北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励 机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合公司利益、股东利益和员工利益， 遵循收益与贡献对等的原则，推出 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》、《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》、《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》等有关规定，结合实际情况，拟定《2023 年限制性股票激励计划考 核管理办法》（以下简称"本办法"）。 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责本激励计划的组织、实施工作。 （二）公司人力资源部组成考核小组负责具体考核工作，对公司董事会薪酬 与考核委员会负责及报告工作。 （三）公司人力资源部、董事会办公室等相关部门负责相关数据的收集和提 供，对数据的真实性和可靠性负责；并负责激励对象考 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-062 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京科锐 国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤 勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 公司于2023年12月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-061 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 11 日以书面方式向全体监事 发出会议通知，会议于 2023 年 12 月 20 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议 以现场方式召开，会议由监事会主席孙满娟女士召集并主持。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《北京科锐国 际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深 ...

与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京科锐国际人力资源股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜俊禄，作为北京科锐国际人力资源股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺会参加最近一期独立董事资格培训并取深圳证券交所认可的独立董事任职资格证书。 六、本人担任独立董 ...

与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京科锐国际人力资源股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邢世鸿，作为北京科锐国际人力资源股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺会参加最近一期独立董事资格培训并取深圳证券交所认可的独立董事任职资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授数量 | 占授予 总量的 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | | 本的比例 | | | | | | | 比例 | | | 1 | 高勇 | 董事长 | 中国 | 30.00 | 6.6276% | 0.1524% | | 2 | 李跃章 | 副董事长、总经理 | 中国 | 6.00 | 1.3255% | 0.0305% | | 3 | 陈崧 | 副总经理、董事会 | 中国 | 6.00 | 1.3255% | 0.0305% | | | | 秘书 | | | | | | 4 | 曾诚 | 副总经理 | 中国 | 6.00 | 1.3255% | 0.0305% | | 5 | 段立新 | 副总经理 | 中国 | 6.00 | 1.3255% | 0.0305% | | 6 | 尤婷婷 | 财务总监 | 中国 | 4.65 | 1.0273% | 0.0236% | | ...

证券代码: 300662 证券简称: 科锐国际 提名人北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会现就提名邢世鸿 北京科锐国际人力资源股份有限公司 4届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京科锐国际人力资源股份有限公司 4届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过北京科锐国际人力资源股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于12个月 | 不适用 | | | --- | --- | --- | --- | | 35 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授 | 不适用 | | | | 股票期权总额的50% | | | | | 独立董事、监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | 36 | 独立董事、监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的 | | | | | 持续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意 | 是 | | | | 见 | | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照管理办法 | 是 | | | | 的规定发表专业意见 | | | | | （1）上市公司是否符合《管理办法》规定的实行股权激励的条件 | 是 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《管理办法》的规定 | 是 | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《管理办 | 是 | | | | 法》的规定 | | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《管理办法》及相关法律法规 的规定 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据北京科锐国 际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"或"科锐国际"）其他独立董事的 委托，独立董事张伟华作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东 征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所 述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责 任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事公开征集委托投票权报告书 公司名称：北京科锐国际人力资源股份有限公司 股票简称：科锐国际 一、征集人声明 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会 违反《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 本人张伟华作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托就公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-059 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于公司及子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到政府补助的基本情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"或"科锐国际"） 及合并报表范围内的子公司自 2023 年 6 月 28 日至本公告披露日累计收到各项政 府补助资金共计人民币 47,281,589.08 元，并已全部到账。该等政府补助的具体 类型及其会计处理方法均根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定确认及 处理，具体情况如下： | | | | | | | | | 是 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 否 | | | | | | | | | | | | | 与 | | | 是 | | | | | | | | | | 公 | | | | | | | | | | | | | ...