关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2023-057 汤臣倍健股份有限公司 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《第六届董事会第三次会议 决议公告》《关于回购股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定， 现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 10 月 27 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况 公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 梁允超 710,611,742 41.78% 2 香港中央结算有限公司 70,458,498 4.14% 3 孙惠刚 55,524,526 3.26% 4 上海中平国瑀资产管理有限公司 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2023-056 汤臣倍健股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励。本次回购 资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 26 元/股（含），按回购价格上限和回购金额上下限测算， 预计回购股份数量约为 576.92 万股至 1,153.85 万股，占公司目前已发行总股本 比例为 0.34%至 0.68%，具体回购资金及回购股份数量以实际为准。本次回购期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2.本次回购股份方案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，独立董事 发表了同意的独立意见。 3.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4.风险提示 （1）本次回购股份方案可能存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致 ...

汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于2023 年10月30日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年10月27日以电 子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会 议由公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2023-054 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及长期价值的认可，为有效增强投资者信心， 公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股份 用于员工持股计划或股权激励，以进一步健全公司激励机制，提升团队 ...

汤臣倍健股份有限公司独立董事 2.董事会基于对公司未来持续发展前景的信心及公司长期价值的认可，结合 公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素制定本次回购股份方案，回 购的股份将用于公司员工持股计划或股权激励，有利于进一步健全公司激励机制， 助力公司发展战略和经营目标达成，促进公司长远健康发展。 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及汤臣倍健股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独 立董事，对公司第六届董事会第三次会议涉及相关事项进行了认真核查，并发表 独立意见如下： 一、关于公司回购股份事项的独立意见 1.公司本次回购公司股份方案及表决程序符合《公司法》《证券法》《关于支 持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定。 3.本次回购股份资金来源为自有资金，回购金额为不低于人民币 15,000 万元 （含），不超过人民币 30,000 万元（含）。本次回购事项不会对公司的经营、财 务、研发、 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2023-055 汤臣倍健股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于回购股份方案的公告 重要内容提示： 1.回购股份方案的主要内容 （1）回购股份用途：本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励。 （2）回购股份资金总额：不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）。具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （3）回购价格：不超过人民币 26 元/股（含），该回购价格上限不超过董事 会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）回购数量：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数 量约为 576.92 万股至 1,153.85 万股，占公司目前已发行总股本比例为 0.34%至 0.68%。具体以回购结束时实际回购的股份数量为准。 （7）回购方式：集中竞价交易方式。 2.截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人及其一致行动人在回购期间暂无增减持公司股份计划；持股 5%以上股 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 汤臣倍健股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 2023年三季度业绩投资者电话会 详见附件 参与单位名称及 提示：投资者电话会接入名单由电话会议组织方提供。公司无法保证参会人员及其 人员姓名 单位名称的完整性和准确性，敬请投资者注意。 时间 2023 年10月25日17:00-18:00 地点 广州市瑰丽酒店 上市公司接待人 公司董事会秘书唐金银 员姓名 会议采取互动问答形式，主要交流内容如下： Q：线下渠道增长较为稳健，表现较好的有哪些品类 随着今年线下客流恢复及公司业务活动的开展，线下渠道实现了较为 稳健的增长。增长较好的产品主要集中在增强免疫力品类，如蛋白粉、维 生素类。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、实际控 制人、董事长梁允超先生《关于提议汤臣倍健股份有限公司回购公司股份的函》， 具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2023-053 汤臣倍健股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 1.提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长梁允超先生 2.提议时间：2023 年 10 月 25 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为有效增强投 资者信心，公司控股股东、实际控制人、董事长梁允超先生提议公司通过集中竞 价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划 或股权激励，以进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进 公司健康可持续发展。 三、提议内容 1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2.回购股份的用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。若公司 未能在本次股份回购 ...

