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百普赛斯:招商证券股份有限公司关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
2024-04-23 18:58
公司治理结构 - 董事会由7名董事组成,设董事长1人,独立董事3人,下设四个专门委员会[4] - 监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表[5] - 审计委员会由3名董事组成,独立董事2名,1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[8] 未来展望 - 未来3 - 5年强化核心竞争能力,拓展新型业务[13] 内部控制 - 截至2023年12月31日,不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[43] - 自评价报告基准日至发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的重大变化[43] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全,内部控制有效[44] - 保荐机构认为公司内部控制评价报告基本反映制度建设及运行情况[44]
百普赛斯:招商证券股份有限公司关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司2023年度持续督导工作现场检查报告
2024-04-23 18:58
规范运作 - 招商证券2024年4月对公司2023年度规范运作情况现场检查[1] - 董监高变化履行相应程序和信息披露义务[1] 资金管理 - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[2] - 建立防占用资金制度且无占用情形[2] - 募集资金到位一月内签监管协议并有效执行[3] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动,与同行无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[3] - 完全执行现金分红制度并如实披露[3] 检查结果 - 现场检查未发现问题[4]
百普赛斯:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-23 18:58
独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事许娟红、刘峰、张勇独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 信息发布 - 董事会意见发布于2024年4月24日[2]
百普赛斯:2023年度独立董事述职报告(许娟红)
2024-04-23 18:58
会议召开情况 - 2023年度召开9次董事会和4次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开4次会议,提名委员会1次,薪酬与考核委员会5次[6] 组织架构变动 - 2023年选举产生第二届董事会,任期三年[10] - 2023年选举陈宜顶为董事长,聘任5名高级管理人员[11] 议案审议情况 - 2023年审议通过多项薪酬、激励计划相关议案[12][13] - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[10] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露多份报告[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职促进公司发展,2024年将继续提供建议[16]
百普赛斯:2023年度独立董事述职报告(刘峰)
2024-04-23 18:58
会议召开情况 - 2023年召开9次董事会和4次股东大会[4] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开5次会议[6] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议[6] - 2023年第一届董事会战略委员会召开1次会议[6] - 2023年12月4日召开第二届董事会第五次会议[10] - 2023年12月20日召开2023年第三次临时股东大会[10] 人员选举与聘任 - 2023年7、8月选举产生第二届董事会,任期三年[11] - 2023年8月8日选举陈宜顶为董事长,聘任5名高管[11] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[10] 审计机构 - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[10] 议案审议 - 2023年4、5月审议通过薪酬方案[12] - 2023年5、8月审议通过激励计划调整议案[12][13] - 2023年9、10月审议通过激励计划草案[13] - 2023年12月4日审议通过首次授予限制性股票议案[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职促进公司发展[15] - 2024年将继续履职提供建议[15]
百普赛斯:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-23 18:58
审计机构情况 - 截至2022年12月31日,容诚会计师事务所合伙人172人,注册会计师1267人,651人签过证券服务业务审计报告[3] 审计相关决策 - 2023年公司相关会议审议通过续聘容诚为2023年度审计机构,聘期一年[3][6] 审计意见 - 容诚认为公司财务报表编制合规,公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 容诚认为公司保持有效财务报告内部控制,出具标准无保留意见审计报告[5] 审计工作沟通 - 2023年审计委员会与注册会计师等沟通审计工作事项[6] 审计评价 - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好,按时完成工作[8]
百普赛斯:董事会决议公告
2024-04-23 18:58
利润分配 - 2023年度以119,726,200股为基数,每10股派现9元,共分配107,753,580元[7] 资金管理 - 同意用不超80,000万元闲置募集资金和不超100,000万元自有资金现金管理,有效期12个月[13] 会议相关 - 第二届董事会第六次会议于2024年4月23日召开,7董事出席[3] - 董事会提请2024年5月14日下午14:30召开2023年年度股东大会[16] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多议案表决通过,部分需提交股东大会审议[4][6][9][11][15] 人员薪酬 - 独立董事津贴为10万元/年(税前)[10]
百普赛斯:招商证券股份有限公司关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司2023年度持续督导现场培训工作报告
2024-04-23 18:58
培训概况 - 招商证券2024年4月16日对百普赛斯进行2023年度持续督导培训[1] - 培训地点为百普赛斯北京总部会议室[1] - 培训对象包括董监高及证券投资部相关人员[1] 培训内容 - 解读“国九条”及其上市公司相关修订[1] - 讲解《关于加强上市公司监管的意见(试行)》[1] 培训效果 - 公司积极配合,培训达良好效果[2][3] - 使相关人员对内容有更全面认识[4] - 有助于公司深刻理解打击财务造假等问题[4] - 培训达预期目标[4]
百普赛斯:关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
2024-04-23 18:58
募资情况 - 首次公开发行2000万股,每股112.50元,募资22.5亿元,净额20.942408亿元[3] - 募投项目总投资9.3715亿元[7] 现金管理 - 拟用不超8亿闲置募资和不超10亿自有资金现金管理[3] - 额度有效期12个月,资金可循环使用[11] - 闲置募资购不超12个月或可转让提前支取产品[9] - 自有资金购安全性高、流动性好产品,通过金融机构[9] 决策情况 - 2024年4月23日董监事会通过议案,尚需股东大会审议[3][24] - 独董同意,保荐机构无异议[23][25]
百普赛斯:招商证券股份有限公司关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司2023年度跟踪报告
2024-04-23 18:58
监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 列席三会次数均为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为10次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 其他 - 培训1次,日期为2024年4月16日[4] - 公司多方面无问题[5][6] - 首次公开发行股票承诺已履行[7] - 报告期无重大事项[8]