康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-087 会及2023年第二次H股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会存在否决提案的情形：《关于修订<公司章程>的议案》未获 得 2023 年第二次 H 股类别股东大会审议通过；《关于股东大会授权公司董事会 经办与注册资本变更及<公司章程>修订相关事项的议案》的生效以《关于修订< 公司章程>的议案》获股东大会审议通过为前提条件，因此《关于股东大会授权 公司董事会经办与注册资本变更及<公司章程>修订相关事项的议案》表决结果 未生效。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类 别股东大会（以下简称"本次股东大会"）通知公告已于 2023 年 8 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议 的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发 表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意不得用 1 法律意见书 作其他任何目的。 大会及 2023 年第二次 H 股类别 ...

一、股东股份解除质押基本情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公 司实际控制人楼小强先生的函告，获悉楼小强先生将其部分质押股份进行解除质 押。具体事项如下： | | 是否为控股 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | 解除日 | | 质权人 | | 称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | | | 期 | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 年 | 2023 | | 招商证券 | | | | 1,035,000 | 1.56% | 0.06% | 6 月 | 13 | 年 9 | 月 | 股份有限 | | | | | | | 日 2023 | 年 | 13 2023 | 日 | 公司 招商证券 | | | | 240,000 | 0.36% | 0.01% | 月 6 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-085 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股 类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一 次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并授权公司董事长负责股东大会的公 告和通函在对外披露前的核定，以及确定本次股东大会召开的时间等相关事宜。 现将本次股东大会相关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别 股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-084 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公 司实际控制人的一致行动人宁波龙泰康投资管理有限公司（以下简称"宁波龙泰 康"）的函告，获悉宁波龙泰康将其部分质押股份进行解除质押。具体事项如下： | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | 解除日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | | | 质权人 | | 称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | | | 期 | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | | 2023 | | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2023年9月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03759 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 301,537,125 | RMB | | 1 RMB | | 301,537,125 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 301,537,125 | RMB | | 1 RMB | | 301,537,125 | | 2. 股份 ...

会议安排 - 2023年第一次临时股东大会定于9月15日下午2时30分举行[3] - 2023年第二次H股类别股东大会定于9月15日下午2时30分举行[3] 股份登记 - 2023年9月12 - 15日暂停办理H股股份过户登记手续[3] - H股过户文件及有关股票须于9月11日下午4时30分前送达登记处[3] - 9月12日名列股东名册的H股股东有权出席大会并投票[3] 其他信息 - 公告日期为2023年8月28日[4] - 董事会包括3名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[4]

财务业绩 - 2023年上半年营业收入56.40亿元，同比增长21.70% [2] - 归母净利润7.86亿元，同比增长34.28% [2] - 经调整Non-IFRSs归母净利润9.32亿元，同比增长14.74% [2] - 剔除生物资产公允价值变动影响后，经调整Non-IFRSs归母净利润同比增长28.74% [2] - 新增客户超过400家，活跃客户超过2,140家 [2] - 在手订单较2022年12月31日增长15% [2] 业务板块表现 实验室服务 - 营业收入33.80亿元，同比增长21.68% [2] - 毛利率45.05%，同比提高1.16个百分点 [3] - 员工数量9,329人，较2022年末增加107人 [3] - 参与650个药物发现项目 [3] CMC（小分子CDMO）服务 - 营业收入12.51亿元，同比增长15.37% [3] - 毛利率32.46%，同比下降0.70个百分点 [3] - 员工数量3,957人，较2022年末减少21人 [3] - 75%收入来源于药物发现服务的现有客户 [3] - 参与项目620个，包括29个商业化阶段项目、24个临床III期项目 [3] 临床研究服务 - 营业收入8.05亿元，同比增长37.75% [3] - 毛利率16.98%，同比增长11.87个百分点 [3] - 员工数量3,729人，较2022年末增加127人 [3] - 正在进行项目912个，包括74个III期临床试验 [3] 大分子和细胞与基因治疗服务 - 营业收入2亿元，同比增长12.77% [3] - 毛利率-8.34% [3] - 员工数量674人，较2022年末增加70人 [3] - 完成股权融资约9.5亿元，投后估值约85.5亿元 [3] 运营情况 - 绍兴工厂H1 2023产能利用率约30%，预计全年维持30%以上 [4] - 研发费用率3%多一点，预计全年维持在3%左右 [4] - 临床研究服务板块短中期毛利率预计达到20% [4] - CGT业务未来三年将在毛利端逐步提升 [4]

