证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-082 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 21 日（星期二）14:30 召开公司 2023 年第三次临 时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公 司 2023 年第三次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况安排 (一) 股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第三次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法、合规性 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市江波龙电子股份有限公司章程》等相关制度的规定，我们作为深圳市江波龙 电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第二 十二次会议审议的事项，本着对全体股东和公司负责的原则，基于独立判断的立 场，发表独立意见如下： 一、关于公司全资子公司拟购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐ Indústria e Comércio de Componentes Ltda.及其子公司的 81%股权的进展的独立 意见 公司以现金通过子公司 Lexar Europe B.V.购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes Ltda.及其全资子公司 SMART Modular Technologies Indústria de Co ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-077 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2023 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会 议资料已于 2023 年 10 月 30 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席并参与表决的监事 3 名。其中高威、金红梅通过通讯方式参 加会议。 会议由监事会主席高威主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的议案》 为进一步推进公司购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2023年9月30日 安永华明（2023）专字第70028183_H01号 深圳市江波龙电子股份有限公司 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的深圳市江波龙电子股份有限公司截至2023年9月30日止 的前次募集资金使用情况报告（"前次募集资金使用情况报告"）进行了鉴证。按照 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前次募集资 金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏是深圳市江波龙电子股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证 工作的基础上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作， 以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我 们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，深圳市江波龙电子股份 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-076 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2023 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 及会议资料已于 2023 年 10 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。其中王景阳、蔡靖、胡颖平、李志雄、 唐忠诚、陈伟岳、Jason Zheng（郑建生）通过通讯方式参加会议。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司全资子公司拟购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comercio de Componen ...

SMART Modular Technologies do Brasil – Indústria e Comércio de Componentes Ltda. 合并年度财务报表 2023 年 7 月 31 日及 2022 年 7 月 31 日 （翻译版本，原文为英文报告） | 独立审计师报告 | 3 | | --- | --- | | 合并财务状况表 | 4 | | 合并损益及其他综合收益表 | 5 | | 合并权益变动表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 合并年度财务报表附注 | 8 | 翻译版本，原文为英文报告 德勤 Dr. Chucri Zaidan Av enue, 1.240 - 4 th to 12th f loors - Golden Tower 04711-130 - São Paulo - SP Brazil 电话：+ 55 (11) 5186-1000 传真：+ 55 (11) 5181-2911 www.deloitte.com.br 独立审计师报告 致 Smart Modular Technologies do Brasil – Indústria e Comércio ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-079 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步推进深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes Ltda.及其全资子公司 SMART Modular Technologies Indústria de Componentes Eletrônicos Ltda.的 81%股权项目的实施，公司全资子公司上海慧忆半导体有限 公司（以下简称"慧忆半导体"）拟向上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸 试验区新片区分行（以下简称"浦发银行"）申请不超过人民币 94,500 万元的并 购贷款,公司拟对上述并购贷款业务提供连带责任保证担保，公司全资子公司上 海江波龙存储技术有限公司（以下简称"上海江波龙存储"）拟以其自身持有的 慧忆半导体 100%股权 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-075 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于实际控制人、控股股东及部分董事、高级管理人员增 持公司股份计划的进展公告 公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理蔡华波先生；董事兼副总经理王 景阳先生；董事、副总经理兼财务负责人朱宇先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人、控股股东及部分董 事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》，基于对公司未来发展的前景和长 期投资价值的信心，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理蔡华波先生； 董事兼副总经理王景阳先生；董事、副总经理兼财务负责人朱宇先生，计划自公 告披露之日起的 6 个月内，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞 价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额合计不低于人民币 1,500.00 万元。 2、增持计划的实施情况：截至本 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为28.72亿元，同比增长66.62%[5] - 公司2023年第三季度净利润为-2.87亿元，同比下降78.20%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-17.04亿元，同比下降1323.78%[9] - 公司2023年第三季度总资产为108.04亿元，同比增长20.53%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为59.20亿元，同比下降10.82%[5] - 公司2023年第三季度研发费用为39.99亿元，同比增长52.57%[9] - 公司2023年第三季度财务费用为-2.07亿元，同比下降109.76%[9] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-8.12亿元，同比下降107.14%[9] - 江波龙电子2023年第三季度营业总收入为65.79亿元，较上期略有下降[25] - 营业总成本为73.58亿元，较上期有所增加，其中管理费用和研发费用均有较大幅度增长[25] - 营业利润为-10.87亿元，与上期相比出现亏损[25] - 净利润为-8.83亿元，亏损较上期有所扩大[26] - 综合收益总额为-8.37亿元，较上期有所下降[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,969股，前十名股东持股情况中，蔡华波持股比例最高，达到39.24%[10] - 公司实际控制人蔡华波与蔡丽江系姐弟关系，签署一致行动协议，不存在影响实际控制权稳定性的风险因素[11] - 蔡华波、国家集成电路产业投资基金、李志雄等前十名股东的限售股份变动情况显示，蔡华波持有的162,000,000股限售股数未发生变动[12] 公司发展 - 公司于2023年第三季度报告中披露了解除限售股份的情况，包括解除限售股份的数量和占总股本比例[14] - 公司计划为符合条件的员工提供购房借款，使用总额不超过1亿元的自有资金，并已向员工提供购房借款的本金余额为1,179.00万元[16] - 公司对各类资产进行了全面清查，对应收账款计提减值损失为2,971,987.24元，存货跌价损失金额为330,738,052.09元[17] - 力成苏州完成了收购元成科技（苏州）有限公司的交易，支付了人民币4.4亿元[21] - 公司新设了全资子公司江波龙电子（苏州）有限公司[21] - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币300,000.00万元[21] - 公司实际控制人及高管计划增持公司股份，总金额不低于人民币1,500.00万元[21] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为83.74亿元，较上期有所增加[28] - 投资活动现金流出小计为13.13亿元，较上期有所增加[28] - 筹资活动产生的现金流量中，吸收投资收到的现金为23.38亿美元[28] - 江波龙电子2023年第三季度筹资活动现金流入小计为3,395,181,475.47元，较上期4,271,361,690.94元有所下降[29] - 公司偿还债务支付的现金为1,350,713,149.92元，较上期1,552,271,535.16元减少[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-205,873,314.92元，较上期29,743,349.61元有较大幅度下降[29] 资产负债表 - 深圳市江波龙电子股份有限公司2023年第三季度财务报表显示，流动资产合计为8,295,109,767.47元[23] - 深圳市江波龙电子股份有限公司2023年第三季度财务报表显示，流动负债合计为3,308,509,198.20元[24] - 深圳市江波龙电子股份有限公司2023年第三季度财务报表显示，非流动资产合计为2,508,835,395.26元[23] - 深圳市江波龙电子股份有限公司2023年第三季度财务报表显示，非流动负债合计为1,574,986,226.47元[24]

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-074 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于 2023 年 1-9 月计提信用减值损失及资产减值损失 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形 资产等各类资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可 能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认 为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，对其中存在减值迹象的资产相应计 提了减值损失。 2023 年前三季度公司计提信用减值损失的资产为应收账款，计提资产减值 损失的资产为存货，具体情况如下： 注：其中第三季度计提存货跌价损失金额 84,334,431.52 元。 | 资产名称 | 存货 | | --- | --- | | 期末账面余额（元） | 5,004,679,379.24 | | 资产可收回金额（元） | 4,850,409,17 ...