宁波慈星股份有限公司 2023年度董事会工作报告 公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等 有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股 东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体 股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会 主要工作报告如下： 一、 2023 年公司经营情况 公司2023年实现营业总收入203,202.89万元，较去年同期上升6.9%；归属于 上市公司股东的净利润为11,407.22万元，同比增长24.99%。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 479,064.69 万元，同比增长 8.36%； 归属于上市公司股东的净资产为 295,718.11 万元，同比增长 7.52%。 二、公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召 ...

宁波慈星股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投资行为 以及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范投资风险，保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运》、公司 章程，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 风险投资的基本原则 （一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益； 第二条 本制度所称的风险投资指证券投资、衍生品交易及中国证监会、深 圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所述证券投 ...

本人林雪明，本科学历。现任宁波大学科学技术学院院务委员会副主任。2022 年11月至今，担任公司独立董事 。 宁波慈星股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（林雪明） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 2 次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会会议情况 本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前积极查 阅资料，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并 提出专业、合理的建议，会上 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 宁波慈星股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务 信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《宁波慈星股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （四）具有完成审计任务和确保审计质 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-005 宁波慈星股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日以邮件方 式向公司全体监事发出会议通知；2024 年 4 月 10 日，公司第五届监事会第九次 会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 与会监事一致认为：公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关 工作，依法参加了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权 ...

宁波慈星股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 宁波慈星股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《宁波慈星股份 有限公司章程》以及《宁波慈星股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，列 席公司股东大会和公司董事会，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议 事项以及公司董事会对公司股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职 务情况进行了有效监督，认真履行了公司监事会的职责。现将 2023 年度公司监 事会工作报告如下： 一、公司监事会日常工作情况 2023 年度公司监事会共召开 7 次监事会会议，每次监事会会议的召开程序 都符合《中华人民共和国公司法》和《宁波慈星股份有限公司章程》的相关规定。 公司监事会具体工作情况如下： 2023 年 3 月 20 日，公司召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于出售参股公司股权与控股股东签署补充协议暨关联交易的议案》。 2023 年 8 月 28 日，公司召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于向激励对象预留授予限制性股 票的议案》。 202 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-020 宁波慈星股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发〈企 业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的 ...

宁波慈星股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规章及《宁波慈星股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格的公司 及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股份 的公司； （三）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于50%, 但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于50%, 但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 公司以其持有的股权份额，依据对子公司资产控制和上市公司规范 运作要求，通过向子公司委派董事、监 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕1423 号 宁波慈星股份有限公司全体股东： 1. 事项描述 一、审计意见 我们审计了宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 ...

宁波慈星股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务人的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作指引》《上市公司治理准则》以及《宁波慈星股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生重大影响的信息以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包括：招股说明书、 募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告、收购报告书等。 第三条本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司高级管理人员； （五）公司各部门、各控股子公司（ ...