国能日新科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （谢会生） 各位股东及股东代表： 本人作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立 的履行独立董事职责。本人作为法律背景的独立董事，密切关注公司治理、内 部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并 发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的工作情况简要汇报 如下： 一、独立董事基本情况 谢会生先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA，研究生毕业于北京大学法律专业，曾任安徽有为律师事务所律师、北 京市法准律师事务所律师、北京市中银律师事务所律师、北京市邦 ...

2024年度独立董事述职报告 国能日新科技股份有限公司 （姚宁） 各位股东及股东代表： 本人作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认 真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为会计背景的独立董事，密切关 注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解 公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相 关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 姚宁先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位， 毕业于北京大学光华管理学院专业会计硕士（MPAcc），中国注册会计师、资 产评估 ...

国能日新科技股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计 ...

国能日新科技股份有限公司 舆情管理制度 国能日新科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据相关法律法规和《国能日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 ...

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开各专业委员会会议，独立董事均出席履职[6][7] - 2024年独立董事召开9次专门会议并参与讨论[8] 制度与工作时间 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》并制定新制度[8] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[13] 经营与决策事项 - 预计2024 - 2025年度日常关联交易，遵循公允定价[16] - 2024年发布向特定对象发行A股股票事项，程序合规[18] 人事与治理 - 2024年5月6日审议通过聘任财务总监议案[18] - 报告期内董事会换届选举，程序符合规定[19] 其他事项 - 按时披露报告，审计报告为标准无保留意见[16][17] - 董事及高管薪酬符合规定，激励计划部分归属条件成就[18][20] - 拟为子公司担保，不损害股东利益[19][20] - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[22]

国能日新科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事的相关规 定。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年在本人任职期间，公司共召开 5 次董事会，2 次股东大会，本人均 亲自出席上述董事会及股东大会会议。会议召开前认真审阅公司提供的会议议 案及相关材料，研究决策事项，了解公司实际经营情况，为参与公司重要决策 做好充分准备。对公司董事会各项议案事项进行认真审议后认为各项议案均不 存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此对公司董事会各项议案 未提出异议。会议过程中积极参加各议题的讨论，并就其中有关事项发表独立 意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。 （顾科） 各位股东及股东代表： 本人作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 ...

国能日新科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、本报告期主要财务数据和指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 549,757,893.81 | 456,223,051.36 | 20.50% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 93,588,419.19 | 84,246,545.40 | 11.09% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 82,428,360.71 | 71,259,378.73 | 15.67% | | 经常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流 ...

拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理雍正先生；董事会秘 书赵楠女士；财务总监啜美娜女士；独立董事杨挺先生；保荐代表人陈超先生； 具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目， 进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-043 国能日新科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解 公司 ...

关联资金总体情况 - 2024年期初其他关联资金往来余额10万元[2][4] - 2024年度累计发生额11349.02万元[4] - 2024年度资金利息118.34万元[4] - 2024年度偿还累计发生额5168.97万元[4] - 2024年末余额6308.39万元[4] 各关联公司情况 - 北京五洲驭新科技2024年末余额2.8万元[2] - 日新鸿晟智慧能源2024年偿还1216.31万元[2] - 国能日新智慧能源（江苏）2024年末余额3172.91万元[3] - 萨纳斯智维（青岛）电力2024年末余额1.13万元[2] - 北京君阳电力2024年末余额0.43万元[2]

国能日新科技股份有限公司 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-035 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，董事会 同意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。具体授权内容如下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 ...