证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-077 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 决议，决定于2024年9月18日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9 月18日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-072 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划第四个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量共计为 39 万股。回购注销完成后，公司总 股本将由 543,165,764 股（截至 2024 年 8 月 27 日总股本）减至 542,775,764 股，公司 注册资本也相应由 543,165,764 元减至 542,775,764 元（因公司可转债处于转股期，最 终股本以中国登记结算有限公司深圳分公司出具数据为准）。 2、本次回购价格：限制性股票的回购价格为 8.625 元/股，回购资金为公司自有 资金； 3、该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于 ...

公司《2024年半年度报告》及其摘要编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-066 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日以电话、邮 件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第二次会议通知，并于2024年 8月28日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席 姜田先生主持。 经与会监事认真审议，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 《2024年半年度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com. ...

江苏南大光电材料股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2020 年 限制性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于公司 2023 年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 21 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定和 2019 年度股东大会 的授权，董事会同意将 2020 年限制性股票激励计划回购价格由 8.66 元/股调整为 8.625 元/股。现将有关事项公告如下： 一、2020年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2020 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 年期初 2024 | 年 2024 | 月占 1-6 | 年 2024 | 月 1-6 | 2024 | 年 1-6 | 月 | 年 2024 6 | 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | | 偿还累计发生 | | 末占用资金余 | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | | 息（如有） | | | 金额 | | 额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-074 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月28日召开了第九 届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交至股东大会审议。现将有关内容公告如下： 一、注册资本的变更情况 1、可转换公司债券转股 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注册，公司 于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 90,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市 交易，债券简称"南电 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-075 债券代码：123170 债券简称：南电转债 师事务所（特殊普通合伙）出具"中审亚太验字（2022）000100号"《验资报告》验证。 （三）募集资金存储情况 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第九届 董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，公司拟在确保不影响募投项目建设和 正常生产经营的前提下，使用不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并同意 授权公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1772号）同意注册，公司于2021年7月发行 新 ...

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所关于发布《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 的通知（深证上〔2023〕1146 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式（2024 年修订）》（深证上〔2024〕400 号）等有关规定，江苏南大光电材料股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"南大光电"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-069 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可【2021】 ...

公司概况 - 公司主要从事先进前驱体、电子特气、光刻胶及配套材料等三类关键半导体材料的研发、生产和销售[3] - 公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，半导体行业是周期性行业，公司经营状况与半导体行业的周期特征紧密相关[3] - 公司产品对氧和水十分敏感，在空气中会自燃，遇水则发生爆炸，属于易爆危险品[4] - 公司是从事先进电子材料研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于集成电路、平板显示、第三代半导体、光伏和半导体激光器的生产制造[25] - 公司是国内拥有自主知识产权并实现了MO源全系列产品产业化的企业，亦是全球主要MO源制造商之一[27] - 公司掌握了多种ALD/CVD前驱体材料的合成、纯化、分析检测和封装技术，建成了高纯半导体前驱体的自主生产线和适应半导体品质要求的管理体系[28] - 公司的氢类电子特气产能、品质已达到国际先进水平，市场份额持续增长，离子注入安全源产品在集成电路行业也快速实现了进口替代[30][31] - 公司氟类气体产能、品质国内领先，已经成为国内集成电路及平板显示领域的重要供应商[32] - 公司研发的三款ArF光刻胶产品已在下游客户通过认证并实现销售[33] - 公司光刻配套稀释剂产品是IC光刻胶应用的必须配套材料[36] - 公司高纯磷烷、砷烷主要用于LED行业，安全源、三氟化硼主要用于IC行业[37] - 公司三氟化氮广泛用于大规模集成电路、平板显示、太阳能薄膜的生产制造，六氟化硫广泛应用于输配电及控制设备行业[38] - 公司依托自然资源禀赋，生产普及绿色能源，创新绿色生产技术[32] 经营业绩 - 营业收入为11.22亿元，同比增长35.86%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比增长17.38%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元，同比增长21.74%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.47亿元，同比增长222.60%[19] - 总资产为63.52亿元，较上年度末增长10.72%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为24.02亿元，较上年度末增长8.16%[19] - 基本每股收益为0.33元，同比增长17.86%[19] - 稀释每股收益为0.34元，同比增长17.24%[19] - 加权平均净资产收益率为7.75%，同比增加0.77个百分点[19] 主要产品及业务表现 - 前驱体业务持续放量，高附加值和规模效益促进毛利水平提升[53] - 氢类特气销售收入实现快速增长，其中磷烷混气增长最快[53] - 公司围绕用户需求不断丰富产品品类，近10款产品稳定量产[53] - 公司多款产品持续导入集成电路量产制程，业务增长后劲较强[53] - 氟类特气在竞争激烈、价格下行的形势下，立足绿色能源和绿色制造，加快乌兰察布生产基地产能建设，充分发挥成本优势和规模效应，抢占市场[54] - 报告期内，关键产品三氟化氮毛利率有较大下降，但销量和销售额仍实现双增长[54] - MO 源业务面对传统 LED 市场的不景气，务实转型，通过技术革新提高产品附加值，加强产品定制化、多元化服务，逐步朝向化合物半导体、光学镀膜、IGZO 等高端领域延伸[54] 募集资金使用情况 - 截至2024年6月30日，2021年向特定对象发行股票募集资金项目已累计使用42,578.23万元，尚未使用19,460.39万元[83] - 2022年11月发行可转债募集资金总额90,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为88,797.95万元[83] - 截至2024年6月30日，2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目已累计使用69,050.47万元，尚未使用21,459.44万元[83] - 光刻胶项目已投入3,472.43万元，投资进度达99.88%，但未达到预计效益[84] - 扩建2,000吨/年三氟化氮生产装置项目已投入17,387.66万元，投资进度达95.52%，但未达到预计效益[84] - 六氟丁二烯产业化项目已投入2,549.8万元，投资进度达42.50%[84] - 年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目已投入6,610.15万元，投资进度达94.43%，实现效益1,419.70万元[85] - 年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目已投入6,367.48万元，投资进度达79.59%，实现效益3,489.01万元[85] - 乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200T电子级三氟化氮项目已投入29,784.73万元，投资进度达59.57%[85] 公司治理及风险管理 - 公司拥有一支具有国际水平的高素质研发与管理团队，已获得多项知识产权与核心非专利技术[112] - 公司建立完备的知识产权保护体系，防范公司技术泄密风险[112] - 公司一方面加大客户信用管控及应收账款催收力度，要求客户按合同约定回款；另一方面持续调整客户结构，提高优质客户占比，确保应收账

江苏南大光电材料股份有限公司 章 程 本章程经江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会批准后实施 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | | 总裁 31 | | 第二节 | | 董事会秘书 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第 ...