北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于成都新易盛通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0029号 致：成都新易盛通信技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《成都新易盛通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 ...

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授 的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。 成都新易盛通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 2、本激励计划激励对象不含独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 4、上述激励对象中，戴学敏女士为经公司第四届董事会聘任的公司高级管理人员，于 本公告披露日其任期已届满但仍在公司担任其他职务，上表职务分类已更新。 二、其他中层管理人员和核心骨干名单 | 47 | 刘翔 | 中层管理人员 | | --- | --- | --- | | 48 | 刘燃 | 中层管理人员 | | 49 | 邝伟 | 中层管理人员 | | 50 | 庞兵 | 中层管理人员 | | 51 | 舒进 | 中层管理人员 | | 52 | 李栋良 | 中层管理人员 | | 53 | 刘启平 | 中层管理人员 ...

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-014 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召 开职工代表大会，完成了公司职工代表监事的选举；于2024年1月19日召开了2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的 议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监 事会非职工代表监事的议案》，完成了第五届董事会和第五届监事会的选举。公 司于 2024 年 1 月 19 日同日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会 第一次会议，会议审议通过了选举公司第五届董事会董事长、选举公司第五届董 事会专门委员会成员、选举公司第五届监事会主席、聘任公司高级管理人员及证 券事务代表等的相关议案。公司董事会及监事会的换届选举工作已经完成，现将 相关情况公告如下： 一、 第五届董事会组成情况 公司第五届董事会 ...

公司简称：新易盛 证券代码：300502 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都新易盛通信技术股份有限公司 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、本激励计划授予情况 7 | | 六、独立财务顾问意见 11 | | 七、备查文件及咨询方式 13 | 一、释义 | 新易盛、公司、上市 | 指 | 成都新易盛通信技术股份有限公司（含合并报表分、子公司） | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、限制性 | | | | 股票激励计划、股权 | 指 | 成都新易盛通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后按约 | | 限制性股票 | | 定比例分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | ...

证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2024-015 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《成都新易盛通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定的限制性股票授 予条件已成就，根据成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第一 次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》，同意以 2024 年 1 月 19 日为本激励计划首次授予日，向符合 授予条件的 146 名激励对象授予 338.70 万股第二类限制性股票。现将有关事项 说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2024 年 1 月 19 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《激 励计划（草 ...

法律意见书 北京国枫律师事务所 关于成都新易盛通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 国枫律证字[2024]AN002-2号 关于成都新易盛通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN002-2号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 致：成都新易盛通信技术股份有限公司 根据北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）与成都新易盛通信技术股份有 限公司（以下简称"新易盛"或"公司"）签署的《律师服务协议书》，本所作为 成都新易盛通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的特聘专项法律顾问，已出具了《北京国枫律师事务所关于成都新易盛 通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下 简称"《法律意见书》"）。 根据《公司法》《证券法》《管理办法 ...

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-010 成都新易盛通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会第1、2、3项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票：2024 年 1 月 19 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 19 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：四川省成都市双流区黄甲街道双兴大道111号公司 ...

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-012 成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举高光荣先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司 高级管理人员和证券事务代表的公告》。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 一、董事会会议召开情况 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会全体 董事由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知及会议材料于2024 年1月19日当天以书面及电子邮件形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。 公司第五届董事会第一次会议于2024年1月19日在公司会议室以 ...

证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2024-011 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，并于次日公 告了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称"《激励计划（草案）》"、 "本激励计划")及其摘要。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象 在草案公告前 6 个月内（2023 年 7 月 3 日至 2024 年 1 月 3 日，以下简称"自查 期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与 ...

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-013 成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。公司于 2024 年第 一次临时股东大会选举产生的第五届非职工代表监事，于 2024 年 1 月 2 日召开 的职工代表大会选举产生职工代表监事，共同组成第五届监事会成员。为保证监 事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知 及会议材料于 2024 年 1 月 19 日当天以书面形式送达公司各位监事。本次会议应 到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事张智强主持。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事同意选举张智强先生为公司第五届监事会主席，任 ...