致欧家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：方拥军） 本人作为致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度 工作中定期了解公司的财务和经营情况，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥 独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：中国国籍，无永久境外居留 权，1972 年出生。中共党员，中国注册会计师，河南罗山县人。1993 年 7 月至 今在河南财经政法大学（原河南财经学院）任教。2009 年中南财经政法大学博士 研究生毕业，获得管理学（财务管理）博士学位。现为河南财经政法大学会计学 院教授、硕士生导师。2020 年 7 月至今，任飞龙汽车部件股份有限公司独立董 事；2020 年 12 月至今，任河南硅烷科技发展股份有限公 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-023 致欧家居科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开公 司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部颁布的最新会计准则解释，对相应会 计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现就变更情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"和"关于售后租回交易的会计 ...

承上页 单位:人民币元 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度往来 | 2023 年度往来 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 往来形成 | 往来性质(经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 原因 | 来、非经营性往来) | | | | 联关系 | 目 | | (不含利息) | (如有) | | | | | | | 深圳致欧家居科技 | 子公司 | 其他应收款 | 624,308.91 | 671,600,796.94 | 1,157,661.67 | 624,649,108.17 | 48,733,659.35 | 资金周 转、代付 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 款项等 | | | | 郑州领 ...

| 保荐人名称：广发证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：致欧科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖东东 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：谭旭 | 联系电话：020-66338525 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次。保荐代表人未列席三会时 ...

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发 证券"、"保荐机构"）对致欧家居科技股份有限公司（以下简称"致欧科技"、 "公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据上述监管规范及《管理办法》，2023 年 6 月经公司第一届董事会第二 十三次会议审议通过，公司及其子公司开立了募集资金专项账户，并分别与招 商银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发 区支行、中信银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州分行及 广发证券签订了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资 金的存放与使用进行监督。 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份 ...

致欧家居科技股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，致欧家居科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴智慧、黄侦武、方拥军的 独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴智慧、黄侦武、方拥军的任职经历以及签署的相关自查文 件，并查阅公司股东名册、公司及子公司员工名册等资料，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 致欧家居科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 19 日 1 ...

致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）16:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会 议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-018 致欧家居科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度监事会按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，审议了公司报 告期内的定期报告、募集资金的存放与使用等事项，同时定期检查了公司内部控制 制度的执行情况，勤勉尽职地履行了监事会的各项职责，维护了股东尤其是中小股 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-021 致欧家居科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第 二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计 师事务所的议案》。同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"普华永道中天"）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公 司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1 普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民币 74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿 元。 普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，金 融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业 ...

致欧家居科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章 程》《董事会议事规则》等相关规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公 司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司规范运作能力， 保障公司持续、平稳、健康的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，全球局势延续动荡态势，受俄乌战争、美元加息及消费观念改变的 影响，更多的欧美消费者愿意选择款式多样、方便快捷、更具性价比的线上购物 模式。根据 Euromonitor 数据统计，2023 年，欧洲市场线上渗透率提升至 15.80%， 美国市场线上渗透率提升至 27.47%。公司持续聚焦欧美市场家具家居品牌产品以 线上为主的全渠道销售，为每一个热爱生活的家庭提供具有设计感且物超所值的 超便捷家居解决方案，让每个人都能轻松打造属于自己的理想之家。 2023 年公司实现了营业收入和利润的双增长，其中实现营业收入 60.74 亿元， 同比增长 11.34%，实现净利润 4.13 亿元，同比增长 65.08%，实现扣非净利 ...