财务数据 - 2023年第三季度，汤臣倍健营业收入为218.63亿元，同比增长12.75%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为35.57亿元，同比下降17.96%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为13.46亿元，同比增长71.08%[4] - 基本每股收益为0.25元，同比下降16.00%[4] - 加权平均净资产收益率为4.11%，较上年度末上升2.44个百分点[4] - 总资产为143.94亿元，较上年度末增长9.36%[4] - 非流动资产处置损益为161.14万元[5] - 计入当期损益的政府补助为25.39万元[6] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损失为409,938.77万元，占比7.11%[7] - 其他营业外收入和支出为10,587,653.64万元，占比61.67%[8] - 所得税影响额为3,605,008.35万元，占比27.08%[9] - 交易性金融资产期末余额为37,000.00万元，较年初下降79.78%[11] - 应收账款期末余额为64,832.37万元，较年初上升96.26%[12] - 其他流动资产期末余额为290,489.10万元，较年初上升203.58%[12] - 预计负债期末余额为14.44万元，较年初上升32.88%[15] - 销售费用本年1-9月发生额为272,877.17万元，较上年同期上升30.83%[16] - 财务费用本年1-9月发生额为-3,961.74万元，较上年同期变动71.86%[16] - 投资收益本年1-9月发生额为10,952.80万元，较上年同期下降40.74%[17] - 公允价值变动收益本年1-9月发生额为-710.58万元，较上年同期变动90.89%[17] - 信用减值损失本年1-9月发生额为-2,693.38万元，较上年同期变动63.56%[17] - 营业外支出本年1-9月发生额为-3,550.31万元，较上年同期下降615.47%[17] - 所得税费用本年1-9月发生额为44,233.01万元，较上年同期上升32.12%[18] - 少数股东损益本年1-9月发生额为2,843.10万元，较上年同期上升68.42%[18] - 其他综合收益本年1-9月发生额为-5,495.95万元，较上年同期变动248.62%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为134,596.04万元，较上年同期上升71.08%[18] - 投资活动现金流出小计为584,313.69万元，较上年同期上升44.73%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-34,140.58万元，较上年同期变动72.27%[19] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为60,097股，其中梁允超持股占比最高，达41.78%[20] - 前十名股东中，梁允超持有有限售条件股份数量为532,958,806股，持有无限售条件股份数量为177,652,936股[20] - 香港中央结算有限公司为境外法人股东，持股比例为4.47%[20] - 孙惠刚通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有55,396,526股[22] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况[22] 业绩总结 - 公司实现营业收入77.82亿元，较上年同期增长26.34%；归属于上市公司股东的净利润19.01亿元，较上年同期增长28.28%[24] - 主品牌“汤臣倍健”实现收入45.11亿元，同比增长30.38%；线下渠道收入约占境内收入的63.20%，同比增长16.39%[24] - LSG实现营业收入7.74亿元，同比增长34.27%（按澳元口径：LSG营业收入为1.65亿澳元，同比增长33.49%）[24] 财务总结 - 未分配利润为3,720,922,046.81元，较上期增长74.5%[28] - 营业总收入为7,782,282,646.73元，较上期增长26.2%[28] - 营业总成本为5,595,910,578.20元，较上期增长24.8%[28] - 营业利润为2,264,622,076.85元，较上期增长27.8%[29] - 净利润为1,929,537,927.19元，较上期增长28.7%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为1,901,106,952.70元，较上期增长28.3%[29] - 所有者权益合计为12,311,270,168.33元，较上期增长14.5%[28] - 负债和所有者权益总计为14,394,356,233.55元，较上期增长9.4%[28] - 投资收益为109,527,982.93元，较上期减少40.8%[29] - 其他综合收益的税后净额为-54,959,541.52元，较上期减少247.8%[29] - 综合收益总额为1,874,578,385.67元，较上期增长22.2%[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,846,147,411.18元，较上期增长21.5%[30] - 基本每股收益为1.12元，较上期增长28.7%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为1,345,960,359.98元，较上期增长70.9%[31] - 收回投资收到的现金为4,221,772,338.16元，较上期减少29.1%[31] - 取得投资收益收到的现金为48,048,044.21元，较上期减少65.4%[31

证券代码:300146 证券简称:汤臣倍健 汤臣倍健股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | | | | | | | | | 参与单位名称及 | 徐进、招银理财 张旭欣、招商证券 | | 人员姓名 | | | 时间 | 11:00-12:00;下午 15:00-16:00 | | 地点 | 99 号科汇金谷三街 3 | | 上市公司接待人 | | | | | | 员姓名 | | | | 会议采取互动问答形式,主要交流内容如下: | | | | | | 近年来各类品牌持续进入行业,因线上渠道准入门槛较低,各品牌在 | | | 线上渠道竞争激烈,对公司而言,多元化的竞争对手给公司在核心能力构 | | | 建、组织架构、业务策略等方面有所启发。公司实施"多品牌大单品全品 | | | ...

中信证券股份有限公司 关于汤臣倍健股份有限公司 2 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汤臣倍健（300146） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：魏宏敏 | 联系电话：021-20262078 | | 保荐代表人姓名：曾劲松 | 联系电话：0755-23835259 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金 专户资金变动情况和大额资金支取使 | ...