[22] - 公司具有较强的研发实力，可以快速适应市场变化完成新产品的研发、中试，规模化的生产能力使公司能够在产品设计初步完成后即开始模具设计、制造和工艺准备[22] - 公司先后参与了移动通信国家标准《移动通信天线通用技术规范GB/T9410-2008》以及移动通信行业标准《TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网智能天线YD/T1710.1-2007》的制定[23] - 公司目前的无线产品包括全系列基站天线、射频器件、微波天线，具备通信天线及射频器件的完整产品线，在新能源产品方面也有多规格智能换电柜产品[23] 募集资金使用 - 截至2023年6月30日,公司募集资金余额为66,641.35万元,募集资金专户余额合计为68,917.29万元[52] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,截至2023年6月30日,未到期产品总金额为57,000万元,报告期内实现收益1,348.77万元[52] - 公司调整了部分募投项目,将原拟用于"收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目"的募集资金全部用于实施"卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目"[53] - 公司将原拟用于"高速光通信器件、光模块研发及生产项目"和"武汉研发中心建设项目"的剩余募集资金全部用于实施"下一代高性能天线项目"[54] - 报告期内,公司"无线通信系统研发及产业化项目"和"卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目"、"下一代高性能天线项目"暂未产生实际效益[52] 风险因素 - 公司主营业务与国民经济景气度有一定关联性，面临宏观经济波动的风险[70] - 公司经营规模扩张后，在经营管理、资源整合、市场开拓等方面面临更高要求[70] - 公司新业务拓展可能存在业绩波动较大和业绩不及预期的风险[71] - 公司海外市场拓展受到地域政策限制的风险[71] - 公司募集资金投资项目可能存在投资周期延长、投产延迟等风险[71] - 不可预知的自然灾害和突发性不可抗力事件可能对公司造成损害[71] - 俄乌战争持续可能对公司订单和交付产生一定影响[71] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动[2,3,4] - 公司实际控制人、全体董事监事高管就招股说明书真实性作出承诺[2,3,4] - 公司控股股东、实际控制人将继续严格按照法律法规和公司章程行使股东权利，履行回避表决义务，杜绝非法占用公司资金和资产的行为[86] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与履职无关的投资消费活动[87,88] 其他 - 公司与SGS签订碳核查能力项目合作计划，力争在绿色制造体系建设、现代化管理、清洁生产等领域走在行业前列[9] - 公司严格遵守环境保护相关法律法规要求，不属

广东通宇通讯股份有限公司 报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，建立了完善的对 外担保风险控制制度，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年 度发生并累计到 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形，不存在为控股股东、实际控 制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内公司严格遵守 《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形， 公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度。 三、关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的独立意见 经审核，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能 够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司 及中小股东利益。我们一致同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。 广东通宇通讯股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-082 广东通宇通讯股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第五 届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年半年 度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的情 况公告如下。 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日;其他列 主要是处置光为转出应收账款坏账准备 747.57 万，存货跌价准备 1,316.14 万,商誉减值准备 474.82 万；收购湖北和嘉合并新增应收账款坏账准备 15.71 万,存货跌价准备 41.16 万。 （二）资产核销情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相 ...