证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-007 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开的 第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均含 本数）。回购股份价格不超过人民币12.58元/股（含本数），按回购价格上限及 回购金额区间测算，回购股份数量为1,589,825股至3,179,650股，占公司目前总股 本比例为0.38%至0.77%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时或回购实施 完成时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年2 月5日、2024年2月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-005 广东科翔电子科技股份有限公司 关于董事、证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 刘栋女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司健康高质量发展发 挥了重要作用。公司对刘栋女士在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心 感谢！ 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，聘任符合 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事、证券事务代表刘栋女士提交的书面辞职报告。刘栋女士因个人原因， 申请辞去公司第二届董事会董事及证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任 何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 刘栋女士原定任期为 2022 年 05 月 18 日至第二届董事会届满之日，其辞职 后，公司董事会人数未低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关规定，刘栋女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。 截至本公告 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-004 广东科翔电子科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 三、备查文件 1．2025 年第一次职工代表大会会议决议； 2．王冬阳先生的辞职报告。 特此公告。 一、职工代表监事辞职的情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职 工代表监事王冬阳先生的书面辞职报告，王冬阳先生因个人原因申请辞去公司 第二届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。王冬阳先 生的原定任期至第二届监事会届满之日即 2025 年 5 月 18 日止，王冬阳先生在担 任公司监事期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 截至本公告披露日，王冬阳先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺。 王冬阳先生将继续严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[2] 业绩亏损情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损2.65亿 - 2.95亿元，上年同期亏损1.593145亿元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损2.88亿 - 3.21亿元，上年同期亏损1.971927亿元[2] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[3] - 本次业绩预告是初步测算，未经审计机构审计[6] - 2024年度具体财务数据以《2024年年度报告》为准[6] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是产品平均单价同比下滑致毛利率下降[4] - 江西九江、赣州、上饶生产基地产能利用率未饱和，单位产品分摊固定成本高[5] 非经常性损益影响 - 预计非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润约2400万元[5]

近日，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"） 向广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行（以下简称"广发银行大亚湾支行"） 申请授信额度8,000.00万元，由全资子公司智恩电子(大亚湾)有限公司（以下简 称"智恩电子"）提供担保，该事项已经由智恩电子唯一股东作出股东决定，同意 为公司上述授信业务提供连带责任保证。 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-084 广东科翔电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 指标名称 | 2024年9月30日（未经审 | 2023年12月31日（经审 | | --- | --- | --- | | | 计） | 计） | | 资产总额 | 723,317.74 | 666,463.87 | | 负债总额 | 518,314.41 | 443,037.39 | | 银行贷款 | 136,580.30 | 99,669.19 | | 流动负债 | 448,282.37 | 378,566.08 | | ...

一、担保情况概述 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-083 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后，公司正在履行中的 对外担保合同总额为361,054.65万元人民币（均为公司对全资子（孙）公司授信提供 的担保），占公司 2023 年经审计归属于上市公司股东净资产的 164.25%。公司不存 在为全资子（孙）公司以外的担保对象提供担保的情形，也不存在逾期担保的情形。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2024年 10月 28 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子（孙）公司 开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》，同意公司为子 （孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过 5.50 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-082 广东科翔电子科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二 届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，以及于2024年5月15日召开2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子（孙）公司（含下属控股公司）在确保不影响正常运营和募 集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 11.40 亿元（含本数）的部分暂时闲 置资金进行现金管理(其中募集资金不超过 2.40 亿元，自有资金不超过 9.00 亿元），以 更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投资期限为自2023年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环 滚动使用，期满后闲置募集资金将归还至公司募集资金专项账户。同时授权公司管理层 在上述有效期及资金额度 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-081 广东科翔电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开的 第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均含 本数）。回购股份价格不超过人民币12.58元/股（含本数），按回购价格上限及 回购金额区间测算，回购股份数量为1,589,825股至3,179,650股，占公司目前总股 本比例为0.38%至0.77%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时或回购实施 完成时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年2 月5日、2024年2 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-080 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容、真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，于 2024年 11月 14日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及 子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》， 同意公司为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过 5.50 亿元的连带责任保证担保，其中为资产负债率超过 70%的子（孙）公司提供 担保额度不超过 4.00 亿元，为资产负债率不超过 70%的子（孙）公司提供担保额 度不超过 1.50 亿元，以公司及子（孙）公司与融资机构发生实际业务的担保情况 为准。根据实际经营需要，在不超过审议总额度的情况下，各融资机构之间和公 司合并报表范围内的子（孙）公司（包括但不限于所列示的全资或 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第307号 致：广东科翔电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东科翔电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接 受广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张婷 ...