业绩概览 - 公司 1H2023 收入达到 56.40 亿元，同比增长 21.7% [23] - 1H2023 毛利率为 36.1%，同比提升 1.3 个百分点 [24] - 1H2023 归母净利润为 7.86 亿元，同比增长 34.3% [26] - 1H2023 Non-IFRS 经调整归母净利润为 9.32 亿元，同比增长 28.7% [28] - 1H2023 经营活动现金流净额为 12.80 亿元，同比增长 49.1% [31] 板块亮点 实验室服务 - 1H2023 收入达 33.80 亿元，同比增长 21.7%，毛利率为 44.8% [55][56] - 参与 650 个药物发现项目，同比增加 13% [60] - 宁波和西安新建实验室将于 2H2023 和 2024 年陆续投入使用 [61] CMC 服务 - 1H2023 收入达 12.51 亿元，同比增长 15.4%，毛利率为 32.2% [64][65] - 全球产能布局完善，为客户提供灵活高效的一体化解决方案 [67] - 宁波制剂车间顺利通过 GMP 上市前检查 [69] 临床研究服务 - 1H2023 收入达 8.05 亿元，同比增长 37.7%，毛利率大幅提升至 17.0% [75][76][78] - 临床 CRO 项目 912 个，包括 74 个 III 期临床试验 [81] - SMO 项目 1,400+ 个，覆盖约 120 个城市 600 家医院和临床试验中心 [79] 大分子和 CGT 服务 - 1H2023 收入达 2.00 亿元，同比增长 12.8%，毛利率为 -8.3% [84][85] - 为 26 个 CGT 项目提供分析测试服务，包括 2 个商业化项目 [86] - 为 11 个基因治疗项目提供 CDMO 服务 [87] 财务信息 - 期间费用方面，销售及分销开支、行政开支和研发投入占营业收入的比例均呈下降趋势 [91][92][93][94] - 1H2023 Non-IFRS 经调整归母净利润为 9.32 亿元 [99] 未来展望 - 公司目标 2025 年收入规模较 2022 年增加一倍，利润增长高于收入增长 [102][103] - 全流程一体化的服务平台能够更好满足各类客户的不同需求 [102] - 人类对健康和长寿的追求是永恒的，全球和中国的医药行业会持续发展 [101]

业绩概览 - 2023年上半年收入达到56.40亿元，同比增长21.7% [10] - 毛利率为36.1%，同比提升1.3个百分点 [10] - 净利润为7.86亿元，同比增长34.3% [10] - 非IFRS调整后净利润为9.32亿元，同比增长14.7% [10] - 截至2023年6月30日，总订单量较2022年12月31日增加15%以上 [10] 业务板块表现 实验室服务 - 收入增长21.7%，毛利率为44.8% [55][56] - 化学实验室团队在中国、英国和美国拥有约6,200名科学家和技术人员 [58] - 生物科学服务收入增长35%以上，占板块收入51%以上 [60] - 参与650个新药发现项目，同比增加约13% [61] 小分子CDMO服务 - 收入增长15.4%，毛利率为32.2% [64][65] - 全球产能布局(中国、英国、美国)为客户提供灵活高效的一体化解决方案 [70] - 覆盖620个项目，其中29个处于验证和商业化阶段 [71] - 宁波制剂生产基地通过中国NMPA新药PAI和GMP合规性预市场检查 [72] 临床开发服务 - 收入增长37.7%，毛利率为17.0% [79][80] - 整合中国、英国和美国临床服务能力，帮助海外客户在中国开展产品开发,也帮助中国客户在海外开展产品开发 [84] - 拥有912个临床CRO项目,其中74个III期临床试验 [85] - 拥有1,400多个SMO项目,临床研究协调团队覆盖约600家医院和临床试验中心 [85] 生物药和CGT服务 - 收入增长12.8%，毛利率为-8.3% [87][88] - 完成约9.5亿元的股权融资,后估值约85.5亿元 [90] - 拥有26个CGT分析检测项目,包括2个商业项目 [91] - 拥有11个基因治疗CDMO项目,其中2个III期,7个I/II期,2个临床前 [92] 财务指标 - 销售及分销费用占收入比例从1H2022的2.2%下降至1H2023的2.2% [98] - 研发投入占收入比例从1H2022的2.0%下降至1H2023的1.8% [100] - 管理费用占收入比例从1H2022的12.1%下降至1H2023的11.3% [102] - 净财务费用占收入比例从1H2022的0.2%下降至1H2023的0.1% [104] - 非IFRS调整后净利润为9.32亿元,同比增长14.7% [109] 未来展望 - 全球医药市场将持续发展,公司的一体化服务平台能满足不同客户的需求,提高效率、降低成本并提供灵活性 [112][113] - 公司目标是到2025年实现收入翻番,利润增长将快于收入增长,受益于规模经济和效率提升 [114]