会议时间 - 2025年4月21日召开2024年度股东大会，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2025年4月16日[3] - 股东大会登记时间为2025年4月17 - 18日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15—15:00[20] 会议地点 - 现场会议地点为安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠sunshine阳光之城公司会议室[4] - 股东大会登记地点为安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠sunshine阳光之城董事会秘书办公室[10] 会议议案 - 审议26项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等[6] - 提案8.00、9.00为关联交易事项，关联股东回避表决[8] - 提案10.00 - 16.00、20.00、22.00、23.00、26.00、27.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[8] - 其他提案为普通决议，需超二分之一表决权通过[9] - 提案17.00选举独立董事需深交所审查无异议后审议表决[9] 其他要点 - 独立董事将在本次年度股东大会上进行述职[9] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式[2] - 本次股东大会现场会议会期半天，食宿及交通费自理[12] - 普通股投票代码为"350783"，投票简称为"松鼠投票"[18] - 授权委托书有效期限为签署之日起至本次股东大会结束之日止[26] - 备查文件为《第四届董事会第二次会议决议》和《第四届监事会第二次会议决议》[14] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[13] 发行相关 - 会议涉及发行股票相关事项，包括种类、面值、时间、方式、规模等[28] - 有公司转为境外募集股份有限公司的议案[28] - 提请股东大会授权董事会处理境外公开发行H股并上市有关事项[28] - 提出公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案[28] - 有公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案[28] - 涉及增选公司第四届董事会独立董事的议案[28] - 制定公司于H股发行上市后适用的章程及相关议事规则草案，子议案数为3[28] - 按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度，子议案数为2[28] - 聘请H股发行上市审计机构的议案[29] - 提出2024年度监事会工作报告[29]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润4.077360154亿元，母公司净利润1.2416658516亿元[2] - 2024年研发投入2838.955465万元，营业收入106.2205346943亿元[5] 利润分配 - 拟以4.007293亿股为基数，每10股派现1.25元，合计派现5009.11625万元[4] - 若方案通过，2024年累计现金分红1.00182325亿元，占净利润24.57%[4] 财务数据 - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润17.2998114119亿元，母公司8.828742414亿元[2] - 最近三年累计现金分红2.6486464463亿元，累计研发投入9174.763656万元[5][6] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例0.37%[6]

财务内控 - 审计三只松鼠2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性的风险[8] - 三只松鼠于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为106.22亿元[7] - 2024年度净利润为4.07亿元，同比增长84.56%[20] - 2024年末公司资产总计68.03亿元，较上期增长57.63%[1] - 2024年末负债合计48.23亿元，较上期增长103.99%[2] - 2024年末股东权益合计19.80亿元，较上期增长1.56%[2] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 公司本期纳入合并范围的子公司共42户，较上期增加17户[40] 其他新策略 - 无相关内容 财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 审计确定的关键审计事项为收入确认和存货的可变现净值[7] 财务指标变动 - 2024年末存货为20.83亿元，较上期增长49.98%[1] - 2024年末固定资产为8.43亿元，较上期增长66.31%[1] - 2024年末应付账款为20.97亿元，较上期增长35.44%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.02亿元，同比增长80.10%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.95亿元，同比增长133.99%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.56亿元，同比下降257.02%[21] 股东权益变动 - 2024年综合收益总额4.07亿元[23] - 2024年股东投入和减少资本共4.42亿元[23] - 2024年利润分配使股东权益减少1.50亿元[23] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[53] - 非同一控制下企业合并对价付出资产等按公允价值计量，差额计入当期损益[56] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[171] - 公司主要业务模式平均到货期为4天，发货后4天确认收入[173]

财务审计 - 大华会计师事务所于2025年3月27日对三只松鼠2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 安徽松鼠娱乐有限公司2024年期初8.15万元，累计发生5.75万元，期末13.90万元[8] - 芜湖松鼠小镇商业管理有限公司2024年期初73.48万元，偿还12.25万元，期末61.23万元[8] 应收款项 - 三只松鼠（无为）有限责任公司应收账款2024年期初17378.06万元，累计958.49万元，期末958.49万元[8] - 总计其他应收款和应收账款分别为383497.20万元和138821.87万元[10]

