证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-022 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年4月13日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次 会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 （含控股子公司，下同）在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情 况下，使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自2024 年8月17日起12个月，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在上述额度及决 议有效期内，可循环滚动使用，授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权， 并由公司财务部负责具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风 险的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳 健性的投资产品 ...

关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11076 号 厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称"艾 德生物")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11075 的无 保留意见审计报告。 艾德生物公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 立信会计师事务所 中国注册会计师： ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《厦门艾德生物医药科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并由公司董事会制定本议事规则，规范其运作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。薪酬与考核委员会召 集人由全体委员选举产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根 据《中华人民共和国公司法》《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并由公司董事 会制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展 战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由五名董事组成，其中独立董事至少一名。战略发展委员 会委员由公司董事会选举产生，其中董事长自动当选。 第四条 战略发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略发展委员会召集人负责召集和主持战略发展委员会会议，当战略发展 委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入达到104.35亿元，同比增长23.91%[10] - 公司2023年净利润为26.15亿元，略有下降，同比减少0.86%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为29.87亿元，同比增长100.43%[10] - 公司2023年营收首次突破10亿元，同比增长23.91%，扣非后净利润超过2.3亿元，同比增长52.21%[33] - 公司2023年研发投入20,321.73万元，同比增长16.44%，占营业收入19.47%[34] - 公司2023年国内销售额达到785.18亿元，同比增长23.65%[38] - 公司2023年体外诊断行业营业收入达到1043.51亿元，毛利率为83.97%[38] - 公司2023年销售费用为32.95亿元，同比增长8.46%[42] - 公司2023年研发投入金额为203,217,283.53元，占营业收入比例为19.47%[43] - 公司2023年经营活动现金流入小计为1,025,287,404.29元，同比增长29.08%[44] 产品与技术 - 公司长期深耕肿瘤基因检测领域，产品种类最齐全，26种肿瘤基因检测产品[18] - 公司自主研发的产品在国内外质评中准确率和使用率优异[18] - 公司新增获批III类医疗器械产品，对多种产品进行申请变更和延续注册[19] - 公司已获得II类医疗器械注册证产品，对产品进行申请变更[20] - 公司已获得III类医疗器械注册证及I类备案的仪器，具备全自动核酸提取功能[21] - 公司产品包括全自动免疫组化染色机和实时荧光定量PCR分析仪[22][23] - 公司已获得多个国家和地区的医疗器械注册证，包括日本、韩国、欧盟、东南亚、中东和拉美地区[23] - 公司拥有两家独立第三方医学检验机构，具备开展细胞病理、组织病理、分子病理临检服务的资质和能力[23] - 公司与多家国内外知名药企达成伴随诊断合作，为其提供专业的中心实验室检测和伴随诊断注册服务[24] - 公司拥有自主研发实力，构建了从靶向治疗到免疫治疗的全方位伴随诊断产品体系，拥有多项技术和算法专利[26] 公司治理 - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规以及相关要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项[doc id='59'] - 公司控股股东、实际控制人严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动情况，公司在资产、人员、财务、机构、业务等各方面均独立于控股股东及实际控制人，具有独立完整的业务和自主经营能力[doc id='61'] - 公司设立了完整、独立的财务机构，配备了专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策[doc id='62'] 公司发展规划 - 公司始终专注肿瘤基因检测、聚焦药物伴随诊断，2024年将继续聚焦肿瘤精准医疗行业，拓宽创新技术及产品储备[53] - 公司2024年主要工作规划包括拓宽公司创新技术及产品储备，扩张国内院内市场，加快开拓国际市场，提升运营管理水平[53] - 公司面临的风险和应对措施需要持续降本增效，坚持可持续、盈利式增长，为社会为股东创造价值[53]

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | | 董事会专门委员会 - | 32 - ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在厦门艾德生物医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《厦门 艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王恩华） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规 定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极参加董事会会议，对重要 事项发表了独立意见。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、 基本情况 1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特 殊津贴。现任中国医科大学附属第一医院病理科二级教授/主任医师，2021 年 8 月起， 任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2023 年度，公司董事会战略发展委员会召开 1 次会议，本人严格按照相关规定履 行职责，对 2022 年经营情况、2023 年经营计划以及公司长期发展战略等进行了讨论。 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人均按时参加了上述会议。 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-023 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"艾德生物"）董事会 3．会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会。 召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月13日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为：2024年5月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-021 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 起诉 （仲裁）人 被诉（被 仲裁）人 诉讼（仲 裁）事件 诉讼（仲裁） 金额 诉讼（仲裁）结果 投资者 金亚科 技、周旭 辉、立信 2014 年报 ...