深圳科创新源新材料股份有限公司 关于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于放弃参股公司股权优先 购买权的议案》，现将具体事项公告如下： 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-009 1、出让方： 公司名称 铜陵市建设投资控股有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91340700680827238Y | | --- | --- | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | | 注册地址 | 安徽省铜陵市铜都大道与学士路交叉口 | | 注册资本 | 743,000 万元人民币 | | 法定代表人 | 任理 | | 成立日期 | 2008 年 10 月 20 日 | | 经营范围 | 一般经营项目：城市基础设施、基础产业、交通及市政公 | | | 用事业项目投资、融资、建设和运营，从事授权范围内国 | | | 有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理。 | | ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-008 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十六次会议于 2024 年 3 月 18 日上午 10:00 以线上通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际 出席会议的董事 7 人。全体董事均以通讯方式出席本次会议，对本次会议审议 事项进行了审议和表决。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 1、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》 公司参股公司安徽微芯长江半导体材料有限公司（以下简称"微芯长江"） 股东铜陵市建设投资控股有 ...

募集资金管理制度 2024 年 3 月 深圳科创新源新材料股份有限公司 深圳科创新源新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "科创新源"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大限度地保 障投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 募集 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-007 深圳科创新源新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：科创新源；证券代码：300731）已连续三个交易日（2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，上述情况属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注并核实情况说明 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 6、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电子邮件、现场问询及其 他方式，对公司、控股股东及实际控制人、持股 5%以上股 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-005 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司 一、基本情况 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由深 圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，属于原《高新技术企业证书》有效期满后再次通过认定的情 形，新证书编号为 GR202344202100，发证时间为 2023 年 10 月 16 日，有效期三 年。 二、备查文件 《高新技术企业证书》。 特此公告。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，公司自再次通过高新技术企业认定起连续三年（2023 年度至 2025 年度） 可享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年已根据相关规定按 15%的企业所得税税率进行纳税申报，公司 本次通过高新技术企业资格再次认定不会对公司 2023 年度经营业绩 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-003 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保预计情况概述 1、担保预计基本情况 苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称"瑞泰克"）为深圳科创新源新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 73.83%的控股子公司，为满足瑞泰克 业务发展需要，保障其申请综合授信业务顺利开展，公司拟在 2024 年度为瑞泰 克提供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元1，主要用于为瑞泰克在银行或其 他金融机构的综合授信业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、 项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务） 提供担保。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。实际的担保金额在总担保额 度内，以公司实际签署的担保文件记载的担保金额为准。上述担保额度的期限自 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起的 12 个月内有效，该额 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-004 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先 认缴出资权的议案》，现将具体事项公告如下： 一、放弃权利事项概述 广东众燊汇新材料科技有限公司（以下简称"众燊汇"）系公司持有 1.7546% 股权的参股公司。公司于近日获悉，为满足经营发展需要，加快产业布局，为经 营提供资金和产业资源支持，众燊汇拟通过增资扩股方式引入投资者全椒嘉梧股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"全椒嘉梧"）、南宁新工亚商新 能源汽车投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南宁基金"）及安徽亚商战新 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽战新基金"），全椒嘉梧、南 宁基金及安徽战新基金本次对众燊汇增资总额拟为人民币 11,000 万元，对应新 增注册资本 324.1224 万元（以下简 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-002 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十五次会议于 2024 年 1 月 15 日上午 10:00 以线上通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 公司拟在 2024 年度为苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称"瑞泰克"） 提供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元，主要用于为瑞泰克在银行或其他 金融机构的综合授信业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、 项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务） 提供担保。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。实际的担保金额在总担保 额度内，以公司实际签署的担保 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-064）, 公司持股 5%以上股东广州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙 1 期私募 证券投资基金（以下简称"广州兴橙"）计划通过集中竞价方式减持公司股份数 量合计不超过 1,264,300 股，即不超过公司当时总股本 126,431,804 股的 1.0000% （全文简称"本次减持"或"本次减持计划"）。 公司于近日收到股东广州兴橙出具的《股份减持计划实施完毕及减持股份比 例达到 1%的告知函》，广州兴橙通过集中竞价方式减持公司股份 1,264,300 股， 占公司当前总股本 126,431,804 股的 1.0000%，本次减持计划实施完毕。自 2023 年 11 月 30 日1至 2024 年 1 月 2 日，广州兴橙累计通过集中竞价方式减持公司股 份 1,264,300 股，减持股份比例达到公司当前总股本 126,431,804 股的 1%。 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-001 深圳科创新源新材料股份有限公 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"科创新源"或"公司"） 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票持续督导工作的保荐机构，世纪证券 有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）委派本保荐机构保荐代 表人对科创新源控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员 进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 世纪证券有限责任公司 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 （三）培训人员：世纪证券保荐代表人吴坤芳、叶安红； （四）培训对象：公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 部分中层以上管理人员等相关人员。 二、培训内容 本次培训结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《深交所有关负责人就优化再融资监管安排相关情况 答记者问》《证监会统筹一二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安排》等相关法 律、法规、规范性文 ...