证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-105 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十九次会议于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场 与通讯相结合方式于 2023 年 10 月 25 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由公司监事会主席刘峰主持，符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票、反对 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 股东大会网络投票细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《深圳市捷佳伟创新能源装备股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规和规范性文件，制定本细 则。 第二条 本细则所称上市公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票 系统"）是指深圳证券交易(以下简称"深交所")所利用网络与通信技术，为上市公 司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所 交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 本公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大 会网络投票服务。 公司股东大会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东大会股权登记日登 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审 计常规化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、 提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《中国内部审计准则》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定， 结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被 审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财 务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 促进企业实现发展战略； （二） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三） 提高 ...

2023 年 10 月 25 日 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人（签署）：宋少华 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 根据深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第二十一次会议决议，本人宋少华被提名为公司 第五届董事会独立董事候选人。截至公司 2023 年第五次临时股东大 会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者 （以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司 和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续 发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称《指引》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会现就提 名陈亚盛为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市捷佳 伟创新能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全 部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市捷佳伟创新能源装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。包括公司对控股子公司的担保。 本制度所述对外担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及全资子公司、控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对全资子公 司、控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司全资子公司、控股子公司对 外 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公 司章程》等相关规定的要求，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎、独立判断的立场，现就公司第四届董 事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的 独立意见 经核查，我们认为：本次换届选举符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们对公司第五届董事会非独立董 事候选人的提名情况进行了认真审查，经过对提名的第五届董事会非独立董事候 选人左国军先生、余仲先生、梁美珍女士、李莹女士的教育背景、工作履历等情 况的了解，我们认为上述候选人符合担任上市公司董事的任职条件，不存在《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 章程 二○二三年十月 | | | | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节股东大会的召开 | 13 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章董事会 | 21 | | 第一节董事 | 21 | | 第二节董事会 | 24 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章监事会 | 32 | | 第一节监事 | 32 | | 第二节监事会 | 33 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节财务会计制度 | 35 | | 第二节内部审计 | 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 39 | | 第九章通知与公告 | 39 | | ...

本制度适用于公司及公司所有控股子公司。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的原 则，并以书面协议方式予以确定。 （三） 对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称公司） 关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 （四） 关联董事和关联股东回避表决的原则。 （五） 必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则 ...