分红与费用 - 2024年度拟以250,784,655股为基数，每10股派3元现金红利，共派75,235,396.50元[6] - 2024年度审计费用62.26万元，较2023年增加10.37万元[7] - 拟于2025年半年度结合业绩分红，金额不超当期净利润[17] 资金运用 - 拟用不超10亿自有闲置资金买低风险理财产品，期限至2025年股东会[11] - 拟用不超8亿闲置募集资金现金管理，期限至2025年股东会[19] 授信额度 - 2025年度预计申请综合授信不超15亿[12] - 向广发和交行分别申请不超3亿，合计不超6亿[13] 公司决策 - 多项议案经董事会通过后提交股东会审议[1][5] - 拟终止《投资协议书》并注销子公司江苏安科瑞微电网系统科技有限公司[17] - 因发行股票拟变更注册资本并修订《公司章程》[22] 其他事项 - 第四期员工持股计划第二批1586300股不可解锁[21] - 制定“质量回报双提升”行动方案[23]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润169,830,314.66元[1] - 2024年末合并报表累计未分配利润959,545,908.74元[1] - 2024年度母公司净利润197,395,581.30元[1] 利润分配 - 2024年度以250,784,655股为基数分配利润[2] - 每10股派现3元（含税），共分配75,235,396.50元[2] - 利润分配预案经董事会通过，待股东会审议[3][4]

未来展望 - 公司拟定2025年中期分红安排[1] - 2025年半年度结合未分配利润与当期业绩分红，派发现金红利总金额不超当期净利润[1] 其他新策略 - 董事会拟提请股东会批准授权制定具体中期分红方案[1] - 该议案已通过第六届董事会第十一次会议审议[1] - 议案尚需提交2024年度股东会审议[1]

员工持股计划 - 2022年5月23日317.26万股公司股票非交易过户至第四期员工持股计划[3] - 存续期72个月，自最后一笔标的股票过户日起算[4][8] - 标的股票分二期解锁，每期解锁比例50%[5] 解锁条件 - 第一批解锁要求2023年营收较2022年增长率不低于15%[6] - 第二批解锁要求2024年营收较2022年增长率不低于35%[6] 解锁情况 - 2024年业绩不满足解锁条件，第二批158.63万股不可解锁[6] 其他规定 - 未解锁份额由管理委员会收回，出售资金归公司[7] - 特定期间不得买卖公司股票[7] - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并经董事会审议通过[8] - 可存续期满终止、提前终止、展期或延长存续期限[9]

公司规模与人员 - 公司共有738名员工，含硕士及以上31人，本科生516人，大专及其它191人[5] 制度建设 - 2024年对资产采购等流程做出明确规定并合理设置岗位人员[5] - 制定相关销售制度流程，保证销售与收款真实合法[5] - 2024年度严格遵循信息披露相关制度[7] 合规情况 - 截至报告期末，未发生担保事项，不存在对外担保及违规对外担保[7] - 2024年度未存在违规关联交易事项[8] 内部控制评价 - 以利润总额5%作为利润表整体重要性水平衡量指标，以净资产5%作为资产负债表整体重要性水平衡量指标[9] - 以直接损失占净资产的5%作为非财务报告重要性水平衡量指标[11] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] 治理结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[2] - 董事会包括五名独立董事，对公司内部控制进行独立监督[3] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[4] 保荐人意见 - 保荐人认为公司已建立健全治理结构，内部控制符合要求，保持有效[18] - 保荐人认为公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映内控建设及运行情况[18]

募资情况 - 公司向特定对象定向发行36,068,530股，每股22.18元，募资799,999,995.40元，净额785,011,316.23元[1] - 本次向特定对象发行股票募资不超80,000.00万元[3] 资金使用 - 公司拟用不超8亿闲置募资现金管理，资金可滚动使用[5][6] - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟投入45,000.00万元[9] - 企业微电网产品技术改造项目拟投入11,000.00万元[9] - 补充流动资金拟投入22,501.13万元[9] 时间安排 - 投资期限自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开，单个产品不超十二个月[8] 会议审议 - 2025年4月8日第六届董事会审计委员会第五次会议通过相关议案[16] - 2025年4月18日第六届董事会第十一次会议通过相关议案，待股东会审议[16] 保荐意见 - 保荐人对公司使用闲置募资现金管理无异议[17]

审计情况 - 审计公司对安科瑞2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计按中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计认为汇总表如实反映2024年度资金情况[8] 相关要求 - 审计报告供公司年度报告披露使用[4] - 公司管理层需提供真实完整资料并编制汇总表[5]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为106,335.44万元[5] - 本期净利润为1.70亿元，上年同期为2.01亿元，同比下降15.67%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.55亿元，上年同期为3.15亿元，同比下降19.02%[24] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为19,325.65万元[6] - 公司期末流动资产合计14.23亿元，期初为13.21亿元[16] - 公司期末负债合计4.53亿元，期初为4.27亿元[16] 研发情况 - 本期研发支出合计116,356,107.12元，上年同期为127,980,447.17元[200] 子公司情况 - 公司将7家子公司纳入本期合并财务报表范围[199] - 江苏安科瑞公司注册资本21,686.02万人民币，持股比例100%[200] - 江苏安科瑞微电网研究院有限公司注册资本3,500.00万人民币，持股比例100%[200]

审计相关 - 审计安科瑞公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 安科瑞公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会[4][5] - 2024年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开6、1、2次会议[5][6] 人事变动 - 2024年3月29日完成提名第六届董事实候选人议案[10] - 2024年4月22日完成聘任高级管理人员议案[10] - 2024年4月22日李仁青连任第六届董事会独立董事[4] 薪酬与计划 - 2024年3月29日审议通过确认2023年度高管薪酬和董事薪酬方案议案[10] - 2024年5月29日审议通过第四期员工持股计划第一批解锁期解锁条件未成就议案[11] 其他事项 - 2024年度未发生应披露关联交易[9] - 2024年度未更换会计师事务所，3月29日审议通过续聘事项[11] - 2024年度按时编制并披露相关报告[12]