公司治理 - 2024年独立董事出席7次董事会和3次股东大会，均投赞成票[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，对关联交易议案表同意[8] - 2024年独立董事现场履职15天[11] 信息披露 - 按时披露2023年报、2024各季度报告等[17] 股权相关 - 《2021年事业合伙人持股计划》第二批股票2024年7月14日解锁[19] - 2024年5月向93人授214.46万份股票期权，行权价24.02元/份[19] - 2024年6月171.08万股非交易过户至员工持股计划，价11.7603元/股[19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，学习法规并常态化沟通[21] - 2025年独立董事为合规发展提建议，提升决策可行性[21]

公司治理 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议，对关联交易议案发表同意意见[7] - 2024年独立董事现场履职17天[10] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[16] 人事审查 - 2024年董事会换届，审查候选人任职资格[19][20] 审计与决策 - 续聘大华会计师事务所[17] - 独立董事审议通过议案助力公司发展[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护股东权益[21]

公司基本信息 - 公司于2019年5月31日首次发行4100万股人民币普通股，7月12日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为40100万元，股份总数40100万股，均为普通股[10][24][25] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[21] 股东信息 - 发起人章燎源认购136230000股，比例45.41%[23] - 发起人Nice Growth Limited认购70260000股，比例23.42%[23] - 发起人LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED认购57030000股，比例19.01%[23] - 发起人上海自友松鼠投资中心（有限合伙）认购14790000股，比例4.93%[23] - 发起人Gao Zheng Capital Limited认购14370000股，比例4.79%[23] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[30] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[33] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[33] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[33] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需股东会审议批准[50][51] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保等8种情形需股东会审议通过[49] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等6种情形需2个月内召开临时股东会[53][54] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[53][58] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，非独立董事4人，设董事长1人[107] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[114] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[115] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报[151] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[166]

投资者关系管理原则 - 坚持公平性、权益保障、高效率低成本、合规性原则[3] 沟通方式与信息公布 - 沟通方式包括定期报告、股东会、说明会等[7] - 定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[8] 沟通机制与投诉处理 - 建立重大事件沟通机制，关注互动易平台信息[8] - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[8] 活动记录与档案管理 - 活动结束编制记录表并刊载[9] - 工作内容包括披露公司多方面信息[11] - 档案分类存档，保存期限不少于三年[11] 说明会与分红沟通 - 重大事项受关注或质疑及时召开说明会[14] - 股东会审议现金分红前与中小股东充分沟通[14] 调研接待与管理 - 接受调研妥善接待并履行披露义务[16] - 控股股东等接受调研应知会并形成书面记录[16] - 与调研机构沟通要求出具资料并签署承诺书[16] - 建立事后核实程序处理信息泄露问题[17] 互动易平台交流 - 通过互动易平台与投资者交流，谨慎客观发布信息[20] 人员管理与制度实施 - 董事会秘书为负责人，负责相关活动[22] - 定期对相关人员进行系统培训[22] - 董事会办公室为职能部门，履行多项职责[23] - 从事员工须具备全面素质[26] - 制度经董事会审议通过实施，解释权归董事会[29][30]

制度适用范围 - 适用于公司境外发行证券和上市全过程[2] - 适用于公司及合并报表范围内下属公司[3] 文件提供规定 - 提供涉及国家秘密等文件需报主管部门批准并备案[4] - 提供其他不利影响文件应按规定履行程序[5] - 提供涉密文件需与服务机构签订保密协议[5] 其他要求 - 发现文件泄露应立即补救并报告[7] - 提供会计档案或复制件应履行相应程序[7] - 配合境外检查需事先取得中国证监会或主管部门同意[8] - 公司应定期自查保密和档案管理工作[8] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[10]