北京海新能源科技股份有限公司 定代表人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事变更的情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月13日召 开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司法定代表人、董事长辞 职暨补选非独立董事的议案》，张鹏程先生因工作调整原因申请辞去公司法定代 表人、第六届董事会董事长职务，同时一并辞去战略委员会主任委员、提名和薪 酬考核委员会委员、技术委员会委员职务，辞职后张鹏程先生将不再担任公司任 何职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东北京海新致 低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事 会研究决定，同意提名于志伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期 自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满 之日止。于志伟先生被选举为公司第六届非独立董事后，由其接任张鹏程先生在 公司董事会战略委员会、提名和薪酬考核委员会、技术委员会中的职务。 公司于今日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-055 由于公司原监事会主席王旭瀑女士因工作调整原因辞去公司第六届监事会 主席职务。经公司监事会研究决定，同意选举张菁荣女士为公司第六届监事会主 席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于选举 公司第六届监事会主席暨非职工代表监事变更的公告》（公告编号：2024-057）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 监事会 北京海新能源科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年06月 26日以书面和电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第六次会议通知，会议 于2024年07月01日下午4：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会 议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-054 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 由于公司原董事长张鹏程先生因工作调整原因辞去公司法定代表人、第六届 董事会董事长职务，同时一并辞去战略委员会主任委员、提名和薪酬考核委员会 委员、技术委员会委员职务。经公司董事会研究决定，同意选举于志伟先生为公 司第六届董事会董事长，同时担任公司战略委员会主任委员、提名和薪酬考核委 员会委员、技术委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于选举 公司第六届董事会董事长暨非独立董事变更及法定代表人变更的公告》（公告编 号：2024-056）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 北京海新能源科技股份有限公司 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-057 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月21日召 开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司监事会主席辞职暨补选非 职工代表监事的议案》，王旭瀑女士因工作调整原因申请辞去公司第六届监事会 主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。因王旭瀑女士辞职将导致公司第六 届监事会监事不足3人，低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等 有关规定，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。在此之前， 王旭瀑女士仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定，继续履 行监事职责。为确保公司监事会的规范运行，经公司控股股东北京海新致低碳科 技发展有限公司推荐，公司监事会研究决定，同意提名张菁荣女士为公司第六届 监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过 之日起至公司本届监事会任期届满之日止。 公司于今日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事 会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案》，同意选举张菁荣女士为公司第六届 监事会非职 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-053 北京海新能源科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股 东大会于2024年07月01日下午3：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室召开。会议通知及补充通知已于2024年06月14日及06月21日在中国证 监会创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董 事长张鹏程先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律 师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共29人，代表股份 926,765,938股，占公司有表决权股份数的39.4415%；其中：通过现场投 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京海新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0381 号 致：北京海新能源科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年〇七月 （经 2024 年第三次临时股东大会审议通过） | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 党组织 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | ...

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定于2024年07月01日（星期一）下午3：00召开2024年第三次临时股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-046 北京海新能源科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议决议，公 司召开2024年第三次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年07月01日（星期一）下午3:00； （2）网络投票时间为：2024年07月01日，其中，通过深圳证 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-041 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司法定代表人、董事长辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司法定代表人、董事长辞职的情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司法 定代表人、董事长张鹏程先生的书面辞职报告，张鹏程先生因工作调整原因申请 辞去公司法定代表人、第六届董事会董事长职务，同时一并辞去战略委员会主任 委员、提名和薪酬考核委员会委员、技术委员会委员职务，张鹏程先生原定任期 为2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。辞职 后张鹏程先生将不再担任公司任何职务。 为确保公司各项经营和管理工作顺利进行在选举新任董事长及产生新任法 定代表人之前，张鹏程先生仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 规定，继续履行法定代表人、董事长职责。张鹏程先生的辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 截至本公告披露日 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-045 一、担保情况概述 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司武汉金中 工程技术有限公司（公司持有其 51%的股权，以下简称"武汉金中"）为满足其 经营需求，拟继续向汉口银行武昌支行申请综合业务授信额度不超过 15,000 万 元，其中授信总敞口人民币 5,000 万元，低风险业务额度 10,000 万元，业务品 种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内信用证议付、银行承 兑汇票贴现、投标保函、履约保函、质量保函、预付款保函等，授信期限不超过 一年。公司拟为上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保金额为敞口额度的 1.1 倍（人民币 5,500 万元），由武汉金中提供土地及房产做抵押担保以及应收 账款做质押担保，武汉金中少数股东北京华石联合能源科技发展有限公司（持有 武汉金中 29%股权）对公司提供反担保（最终以银行实际批复为准）。 上述担保事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，表决情况为： 应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议以11票同意，0票反对，0 票弃权审 ...