人事变动 - 2024年1月非独立董事陆冰沪因退休辞职[1] - 2024年5月提名王同先生为非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 王同有铜箔项目及管理经验，现任职党委书记、副总经理[2] - 王同未直接持股，与大股东无关联关系[2]

人事变动 - 公司2024年5月14日董事会同意聘任郑小伟、贾金涛为副总经理[2] - 郑小伟本科学历，贾金涛研究生学历[3][4] - 二人截至公告日未持股，与大股东无关联[3][4]

投资评级 - 报告对铜冠铜箔的投资评级为"推荐"，并维持该评级 [1][14] 核心观点 - 铜箔行业加工费持续下滑，2023年6μm锂电铜箔加工费均值为2.5万元/吨，同比下滑41.8%，2024年Q1行业平均加工费为1.6万元/吨，同比下滑51.2%，环比下滑22.2% [1] - 公司盈利能力承压，2023Q4/2024Q1公司毛利率分别为1.9%/-0.4%，分别同比下滑3.9/5.9pcts，归母净利率分别为1.1%/-3.1%，分别同比下滑2.2/6.1pcts [1] - 公司铜箔销量增长稳健，2023年销量4.3万吨，同比增长7.15%，铜箔总收入33.75亿元，其中锂电铜箔收入占比33.8%，PCB铜箔占比66.2% [2] - 公司产品结构持续优化，锂电铜箔中6μm及以下铜箔产量占比83.79%，PCB铜箔中高频高速基板用铜箔占比提升至13.7% [2] - 公司是高频高速用铜箔（HVLP）国产替代领军者，HVLP1、HVLP2铜箔已批量供货，HVLP3铜箔已通过终端客户全性能测试 [2][14] 财务表现 - 2023年公司实现营收37.8亿元，同比下滑2.3%，归母净利润0.17亿元，同比下滑93.5% [13] - 2024年Q1公司实现营收8.9亿元，同比增长4.5%，归母净利润-0.3亿元，同比下滑206.7% [13] - 2023年公司期间费用率2.6%，同比下降0.3pcts，销售/管理/研发/财务费用率分别为0.17%/0.67%/1.94%/-0.17% [13] - 截至2024Q1，公司货币资金12.38亿元，交易性金融资产3.00亿元，资产负债率22.20% [13] - 预计2024-2026年公司营业总收入分别为42.99/47.91/55.88亿元，归母净利润分别为0.07/0.89/2.17亿元 [5][15] 行业与公司展望 - 铜箔行业竞争加剧，加工费大幅下滑导致公司盈利能力处于低谷 [14] - 预计公司2024年归母净利润0.1亿元，2025-2026年分别为0.9/2.2亿元，对应EPS分别为0.01/0.11/0.26元 [14] - 公司作为HVLP铜箔国产替代领军者，未来有望受益于产品结构优化和国产替代进程 [2][14]

人事变动 - 职工代表董事郑小伟因工作变动辞职，原定任期至2026年6月29日，辞职后仍在公司任职[1] - 第三届职工代表大会代表团长扩大会议选举李大双为第二届董事会职工代表董事[1] 人员履历 - 李大双1979年出生，有合肥铜冠电子铜箔等公司工作经历，现任职研发中心副主任[3] 持股情况 - 郑小伟和李大双均不直接持有公司股份[1][3]

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-030 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 三、联系人及联系方式 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日发 布了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步 了解公司经营业绩、财务状况、战略规划等，公司将于2024年5月16日（星期四） 15:00至17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台以网络方式举办2023年度业绩 说明会。 一、本次业绩说明会安排 （一）召开时间：2024年5月16日（星期四）15:00至17:00。 （二）出席人员：总经理印大维先生，董事会秘书、财务负责人王俊林先生， 独立董事丁新民女士，保荐代表人朱哲磊先生。 （三）参加方式：投资者可通过深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn/）在线参与本次业绩说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者，提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0193 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:京247A5 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-13 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0193 号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"铜冠铜箔") 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供铜冠铜箔年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为铜冠 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0192 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ： 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明" 容诚专字[2024]230Z0192 号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽铜冠铜箔集团股份 有限公司〈以下简称"铜冠铜箔"）2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z0117 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,铜冠铜箔管理层编制了后附 的安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 本人丁新民，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历， 副教授。2003 年 2 月至 2020 年 1 月，任铜陵学院会计专业教师。2020 年 6 月至 今，任铜冠铜箔独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜冠铜箔"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的的《关于印发〈企业会 计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据国家统一的 会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 （三）变更后采用的会计政策 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关 会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因和日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的规 定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开 10 次董事会会议审 议通过了共 53 项议案。具体召开情况如下： | 会议名称 | 会议日期 | | | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会 第二十次会议 | 2023 2 | 年 | 月 | 24 日 | | 1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； | | | | | | | | 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； | | | | | | | | 3、《关于开展期货套期保值业务的议案》； | | | | | | | | 4、《关于制订<期货套期保值业务管理制度>的议案》； | | | | | | | | 5、《关于变更公司财务负责人的议案》； | | | | | | | | 6、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 ...