本制度适用于公司及公司所有控股子公司。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的原 则，并以书面协议方式予以确定。 （三） 对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称公司） 关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 （四） 关联董事和关联股东回避表决的原则。 （五） 必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十一次会议审议通过关于召开2023年第五次临时股东大会的事宜，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-110 2、会议召集人：公司董事会 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 4、会议召开时间： 1 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 （3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权选择现场投票、网 络投票中的一种方式行使表决权，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15—9 ...

第一章 总 则 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市捷 佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，提供公司有关拟被提名人员的有关资料，负责筹备提名委员 会会议并负责提出提名方案；主任委员由董事会 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-109 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会任期将于2024年5月届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。 2023年10月25日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。 公司第五届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表 监事1名。非职工代表监事2名由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名由公 司职工代表大会选举产生。第五届监事会任期自公司2023年第五次临时股东大 会选举通过之日起三年。 公司监事会提名刘峰先生、黄玮先生为公司第五 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）以及《深圳 市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当忠实履行 职务,维护公司利益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在 影响其独立性的情况，应向公司申明并实 ...

2023 年 10 月 25 日 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 根据深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第二十一次会议决议，本人王维峰被提名为公司 第五届董事会独立董事候选人。截至公司 2023 年第五次临时股东大 会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人（签署）：王维峰 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法 律、法规及规范性文件以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 监事会是公司的监管机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司董 事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 1 （七） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 市场禁入措施，期限尚未届满； （八） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满； 第二章 监事的选举和更换 第三条 公司监事有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明 确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及 规范性文件以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资和非主业投资 的统称。 第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的已有经营及研发设施的技术改 造、新建经营及研发设施、购买专利技术等无形资产等。 第四条 非主业范围投资系指： （一） 对外股权投资是指公司与其他法人实体组建公司、购买其他法人持有的股 权对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资； （二） 证券投资是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的股票以 及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《深 圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本工作制度（下称"本制度"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当由具有大学专科以上学历，从事经济、管理事务等 工作三年以上的自然人担任。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 10 月修订） 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 董事兼任董事会秘书的，如 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 取不正当利益。 第二章 募集资金专户存储 第八条 公司募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理，公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。募集 资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。实际募集资金净额超过计划募集 资金金额也应当存放于募集资金专户管理。 第九条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下 简称"三方协议"）。三方协议应当包括以下内容： 第一条 为加强深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（下称"公司"）募 集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...