募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价96.66元/股，募集资金总额14.499亿元，净额13.134796481亿元，2021年10月13日全部到位[2] - 截至2024年6月30日，初始募集资金净额13.134796481亿元，加未置换发行费用467.665378万元[3] - 2021 - 2022年累计利息收益减支付银行手续费2605.504581万元，2023年为2169.640534万元，2024年上半年为282.978335万元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金专户应有余额6.1636926131亿元，实际余额8167.281753万元，理财产品余额5.3469644378亿元[4] - 2024年半年度，募集资金净额1.2026892121亿元，理财收益及利息收入283.461927万元[6] 资金使用情况 - 2024年半年度募投项目使用募集资金3842.588703万元，闲置募集资金现金管理收回5.1031506849亿元，支出5.1331506849亿元[6] - 2024年1月1日至6月30日公司实际使用募集资金3842.59万元，截止6月30日累计使用74769.16万元[15][28] - 截至2021年10月25日，公司以自筹资金投入募投项目8320.24万元，支付发行费用467.67万元，截止2024年6月30日置换金额为8787.91万元[17] - 公司超募资金为63590.80万元，截至2024年6月30日超募资金结余559.51万元，累计使用63031.29万元[20][29] - 公司使用超募资金18464.00万元永久补充流动资金，不超过超募资金总额的30.00%[20][21][29] 项目投资情况 - 鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目承诺投资53100.00万元，截至期末累计投入39125.59万元，投资进度73.68%[28] - 工业自动化装备生产基地建设项目承诺投资16700.00万元，截至期末累计投入17179.57万元，投资进度102.87%[28] - 承诺投资项目小计承诺投资69800.00万元，截至期末累计投入56305.16万元[28] - 鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目和工业自动化装备生产基地建设项目原预计2023年12月31日达预定可使用状态，现延期至2024年6月30日[29] 资金管理与合规 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用等方面做明确规定[8] - 公司与多家银行及保荐机构签订监管协议，截至2024年6月30日履行情况良好[9][10] - 截至2024年6月30日，各募集资金专户存放金额不同，如建行深圳龙华支行7272.968114万元[11] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[29] - 截止2024年6月30日，公司已披露信息无违规，已使用募集资金均投向承诺项目[29] - 变更募集资金投资项目情况不适用[31] 理财情况 - 累计支付240486.45万元购买理财产品，累计赎回195016.81万元，扣除手续费后收益及利息收入2945.19万元[20][29]

激励计划时间线 - 2022年6月9日董事会、监事会通过激励计划相关议案[14] - 2022年6月10 - 19日公示激励对象，监事会无异议[15] - 2022年6月21日披露激励对象名单核查及公示说明[15] - 2022年6月27日股东大会通过激励计划相关议案[15] - 2022年7月1日披露股票买卖自查报告[15] - 2022年8月1日授予40名对象32.91万股限制性股票[17] 权益分派与价格调整 - 2023年以9000万股总股本为基数，每10股派现9元，共派8100万元[19] - 2024年8月27日将首次授予价格由18.41元/股调为17.51元/股[21] 激励对象与股份调整 - 5名激励对象离职，作废5.3844万股限制性股票[22] - 激励对象由36人调为31人，未归属股票由30.9435万股调为25.5591万股[22] 业绩考核目标 - 2022年第一个归属期营收不低于9.62亿元、净利润不低于1.65亿元[25] - 2022年第一个归属期触发值营收不低于8.88亿元、净利润不低于1.52亿元[25] - 2023年第二个归属期营收不低于12.51亿元、净利润不低于2.15亿元[25] - 2023年第二个归属期触发值营收不低于10.66亿元、净利润不低于1.82亿元[25] - 2024年第三个归属期营收不低于16.26亿元、净利润不低于2.80亿元[25] 业绩情况与股份处理 - 2023年营收6.71亿元，净利润0.93亿元，未达第二个归属期考核要求[28] - 第二个归属期12.7795万股归属股份作废[29] - 首次授予部分18.1639万股不得归属并作废[30] 激励计划现状 - 激励计划授予数量12.7796万股，占股本总额0.1420%[31] - 激励计划授予31人，授予价格17.51元/股[31] 相关意见 - 调整授予价格及作废部分股票对财务和经营无实质影响[32] - 监事会同意调整授予价格[33] - 监事会认为作废部分股票合规，无损害股东利益[33] - 独立财务顾问认为调整和作废合规，无损害股东利益[34]

