北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 华 润 博 雅 生 物 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16 层 16-21F, Tower B, Zhaotai International Center, 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137733 法律意见书——博雅生物 2023 年度股东大会 北京大成律师事务所关于华润博雅生物制药集团股份有限 公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：华润博雅生物制药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：博雅生物 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：赵洞天 联系电话：010-60838275 | | 保荐代表人姓名：黄江宁 联系电话：010-60836569 | | 现场检查人员姓名：赵洞天、朱印 | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2024 3 19 2024 3 28 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司董事、高级管理人员进行访谈。 | | 3.三会会 ...

中信证券股份有限公司关于 华润博雅生物制药集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 | | | 一、发行人基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 华润博雅生物制药集团股份有限公司 | | 证券代码 | 300294.SZ | | 注册资本 | 504,248,738元 | | 注册地址 | 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 | | 主要办公地址 | 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 | | 法定代表人 | 梁小明 | | 董事会秘书 | 梁化成 | | 联系电话 | 0794-8264398 | | 本次证券发行类型 | 向特定对象发行股票 | | 本次证券上市时间 | 2021年11月25日 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 | 二、本次发行情况概述 经中国证监会《关于同意博雅生物制药集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3340 号）核准，博雅生物制药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）以 31.37 元/股向特定对象华润医药控股有限公司发行股 份 78,308, ...

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博雅生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵洞天 | 联系电话：010-60838275 | | 保荐代表人姓名：黄江宁 | 联系电话：010-60836569 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据 2023 年度内控自我评价报告、 | | | 2023 年度内部控制审计报告，发行人 | | | 有效执行了相关规章制度 | | 3.募集资金监督 ...

业绩总结 - 公司发布2023年年报，实现收入26.52亿元，归母净利润2.37亿元，扣非归母净利润1.43亿元，表观业绩下滑[1] - 博雅生物的经营活动现金流从2022年的596百万元增长到2026年的906百万元，呈现逐年增长的趋势[2] - 公司的净利润在2023年出现下降，但在2024年和2025年有显著增长，2026年继续保持增长[2] 营运资金和投资活动 - 营运资金变动在2023年和2024年有所增加，但在2025年和2026年有所下降[2] - 公司的投资活动现金流在2023年和2024年出现负值，但在2025年和2026年有所改善[2] 财务指标 - 资本支出在2024年和2025年有较大幅度的增长，但在2026年有所下降[2] - 公司的营业收入在2024年出现较大幅度的下降，但在2025年和2026年有所增长[2] - 营业利润在2024年有显著增长，但在2025年和2026年保持稳定增长[2] - 公司的毛利率在2024年和2025年有较大幅度的增长，但在2026年保持稳定[2] - ROE和ROIC在2024年和2025年有所增长，但在2026年保持稳定[2] 公司信息 - 公司总部设在广州市天河区马场路，具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格[6][7] - 广发证券提醒投资者投资涉及风险，证券价格可能波动，过去业绩不保证未来表现[14]

业绩总结 - 公司2023年年报显示，营业收入为26.52亿元，同比下降3.87%[1] - 公司2023年计提商誉减值影响当期利润，主要系计提收购南京新百药业有限公司形成的商誉减值准备[1] - 公司2024年至2026年归母净利润预测分别为5.51亿元、6.02亿元和6.56亿元，维持“买入”评级[2] - 博雅生物2024年的营业收入预计为1,984百万元，2025年预计为2,133百万元，2026年预计为2,310百万元[3] - 2024年的毛利率为70.6%，2025年和2026年均为70.7%[3] - 2024年的ROE为7.1%，2025年为7.4%，2026年为7.7%[3] 业务发展 - 公司血制品业务稳健增长，血液制品业务营业收入为14.52亿元，同比增长10.41%，产品梯队持续丰富[1] - 公司2023年原料血浆采集量约为467.3吨，同比增长6.47%，产品梯队持续丰富，未来血浆综合利用率有望进一步提升[1] 评级和展望 - 公司评级体系中，买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[4] 其他信息 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）接控股股东华润医药 控股有限公司(以下简称华润医药控股)通知，华润医药控股的控股股东华润医药 集团有限公司(以下简称华润医药集团) 于 2024 年 3 月 26 日在香港联合交易所 有限公司(以下简称香港联交所)刊发了 2023 年业绩公告。 投资者如需了解华润医药集团 2023 年业绩公告的详细信息，请查询香港联 交所网站：http://www.hkexnews.hk。 特此公告。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-036 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于控股股东之控股股东华润医药集团有限公司 刊发 2023 年业绩公告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-034 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，经事后核查， 发现由于工作人员的疏忽，导致《关于召开 2023 年度股东大会的通知》内容有 误。公告中 附件 1"二、通过深交所交易系统投票的程序""三、通过深交所 互联网投票系统投票的程序"中的"投票时间"有误，现作如下更正： 更正前： 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024 年 4 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东可 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-035 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知（更新后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第二次会议审议通 过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日上午 09:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 4 月 12 日上午 9：15—下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人 出席； 网络投票：公司将通 ...

公司基本信息 - 公司名称为华润博雅生物制药集团股份有限公司[6] - 公司股票简称为博雅生物，股票代码为300294[7] - 公司注册地址位于江西省抚州市高新技术产业开发区[7] - 公司国际互联网网址为https://www.china-boya.com[7] 财务数据 - 公司2023年营业收入为2,651,979,506.66元，较上年下降3.87%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为237,465,593.87元，较上年下降45.06%[8] - 公司2023年末资产总额为7,828,900,301.89元，较上年末下降2.54%[8] 业务情况 - 公司是国内重要的血液制品生产企业之一，产品涵盖多个品种[17] - 公司血液制品业务营业收入为1,461,313,607.56元，较上年同期增长8.87%[30] - 公司糖尿病业务营业收入为97,443,249.24元，较上年同期下降45.38%[31] 环保情况 - 公司废水处理系统设计规模为300吨/天，新增一套处理能力为400吨/天的污水处理系统[143] - 公司建有1000余平米的事故应急池，配备应急潜水泵，并制定了突发环境事件应急预案[143] - 公司严格遵守国家环保标准，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故[148] 股东情况 - 华润医药控股有限公司持有公司29.28%的股份，为公司控股股东[153] - 深圳市高特佳投资集团有限公司持有公司11.31%的股份[184] - 香港中央结算有限公司持有公司4.22%的股份[184]