高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 23 日以邮件方式 发出。本次会议于 2023 年 2 月 26 日在公司会议室以现场的方式召 开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由实际控制人提 供担保的议案》 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-002 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 董事会 2023 年 2 月 26 日 现根据公司经营发展需要，为满足公司运营资金的需求，同意公 司向银行申请综合授信 10 亿元（含 10 亿元人民币，或等值外币）， 该授信包括但不限于信用或担保方式，前述授信由公司实际控制人于 伟先生提 ...

高伟达软件股份有限公司 关于变更办公地址的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-062 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 于 2023 年 11 月 20 日搬迁至新办公地址，公司办公地址由：北京市 朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 15 层，变更为：北京市朝阳区霄云路 28 号院 2 号楼国樽赢地中心 A 座 E 层。 除上述变更外，公司网址、联系电子邮箱、投资者专线等其他联 系方式均保持不变。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司董事会 2023 年 11 月 20 日 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-061 高伟达软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 会议召开和出席情况 1、 现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14:30 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2023年11月14日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11 月14日9:15至2023年11月14日15:00的任意时间。 3、 现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15 层高伟达软件股份有限公司会议室 通过现场和网络投票的股东4人，代表股份139,380,056股，占上 市公司总股份的31.1978％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股 份138,988,056股，占上市公司总股份的31.1101％。通过网络投票的股 东2人，代表股份392, ...

关于高伟达软件股份有限公司2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 1 关于高伟达软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：高伟达软件股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受高伟达软件股份有限公 司（以下简称"高伟达"或"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《高伟达软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的合法、合规、真实、 有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大 遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-060 高伟达软件股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第二次会议、第 五届董事会第三次会议审议。审议事项符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项 的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2023年11月14日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月14日 9:15至2023年11月14日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合 ...

营业收入及利润 - 高伟达软件2023年第三季度营业收入为280.87亿元，同比增长1.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.50亿元，同比增长103.32%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-107.56亿元，同比下降36.21%[5] - 高伟达软件股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为973,647,807.46元，较上期下降5.1%[15] - 经营活动现金流出小计为1,081,211,281.15元，较上期下降9.6%[16] - 投资活动现金流入小计为12,020.00元，较上期下降78.2%[16] - 投资活动现金流出小计为4,961,504.20元，较上期下降95.7%[16] - 筹资活动现金流入小计为188,085,792.00元，较上期下降36.4%[16] - 筹资活动现金流出小计为176,058,711.02元，较上期下降34.3%[16] - 现金及现金等价物净增加额为-100,620,913.08元，较上期改善50.0%[16] - 期初现金及现金等价物余额为255,663,898.01元，较上期下降24.3%[16] - 期末现金及现金等价物余额为155,042,984.93元，较上期下降18.8%[16] 公司财务状况 - 公司毛利率较高的软件业务贡献的收入持续增长，占整体收入比例提升[8] - 支付当期系统集成采购规模下降，导致经营活动产生的现金流量净额上升[8] - 高伟达软件股份有限公司2023年第三季度总资产为1,378,691,229.05元，与上一期基本持平[11] - 公司2023年第三季度营业总收入为885,437,941.59元，较上一期略有增长[12] - 公司2023年第三季度净利润为22,251,949.48元，较上一期有所增加[13] - 公司2023年第三季度资产负债表显示，流动负债合计为697,536,589.17元，较上一期略有下降[14] - 公司2023年第三季度净利润归属于母公司股东的净利润为21,216,037.23元，较上一期有所增加[14]

高伟达软件股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东的利益， 促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第一章总则 第一条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉的义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则修正案 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为明确高伟达软件股份 | 第一条 为明确高伟达软件股份 | | 有限公司（以下称"公司"或"本公 | 有限公司（以下称"公司"或"本公 | | 司"）董事会的职责权限，规范公司 | 司"）董事会的职责权限，规范公司董 | | 董事会的议事方式和决策程序，促使 | 事会的议事方式和决策程序，促使公 | | 公司董事和董事会有效地履行其职 | 司董事和董事会有效地履行其职责， | | 责，提高公司董事会规范运作和科学 | 提高公司董事会规范运作和科学决策 | | 决策水平，根据《中华人民共和国公 | 水平，根据《中华人民共和国公司 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》、《深圳 | 《中华人民共和国证券法》、 《深圳 | | 证券交易所创业板上市公司规范运作 | 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 | | 指引》以及《公司章程》等有关规 | 号 创业板上市公司规范运作》 以 —— | | 定，制定本规则。 | 及《公司章程》 ...

高伟达软件股份有限公司 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-058 关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 高伟达软件股份有限公司（以下简称"高伟达"或"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全 资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。有关事项如下： 上海睿民互联网科技有限公司（以下简称"上海睿民"）为公司 全资子公司，为保障公司业务正常经营和发展，公司现为上海睿民在 交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称"交通银行"）申请 2,000 万元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为上 海睿民在交通银行提供担保的实际金额为 2,100 万元人民币，实际担 保种类、期限等以担保合同为准。 本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授 权董事长于伟先生签署上海睿民在向银行申请上述授信额度过程中 应由公司签署的相关协议文件。 根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，此 ...

高伟达软件股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 | 通知 ...