公司概况 - 公司主要从事先进前驱体、电子特气、光刻胶及配套材料等三类关键半导体材料的研发、生产和销售[3] - 公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，半导体行业是周期性行业，公司经营状况与半导体行业的周期特征紧密相关[3] - 公司产品对氧和水十分敏感，在空气中会自燃，遇水则发生爆炸，属于易爆危险品[4] - 公司是从事先进电子材料研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于集成电路、平板显示、第三代半导体、光伏和半导体激光器的生产制造[25] - 公司是国内拥有自主知识产权并实现了MO源全系列产品产业化的企业，亦是全球主要MO源制造商之一[27] - 公司掌握了多种ALD/CVD前驱体材料的合成、纯化、分析检测和封装技术，建成了高纯半导体前驱体的自主生产线和适应半导体品质要求的管理体系[28] - 公司的氢类电子特气产能、品质已达到国际先进水平，市场份额持续增长，离子注入安全源产品在集成电路行业也快速实现了进口替代[30][31] - 公司氟类气体产能、品质国内领先，已经成为国内集成电路及平板显示领域的重要供应商[32] - 公司研发的三款ArF光刻胶产品已在下游客户通过认证并实现销售[33] - 公司光刻配套稀释剂产品是IC光刻胶应用的必须配套材料[36] - 公司高纯磷烷、砷烷主要用于LED行业，安全源、三氟化硼主要用于IC行业[37] - 公司三氟化氮广泛用于大规模集成电路、平板显示、太阳能薄膜的生产制造，六氟化硫广泛应用于输配电及控制设备行业[38] - 公司依托自然资源禀赋，生产普及绿色能源，创新绿色生产技术[32] 经营业绩 - 营业收入为11.22亿元，同比增长35.86%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比增长17.38%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元，同比增长21.74%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.47亿元，同比增长222.60%[19] - 总资产为63.52亿元，较上年度末增长10.72%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为24.02亿元，较上年度末增长8.16%[19] - 基本每股收益为0.33元，同比增长17.86%[19] - 稀释每股收益为0.34元，同比增长17.24%[19] - 加权平均净资产收益率为7.75%，同比增加0.77个百分点[19] 主要产品及业务表现 - 前驱体业务持续放量，高附加值和规模效益促进毛利水平提升[53] - 氢类特气销售收入实现快速增长，其中磷烷混气增长最快[53] - 公司围绕用户需求不断丰富产品品类，近10款产品稳定量产[53] - 公司多款产品持续导入集成电路量产制程，业务增长后劲较强[53] - 氟类特气在竞争激烈、价格下行的形势下，立足绿色能源和绿色制造，加快乌兰察布生产基地产能建设，充分发挥成本优势和规模效应，抢占市场[54] - 报告期内，关键产品三氟化氮毛利率有较大下降，但销量和销售额仍实现双增长[54] - MO 源业务面对传统 LED 市场的不景气，务实转型，通过技术革新提高产品附加值，加强产品定制化、多元化服务，逐步朝向化合物半导体、光学镀膜、IGZO 等高端领域延伸[54] 募集资金使用情况 - 截至2024年6月30日，2021年向特定对象发行股票募集资金项目已累计使用42,578.23万元，尚未使用19,460.39万元[83] - 2022年11月发行可转债募集资金总额90,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为88,797.95万元[83] - 截至2024年6月30日，2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目已累计使用69,050.47万元，尚未使用21,459.44万元[83] - 光刻胶项目已投入3,472.43万元，投资进度达99.88%，但未达到预计效益[84] - 扩建2,000吨/年三氟化氮生产装置项目已投入17,387.66万元，投资进度达95.52%，但未达到预计效益[84] - 六氟丁二烯产业化项目已投入2,549.8万元，投资进度达42.50%[84] - 年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目已投入6,610.15万元，投资进度达94.43%，实现效益1,419.70万元[85] - 年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目已投入6,367.48万元，投资进度达79.59%，实现效益3,489.01万元[85] - 乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200T电子级三氟化氮项目已投入29,784.73万元，投资进度达59.57%[85] 公司治理及风险管理 - 公司拥有一支具有国际水平的高素质研发与管理团队，已获得多项知识产权与核心非专利技术[112] - 公司建立完备的知识产权保护体系，防范公司技术泄密风险[112] - 公司一方面加大客户信用管控及应收账款催收力度，要求客户按合同约定回款；另一方面持续调整客户结构，提高优质客户占比，确保应收账

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-070 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定， 符合公司的利润分配政策，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第九届 董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分 配预案的议案》。本预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），2024年半年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为178,690,538.02元。截至2024年6月30日，公司合并报表可分配利 润为1,062,181,552.43元，母公司报表可分配利润为387,497,272.49元。按照合并报表、 母公司报表 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-065 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日以电话、 邮件、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第四次 会议的通知，并于2024年8月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加 董事9人，实参加董事9人，董事张兴国先生、独立董事张久俊先生以通讯表决方式出席 会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏 南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024年半年度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告披露提示性 ...

公司《2024年半年度报告》及其摘要编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-066 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日以电话、邮 件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第二次会议通知，并于2024年 8月28日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席 姜田先生主持。 经与会监事认真审议，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 《2024年半年度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com. ...

北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第四个解除限售期 解除限售条件未成就及调整回购价格 并回购注销部分限制性股票的法律意见书 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第四个解除限售期 解除限售条件未成就及调整回购价格 并回购注销部分限制性股票的法律意见书 国枫律证字[2020]AN095-7号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 国枫律证字|2020|AN095-7 号 致: 江苏南大光电材料股份有限公司（以下称"南大光电"或贵公司） 根据本所与南大光电签署的《律师服务协议书》,本所接受南大光电的委托, 担任公司 2020年限制性股票激励计划(以下称"本次股权激励计划")的专项 法律顾问,并就本次股权激励计划第四个解除限售期解除限售条件未成就及调整 回购价格(以下称"本次调整")并回购注销部分限制性 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-076 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审 计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务， ...

江苏南大光电材料股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2020 年 限制性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于公司 2023 年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 21 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定和 2019 年度股东大会 的授权，董事会同意将 2020 年限制性股票激励计划回购价格由 8.66 元/股调整为 8.625 元/股。现将有关事项公告如下： 一、2020年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2020 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-074 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月28日召开了第九 届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交至股东大会审议。现将有关内容公告如下： 一、注册资本的变更情况 1、可转换公司债券转股 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注册，公司 于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 90,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市 交易，债券简称"南电 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电使用闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注 册，公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张 面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 9 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-077 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 决议，决定于2024年9月18日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9 月18日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、 ...