业绩总结 - 公司首次公开发行1500万股，发行价96.66元，募资总额14.499亿元，净额13.134796481亿元[1] - 截至2024年7月31日，募集资金专户存储余额约7.42亿元[4][5] 募投项目 - “鸿富瀚项目”总投资5.330887亿元，拟投募资5.31亿元；“自动化项目”总投资1.678135亿元，拟投募资1.67亿元[7] - 两募投项目预定可使用日期延至2024年6月30日[8][9] - 两项目预计节余募资9845.29万元，拟永久补充流动资金[11][13] 决策进展 - 2024年8月27日，董事会、监事会审议通过募投项目结项及节余资金补充议案[15][16] - 该事项尚需股东会审议[17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为6.71亿元，净利润为0.93亿元，未达第二个归属期业绩考核目标[16] 激励计划 - 2022年6月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过与2022年限制性股票激励计划有关的议案[9] - 2024年8月27日，公司召开会议审议通过调整授予价格和作废部分限制性股票的议案[10] - 公司调整2022年激励计划的首次授予价格为17.51元/股[10] - 因业绩考核指标未达触发值和5名激励对象离职，作废首次授予第二个归属期已授予但尚未归属的限制性股票18.1639万股[11] - 2022 - 2024年为首次授予限制性股票的考核年度，每年考核一次[16] - 2022年第一个归属期触发值要求年营业收入不低于9.62亿元、净利润不低于1.52亿元，目标值要求年营业收入不低于8.88亿元、净利润不低于1.65亿元[16] - 2024年第三个归属期触发值要求年营业收入不低于16.26亿元、净利润不低于2.18亿元，目标值要求年营业收入不低于12.79亿元、净利润不低于2.80亿元[16] - 合格、优秀、不合格考核等级的可归属比例分别为80%、100%、0%[16] - 第二个归属期授予部分的激励对象共36人，5人离职，实际激励对象31人[16] - 5名离职激励对象已获授但尚未归属的5.3844万股限制性股票作废[18] - 原限制性股票激励对象由36人调整为31人，已授予尚未归属的限制性股票由30.9435万股调整为25.5591万股[18] - 31名激励对象对应第二个归属期拟归属的12.7795万股限制性股票全部取消归属并作废[18] 权益分派 - 2023年年度股东大会于2024年5月31日实施完毕权益分派方案，以9000万股总股本为基数，每10股派发现金红利9元（含税），合计派发现金红利8100万元（含税）[10][12] - 2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》[12] - 2024年5月24日，公司披露《2023年度权益分派实施公告》[12] - 2022年激励计划第二类限制性股票授予价格调整方法为P＝P0 - V，P0为调整前价格，V为每股派息额，P为调整后价格[13][14] - 公司拟将2022年激励计划第二类限制性股票的授予价格由18.41元/股调整为17.51元/股[14]

激励计划授予 - 2022年限制性股票激励计划授予30.9435万股，占股本0.3438%[2] - 2022年8月1日以28.91元/股向40人授予32.91万股[6] - 激励计划授予12.7796万股，占股本0.1420%[18] - 激励计划授予31人，授予价17.51元/股[18][19] 权益分派 - 2023年以90000000股为基数，每10股派现金红利9元[8] 价格调整 - 2024年8月27日首次授予价由18.41元/股调为17.51元/股[8] 激励对象与股份调整 - 5人离职，作废5.3844万股限制性股票[9] - 激励对象由36人调为31人，未归属股票调为25.5591万股[9] 业绩考核 - 2022 - 2024年为考核年度[11] - 各年营收、净利润有目标值和触发值[12] - 激励对象绩效考评对应不同可归属比例[13] 业绩情况 - 2023年营收6.71亿，净利润0.93亿，未达考核要求[15] 归属情况 - 第二个归属期12.7795万股作废[16] - 首次授予部分18.1639万股不得归属作废[17] 合规情况 - 监事会认为作废部分股票合规，无损害股东利益[20] - 律师和顾问认为调整价格及作废股票合规[21][22]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东会于9月12日14:30召开[1] - 会议股权登记日为9月9日[3] - 会议会期半天，股东费用自理[9] 投票信息 - 网络投票时间为9月12日多个时段[1][2][14][15] - 普通股投票代码为"351086"，简称为"鸿富投票"[13] 审议议案 - 审议《关于募集资金投资项目结项并补充流动资金的议案》[4][6] 登记信息 - 登记时间为9月11日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[8] - 异地股东需9月11日17:00前送达《股东参会登记表》[8]

其他新策略 - 2024年7月16日、8月1日分别召开会议审议通过变更注册地址议案[2] - 完成工商变更备案手续，取得换发《营业执照》[3] - 注册地址变更为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1栋101[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月1日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东及代理人65人，所持表决权股份67,585,300股，占比75.0948%[6] - 中小股东出席61人，所持表决权股份706,300股，占比0.7848%[6] 议案表决情况 - 多项修订议案同意占比超99.97%[8][11][14][15][16][19] - 《关于修订<投融资管理制度>》等议案有反对和弃权票[24][27][28][30] - 《关于拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买》中小股东同意占比97.9612%[31] 其他 - 广东华商律师认为会议召集、召开程序合法有效[33] - 备查文件有股东大会会议决议和法律意见书[34] - 公告由公司董事会于2024年8月1日发布[35]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月1日下午14:30召开[5] - 现场出席股东（或其代理人）4人，代表3,105,300股，占股本总额3.4503%[6] - 网络投票股东61人，代表64,480,000股，占股本总额71.6444%[6] - 出席表决股东及代理人共65人，代表67,585,300股，占股本总额75.0948%[6] 议案审议情况 - 《关于变更注册地址等议案》同意67,571,750股，占出席有效表决权股份99.9800％[13] - 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》同意67,571,250股，占99.9792％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意67,571,250股，占99.9792％[16] - 《关于修订<年度报告制度>的议案》同意67,570,700股，占比99.9784％[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意67,572,200股，占比99.9806％[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意67,568,450股，占比99.9751％[19][20] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意67,571,750股，占比99.9800％[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意67,572,000股，占比99.9803％[22] - 《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》同意67,570,300股，占比99.9778％[23] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意67,571,550股，占比99.9797％[24] - 《关于修订<投融资管理制度>的议案》同意67,571,050股，占比99.9789％[25] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意67,571,600股，占比99.9797％[28][29] - 《关于拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买的议案》同意67,570,900股，占比99.9787％[30] 会议筹备情况 - 公司董事会于2024年7月16日召开第二届董事会第九次会议，审议通过召开股东大会的议案[4] - 公司于2024年7月17日在巨潮资讯网刊登召开股东大会的通知[5]

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及 其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对 ...