业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[2] 业绩亏损情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损2.65亿 - 2.95亿元，上年同期亏损1.593145亿元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损2.88亿 - 3.21亿元，上年同期亏损1.971927亿元[2] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[3] - 本次业绩预告是初步测算，未经审计机构审计[6] - 2024年度具体财务数据以《2024年年度报告》为准[6] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是产品平均单价同比下滑致毛利率下降[4] - 江西九江、赣州、上饶生产基地产能利用率未饱和，单位产品分摊固定成本高[5] 非经常性损益影响 - 预计非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润约2400万元[5]

近日，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"） 向广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行（以下简称"广发银行大亚湾支行"） 申请授信额度8,000.00万元，由全资子公司智恩电子(大亚湾)有限公司（以下简 称"智恩电子"）提供担保，该事项已经由智恩电子唯一股东作出股东决定，同意 为公司上述授信业务提供连带责任保证。 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-084 广东科翔电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 指标名称 | 2024年9月30日（未经审 | 2023年12月31日（经审 | | --- | --- | --- | | | 计） | 计） | | 资产总额 | 723,317.74 | 666,463.87 | | 负债总额 | 518,314.41 | 443,037.39 | | 银行贷款 | 136,580.30 | 99,669.19 | | 流动负债 | 448,282.37 | 378,566.08 | | ...

一、担保情况概述 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-083 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后，公司正在履行中的 对外担保合同总额为361,054.65万元人民币（均为公司对全资子（孙）公司授信提供 的担保），占公司 2023 年经审计归属于上市公司股东净资产的 164.25%。公司不存 在为全资子（孙）公司以外的担保对象提供担保的情形，也不存在逾期担保的情形。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2024年 10月 28 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子（孙）公司 开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》，同意公司为子 （孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过 5.50 ...

资金使用 - 公司可用不超11.40亿元闲置资金现金管理，募集不超2.40亿、自有不超9.00亿[1] - 投资期限12个月内有效，资金可循环滚动使用[1] 账户信息 - 子公司江西科翔已开立募集资金现金管理专用结算账户[2] 风险提示 - 现金管理或受金融市场极端变化不利影响[5] - 短期投资实际收益不可预期[5] - 存在工作人员操作和监控风险[6] 监督措施 - 公司内审部门日常监督、定期审计核实[7] - 监事会、独立董事可监督检查，必要时聘专业机构审计[7] 资金使用影响 - 闲置资金现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高效率获收益[9]

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-081 广东科翔电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开的 第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均含 本数）。回购股份价格不超过人民币12.58元/股（含本数），按回购价格上限及 回购金额区间测算，回购股份数量为1,589,825股至3,179,650股，占公司目前总股 本比例为0.38%至0.77%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时或回购实施 完成时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年2 月5日、2024年2 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-080 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容、真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，于 2024年 11月 14日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及 子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》， 同意公司为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过 5.50 亿元的连带责任保证担保，其中为资产负债率超过 70%的子（孙）公司提供 担保额度不超过 4.00 亿元，为资产负债率不超过 70%的子（孙）公司提供担保额 度不超过 1.50 亿元，以公司及子（孙）公司与融资机构发生实际业务的担保情况 为准。根据实际经营需要，在不超过审议总额度的情况下，各融资机构之间和公 司合并报表范围内的子（孙）公司（包括但不限于所列示的全资或 ...

股东大会信息 - 2024年10月30日刊载股东大会通知[5] - 11月14日下午15:00现场会议召开[8] - 221人出席，代表141,019,702股，占比34.1353%[9] 议案表决情况 - 《开展融资租赁等议案》同意140,657,182股，占比99.7429%[14] - 《修订<公司章程>议案》同意140,743,802股，占比99.8044%[15] 其他 - 采取现场和网络投票结合方式[18] - 议案均获有效通过[19]

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1. 召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 2. 召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号广东科翔电子科技 股份有限公司二楼会议室 广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定。 7. 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 221 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 141,019,702 股，占公司有表决权股份总数 413,120,322 股（总股本扣除回购股份数量后，下同） ...

回购计划 - 回购资金总额2000 - 4000万元，价格不超12.58元/股[1] - 回购股份数量1589825 - 3179650股，占比0.38% - 0.77%[1] - 实施期限自2024年2月5日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年10月31日回购1574100股，占比0.3796%[3] - 最高成交价8.10元/股，最低5.72元/股，成交1072.57万元[3]

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-072 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持， 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决出席会议的董事 6 人，分 别为谭东先生、刘栋女士、陆继强先生、陈曦先生、赵玉洁女士、张瑾女士）。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 ...