湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》《湖 北久之洋红外系统股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，湖北久之洋 红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王永新、刘铁根、余洋， 在经仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第十八次会议拟审议的《关 于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见如下： 本次新增日常关联交易预计是基于公司（含全资子公司）正常经营和实际业 务发展需要所进行的合理预测，符合公司经营发展的需要，关联交易定价遵循"平 等、自愿、公平"原则，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害 公司及公司非关联股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》提 交公司第四届董事会第十八次 ...

关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 现出具法律意见如下： 北京市时代九和律师事务所 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：湖北久之洋红外系统股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据湖北久之洋红外系统股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2023年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《湖北久之洋红外 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-042 2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长邵哲明 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.6808004645亿元，同比增长1.76%；年初至报告期末营业收入3.8042815379亿元，同比下降4.34%[4] - 营业总收入从397,670,811.58元降至380,428,153.79元[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2601.671708万元，同比下降15.31%；年初至报告期末为4325.470153万元，同比下降18.23%[4] - 营业利润从53,044,597.66元降至42,242,888.57元，利润总额从53,020,063.79元降至42,254,389.57元，净利润从52,899,058.40元降至43,254,701.53元[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4881.725479万元，同比增长123.64%[4] - 经营活动现金流入小计从238,818,859.97元增至437,409,998.98元，购买商品、接受劳务支付的现金从339,582,159.54元降至251,432,298.83元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金从202,546,854.97元增至382,582,869.36元，收到的税费返还从17,779,041.92元增至18,347,817.76元，收到其他与经营活动有关的现金从18,492,963.08元增至36,479,311.86元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为60,835,463.32元，上年同期为60,606,255.80元[22] - 支付的各项税费为39,316,602.03元，上年同期为26,230,037.20元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为48,817,254.79元，上年同期为 - 206,529,840.87元[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产16.9620677954亿元，较上年度末增长12.31%；归属于上市公司股东的所有者权益12.7591798557亿元，较上年度末增长1.85%[4] - 2023年9月30日货币资金为417,563,349.62元，较1月1日的406,778,572.94元有所增加[14] - 2023年9月30日应收票据为43,495,000.00元，较1月1日的327,750,881.00元大幅减少[14] - 2023年9月30日应收账款为550,841,495.70元，较1月1日的220,341,568.26元显著增加[14] - 2023年9月30日存货为379,302,667.18元，较1月1日的247,446,333.90元有所增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计1,411,538,068.55元，较1月1日的1,219,372,704.36元增加[15] - 2023年9月30日固定资产为249,627,740.33元，较1月1日的261,628,548.85元减少[15] - 2023年9月30日应付票据为1,102,035.00元，较1月1日的32,854,802.00元大幅减少[15] - 2023年9月30日应付账款为367,172,054.67元，较1月1日的190,774,625.94元显著增加[15] - 流动负债合计从256,317,874.43元增至411,737,914.22元，非流动负债合计从1,122,000.00元增至8,550,879.75元，负债合计从257,439,874.43元增至420,288,793.97元[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计20.087734万元，年初至报告期末为138.160129万元[5] - 增值税退税收益1834.781776万元，被界定为经常性损益项目[6] 应收票据与应收账款情况 - 应收票据期末余额4349.5万元，同比下降86.73%；应收账款期末余额5.508414957亿元，同比增长149.99%[7] 费用与损失情况 - 销售费用年初至报告期末为1385.03786万元，同比增长60.64%；信用减值损失为 - 507.079867万元，同比增长70.77%[9] - 销售费用从8,621,838.46元增至13,850,378.60元，管理费用从27,903,762.82元增至32,036,659.19元，研发费用从52,709,839.43元增至63,263,430.53元[19] - 税金及附加从4,149,259.13元降至3,253,443.85元，财务费用从 -5,267,497.14元增至 -3,911,472.83元，利息收入从5,284,627.00元降至3,917,126.54元[19] - 信用减值损失从 -2,969,384.15元降至 -5,070,798.67元，资产处置收益从1,909.51元降至0元，营业外收入从4,501.07元增至11,501.00元，营业外支出从29,034.94元降至0元[19] - 所得税费用从121,005.39元降至 -1,000,311.96元[19] - 所得税费用年初至报告期末为 - 100.031196万元，同比下降926.67%[9] 营业外收支情况 - 营业外收入年初至报告期末为1.1501万元，同比增长155.52%；营业外支出同比下降100.00%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,390，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，华中光电技术研究所持股比例58.25%，持股数量104,850,000股；北京派鑫科贸有限公司持股比例9.75%，持股数量17,553,962股[11] 每股收益情况 - 基本每股收益从0.2939降至0.2403，稀释每股收益从0.2939降至0.2403[20] 投资与筹资活动现金流量及汇率变动情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 14,342,115.00元，上年同期为 - 14,226,722.53元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 22,500,000.00元，上年同期为 - 21,390,847.26元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,405.69元，上年同期为 - 7,068.42元[22] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为11,979,545.48元，上年同期为 - 242,154,479.08元[22] - 期初现金及现金等价物余额为405,583,304.14元，上年同期为475,136,501.55元[22] - 期末现金及现金等价物余额为417,562,849.62元，上年同期为232,982,022.47元[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24]

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2023-040 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-039 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于调整公司 2023 年度投资计划的议案》 根据公司发展需要，结合项目实际及重点工作情况，监事会同意对公司 2023 年度投资计划进行调整。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 24 日 11 时在公司会议室召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 张波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式 ...

本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 3 名，董事邵哲明、沈永良、贾宇、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表 决。董事长邵哲明因公出差，委托副董事长郭良贤主持本次会议。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-038 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023年10月24日10时在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司<202 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2023 年 9 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 10 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 3 名，董事沈永良、贾宇、李季、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。 会议由公司董事长邵哲明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《湖北久 之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议程序及所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-037 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-036 董 事 会 2023 年 10 月 10 日 根据《中华人民共和国公司法》及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》 的有关规定, 孙秀荣的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公 司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，孙秀荣未直接持有公司股份，持有公司股东北京派鑫科贸有 限公司 90%的股份，北京派鑫科贸有限公司持有公司 9.75%的股份；孙秀荣不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对孙秀荣在任职期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷 心的感谢！ 湖北久之洋红外系统股份有限公司 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 9 日收到公司非独立董事孙秀荣递交的书面辞职报告。孙秀荣因个人原因辞去 公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期至 2024 年 11 月 26 日止，辞职生效后 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合 规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简 称"《信息披露事务管理》"）等相关法律、法规规范性文 件以及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，特 制定本办法。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披 露暂缓、豁免业务的，适用本办法。 第三条 本办法为公司《信息披露管理制度》具体操作 细化，属于具体制度。 第四条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存 在《上市规则》《规范运作》规定的暂缓、豁免情形，并采 取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深交所对 有关信息披露暂缓、豁免事 ...