关于博杰股份2025年限制性股票激励计划的自查报告 核心观点 - 公司于2025年6月27日通过董事会及监事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 对激励计划内幕信息知情人及激励对象在自查期间（2024年12月27日至2025年6月27日）的股票交易行为进行核查 [2] - 除个别激励对象因不熟悉法规发生交易外，未发现利用内幕信息交易的情形 [2][3] 核查范围与程序 - 核查对象包括内幕信息知情人及激励对象，均提交《关于买卖公司股票的自查说明及承诺函》 [2] - 通过中国结算深圳分公司获取《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》进行交易记录确认 [2] 股票交易情况说明 - 仅一名激励对象在自查期间买卖股票，原因为对证券法规不熟悉且未获知具体激励方案内容 [2] - 该激励对象自愿放弃本次授予权益并配合公司调整激励计划 [2] - 其他核查对象的股票交易行为均基于公开信息及个人判断，与内幕信息无关 [2] 结论意见 - 公司严格执行内幕信息管理制度，限定知情人范围并采取保密措施 [3] - 未发现内幕信息知情人或激励对象利用内幕信息交易或泄露信息的行为 [3]

会议基本信息 - 珠海博杰电子2025年第三次临时股东大会7月21日召开[4] - 会议召集通知6月28日发布，距会议15日[7] 参会情况 - 出席股东及代理人155人，代表股份74,178,774股，占比47.3825％[11][12] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案获有效表决权通过[17][18][20][21] 法律意见 - 德恒律师认为会议表决、召集等程序及决议合法有效[21][22]

股东大会信息 - 2025年7月21日召开，现场会议14:50开始，网络投票9:15至15:00[3] - 出席股东及代表155人，代表股份74,178,774股，占比47.3825%[4][5] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意股数占比超99%[6][7][8] 决议情况 - 律师认为会议召集等符合规定，决议合法有效[9]

激励计划 - 公司于2025年6月27日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年12月27日—2025年6月27日[2] - 1名激励对象自查期交易股票放弃授予权益[4] - 22名激励对象自查期买卖股票与内幕信息无关[5] - 自查未发现利用内幕信息买卖或泄露信息情形[6]

股权激励计划基本情况 - 公司于2025年6月27日召开第三届董事会第十六次会议审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 激励计划相关信息于2025年6月28日在巨潮资讯网正式披露 [1] 激励对象公示程序 - 公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求对拟激励对象名单进行内部公示 [2] - 公示通过公司内部宣传栏进行 公示期间允许员工通过书面或口头方式向董事会提名与薪酬委员会反馈意见 [2] 激励对象资格审查 - 董事会提名与薪酬委员会核查了激励对象身份证件 劳动合同及任职情况等资料 [2] - 激励对象不包括公司实际控制人及其配偶 父母 子女以及外籍员工 [3] - 激励对象范围为公司中层管理人员及核心技术骨干 [3] 合规性核查结论 - 激励对象均未出现最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 [2] - 激励对象不存在最近12个月内因重大违法违规行为被行政处罚或市场禁入的情况 [2] - 所有激励对象均符合《公司法》《管理办法》等法律法规规定的任职资格要求 [2][3] - 董事会提名与薪酬委员会确认激励对象主体资格合法有效 [3]

激励计划进展 - 2025年6月27日审议通过限制性股票激励计划草案等议案[2] - 2025年7月4 - 14日激励对象名单内部公示[3] - 公示期满无异议，委员会核查激励对象信息[3][4][5] 激励对象情况 - 激励对象为公司高、中层及核心技术骨干[6] - 不包括独董、监事等特定人员[6]

回购方案 - 公司拟以自有资金或自筹资金回购股份，金额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过53.35元/股，实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划 [1] - 因2024年度权益分派，回购价格上限自2025年6月27日起由53.35元/股调整为53.22元/股 [2] 回购进展 - 截至2025年6月30日，公司已回购671547股，占总股本的0.42%，最高成交价33.65元/股，最低成交价27.55元/股，已使用资金21398929.45元 [2] - 回购资金来源为自有资金及自筹资金，回购价格未超过方案上限，符合相关法律法规要求 [3] 回购执行合规性 - 回购时间、数量、价格及委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》规定 [3] - 回购价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格 [3] - 公司后续将在回购期限内继续实施回购计划并履行信息披露义务 [3] 其他事项 - 公司已取得中信银行珠海分行出具的《贷款承诺函》用于股票回购专项贷款 [2] - 首次回购实施于2025年4月22日通过集中竞价方式完成 [2]

回购计划 - 拟回购金额不低于3000万元，不超过5000万元[1] - 回购价格调整为不超过53.22元/股[2] - 后续将在回购期限内继续实施[5] 回购进展 - 2025年4月22日首次实施回购[2] - 截至6月30日回购671,547股，占总股本0.42%[4] - 已使用资金21,398,929.45元（不含交易费）[4] 其他 - 2025年5月15日取得中信银行贷款承诺函[2] - 资金来源为自有及自筹资金[4] - 未在特定期间和交易时间回购及委托[5]

公司业务与产品 - 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备，覆盖消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等领域 [1] - 2024年在人形机器人和AI服务器领域实现重大突破 [1] - 未来将围绕AI算力相关客户的多元化检测需求展开设备供应和设计能力提升 [1] - 切入客户各类产品量产产线的检测设备，例如应用于GB300相关产品的服务器板级测试 [1] 财务预测与估值 - 预测2025-2027年净利润分别为1 11亿元、1 24亿元、1 46亿元 [1] - 预测2025-2027年EPS分别为0 70元、0 79元、0 92元 [1] - 当前股价对应PE分别为47倍、42倍、36倍 [1] 公司治理与激励 - 通过限制性股票绑定核心团队利益 [1] - 限制性股票业绩考核要求导致盈利预测下调 [1]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授出限制性股票总数180万股[1] - 副总经理等4人共获授13.7万股，占授予总数7.61%[1] - 181名中层和骨干获授166.3万股，占授予总数92.39%[1] - 激励对象获授累计不超公司股本总额1.00%[1] - 全部有效期内激励计划涉及股票不超公司股本总额10.00%[1] 激励对象规定 - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[2] - 激励对象放弃权益，董事会调整授予数量[2]