公司基本信息 - 公司注册地址位于郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦6楼601号，办公地址也在同一地点[11] - 公司股票简称为致欧科技，股票代码为301376，法定代表人为宋川[10] - 公司网址为https://www.songmicshomegroup.com/，电子信箱为IR@ziel.cn[11] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司2023年营业收入达到607.42亿元，同比增长11.34%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为41.29亿元，同比增长65.08%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为149.91亿元，同比增长51.72%[12] - 公司2023年末资产总额达到558.13亿元，较上年末增长60.50%[12] - 公司2023年净资产为312.10亿元，同比增长72.70%[13] - 公司2023年第四季度营业收入达到19.38亿元[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为12.64亿元[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-1.18亿元[15] 行业发展趋势 - 2023年全年，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）比上年下降3%[19] - 2023年欧洲、地中海航线平均运价下降81.8%、70.8%，美西、美东航线平均运价下降71.6%、70.3%[19] - 2023年美国无店铺零售销售额增长8.0%，增速远超全美零售销售额3.2%[20] - 2023年美国网络零售渗透率升至27.47%，欧洲网络零售渗透率增长至15.80%[21] - 中国企业出海形成了制造工厂、跨境电商品牌卖家、跨境电商平台、仓储物流等全生态体系出海的新局面[21] 产品与销售 - 公司旗下拥有家居品牌SONGMICS、风格家具品牌VASAGLE及宠物家居品牌Feandrea三大产品品牌，产品已先后进入欧洲、北美等70余个国家和地区，累计服务超2000万全球家庭用户[23] - 公司产品可基本划分为家具系列、家居系列、庭院系列、宠物系列在内的四大产品系列，涵盖了客厅、卧室、厨房、门厅、庭院、户外等不同场景，实现消费者一站式采购[23] - 公司家具产品主要分为生活家具和办公家具，包括电视柜、门厅架、浴室柜、沙发、餐桌、边桌、床、床头柜、梳妆台、办公桌、电脑桌、书架、办公椅等产品[23] 销售渠道与市场 - 公司通过亚马逊、OTTO、Cdiscount、Mano等海外主流线上零售平台销售产品[25] - 公司主要销售渠道为亚马逊，同时覆盖多个线上零售平台和新兴市场，拓宽渠道覆盖[29] - 公司2023年主营业务收入同比增长11.26%，达到60.74亿元[34] - 公司在亚马逊平台的主营业务收入同比增长12.82%，占比提升至68.55%[33] - 公司在OTTO平台的主营业务收入同比增长80.99%，占比提升了1.61个百分点[33] 研发与创新 - 公司注重产品设计的系列化、风格化，研发费用同比增长33.47%[26] - 公司成功开发一款能够实现免工具安装的模块化产品配件，获得专利并获得多项国际设计大奖[28] - 公司销售2037万个产品，年销售额近60亿元，具有明显的规模优势[28] - 公司2023年研发人员数量为262人，占比18.56%，较上年增长6.07%[54] - 公司研发投入金额在2023年达到60,073,598.68元，占营业收入比例为0.99%，较上年有显著增长[54] 财务管理与风险控制 - 公司2023年经营活动现金流量净额较上年增加了51.72%，主要系银行承兑汇票等票据使用规模增加所致[55] - 公司2023年投资活动现金流入、流出分别较上年增加了155.88%和243.88%，主要系公司提高对现金管理的重视程度[55] - 公司2023年筹资活动现金流入较上年增加了281.10%，主要系公司本期收到IPO募集资金所致[55] - 公司2023年度经营活动产生的现金净流量与净利润存在较大差异，主要系银行承兑汇票等票据使用规模增加[56] - 公司主要非主营业务包括投资收益、外汇合约本、资产减值、营业外收入和信用减值损失等[58][59][60][61][62] 公司治理与人力资源 - 公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，持续完善公司法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会规范有效运作[121] - 公司严格按照信息披露有关法律法规要求，确保信息披露真实、准确、完整、及时，提高公司透明度[122] - 公司建立了科学、合理、市场化的薪酬管理体系，以促进优秀人才的吸引与持续发展，以及组织活力的释放与激活[160] - 公司2023年建立了分层分级、训战结合的学习发展体系，包括高管层培训、管理层培训、专业岗位技能培训等，以提升组织