股东大会情况 - 2024年5月31日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[2] - 现场和网络投票股东24人，代表股份156,341,354股，占比18.1137%[3][4] 议案表决情况 - 《关于拟转让参股公司部分股权的议案》，同意155,142,354股，占比99.2331％[5] - 中小股东投票中，同意5,674,312股，占比82.5557％[5]

会议信息 - 2024年5月15日召开董事会决议召集股东大会[5] - 5月16日发出股东大会通知，5月31日14:30召开[5][6] 参会情况 - 24人出席，代表156,341,354股，占比18.1137%[7] - 15名中小投资者代表6,873,312股，占比0.7963%[10] 议案表决 - 《关于拟转让参股公司部分股权的议案》同意155,142,354股，占比99.2331%[12] - 中小投资者同意5,674,312股，占比82.5557%[12]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议6月17日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年6月11日[3] - 网络投票时间为2024年6月17日[1] 提案与股东 - 《关于子公司股权内部无偿划转的议案》需出席股东所持表决权1/2以上通过[3][6] - 中小投资者指除特定人员外其他股东[4] 登记与投票 - 登记方式有现场、信函或传真，6月14日16:30前完成[7] - 网络投票代码为"350068"，投票简称为"南都投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为6月17日9:15 - 15:00 [20] 其他 - 会议会期预计半天，出席人员费用自理[9] - 公告发布时间为2024年5月31日[13]

财务数据 - 2023年末货币资金396,116,743.74元，较2022年末增加[15] - 2023年末交易性金融资产201,358,356.17元[15] - 2023年末应收票据58,310,000.00元[15] - 2023年末应收账款367,594,679.32元，较2022年末减少[15] - 2023年末存货2,384,165,938.95元，较2022年末增加[15] - 2023年末流动资产合计3,647,965,815.07元，较2022年末增加[15] - 2023年末固定资产1,083,674,821.22元，较2022年末减少[15] - 2023年末非流动资产合计1,254,563,658.84元，较2022年末减少[15] - 2023年末资产总计4,902,529,473.91元，较2022年末增加[15] - 2023年末流动负债合计39.69亿元，2022年末为34.33亿元[18] - 2023年末非流动负债合计3.65亿元，2022年末为5.93亿元[18] - 2023年末负债合计43.33亿元，2022年末为40.26亿元[18] - 2023年末所有者权益合计5.69亿元，2022年末为8.62亿元[18] - 2023年度行业收入66.64亿元，2022年度为61.27亿元[20] - 2023年度税金及附加6979.52万元，2022年度为6086.84万元[20] - 2023年度销售费用20.02万元，2022年度为61.42万元[20] - 2023年度财务费用6454.43万元，2022年度为4724.68万元[20] - 2023年度营业利润亏损1302.14万元，2022年度盈利15071.55万元[20] - 2023年度净利润亏损2299.32万元，2022年度盈利14671.92万元[20] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金63.65亿元，2022年为65.01亿元[1] - 2023年经营活动现金流入小计69.33亿元，2022年为70.40亿元[1] - 2023年经营活动现金流出小计72.20亿元，2022年为78.23亿元[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -2.87亿元，2022年为 -7.83亿元[1] - 2023年投资活动现金流入小计34.30万元，2022年为414.17万元[1] - 2023年投资活动现金流出小计5728.02万元，2022年为2811.20万元[1] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -5693.72万元，2022年为 -2397.03万元[1] - 2023年筹资活动现金流入小计82.69亿元，2022年为93.66亿元[1] - 2023年筹资活动现金流出小计80.14亿元，2022年为83.59亿元[1] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为2.56亿元，2022年为10.07亿元[1] 其他信息 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 公司对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[27] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[112] - 以废旧电池及其拆解物为原料生产的铅及合金铅享受增值税即征即退50%政策等[116] - 截至2023年12月31日，公司不存在应披露的重要承诺等事项[185][186][187][189]

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-055 浙江南都电源动力股份有限公司 关于子公司股权内部无偿划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股权划转情况概述 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"南都电源"） 为优 化各子公司资产结构，整合公司内部资源，提高运营效率和管理效能，决定对全 资子公司股权进行内部无偿划转，即将公司全资子公司安徽华铂再生资源科技有 限公司（以下简称"华铂再生资源"）100%股权无偿划转给公司全资子公司浙江 南都鸿芯动力科技有限公司（以下简称"鸿芯动力"）。 本次股权无偿划转完成后，公司对华铂再生资源的控制地位不变，仍持有其 100%的股权。 公司于 2024 年 5 月 30 日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于子公司股权内部无偿划转的议案》，同意公司将公司全资子公司华铂再生资源 100%股权无偿划转给公司全资子公司鸿芯动力。本次划转属于公司对下属全资子 公司进行的股权内部转让，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 ...

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-054 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议于 2024 年 5 月 30 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2024 年 5 月 27 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会 议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先 生主持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于子公司股权内部无偿划转的议案》 经审议，董事会同意公司将全资子公司安徽华铂再生资源科技有限公司100% 股权无偿划转给公司全资子公司浙江南都鸿芯动力科技有限公司。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。 ...

回购情况 - 公司计划回购资金1 - 2亿元，价格不超18.28元/股[1] - 截至2024年5月20日，累计回购9,641,300股，占总股本1.10%[3] - 回购最高成交价11.94元/股，最低9.12元/股，成交100,030,228.58元[3] 股份变动 - 副董事长王岳能2024年2月1日变动股份110,000股[6] - 董事等高秀炳2024年4月29日增持19,800股[6] - 副总经理刘成浩等多人于2024年4月变动股份[6][7] 股份占比 - 回购前限售股42,458,642股，占比4.87%；后42,318,745股，占比4.85%[9] - 回购前无限售股830,231,579股，占比95.13%；后830,434,940股，占比95.15%[9]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江南都电源动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江南都电源动力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-051 浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9：25 ...

会议情况 - 公司第七届监事会第二十一次会议于2024年5月21日召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参与表决3人[1] 选举结果 - 会议选举沈岑宽为公司第七届监事会主席[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1] 人员信息 - 沈岑宽1965年9月出生，2000年加入公司[4] - 沈岑宽未持股，无关联关系，无惩戒，符合任职条件[4]