证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-039 中国神华能源股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公 司的相关证券停复牌情况如下： 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日 一、停牌事由和工作安排 司"）收到控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集团"） 的《关于筹划重大事项的通知》（以下简称"《通知》"），初步考虑拟由公司 发行股份及支付现金购买国家能源集团持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气 煤化工等相关资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交易构成 关联交易，预计不构成重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。 因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为 ...

公司治理制度修订 - 公司于2025年8月1日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订和制定部分治理制度的议案》[1] - 修订背景为提升公司规范运作水平，依据中国证监会和深交所最新法规及公司实际经营需求进行系统性梳理[1] - 涉及修订的制度共9项，均需提交股东会审议[1] - 具体制度内容通过巨潮资讯网披露[1] 制度修订类型 - 修订范围包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等基础治理文件[1] - 新增制度可能涉及ESG相关框架或数字化治理等新兴领域（未明确列举）[1] 信息披露 - 公告强调信息披露真实性承诺，未提及具体财务或经营数据变动[1] - 备查文件未披露附加说明材料[2]

为优化公司资产结构及资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本、 补充流动资金，公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第五届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。公司将持有的全资子公司青岛海 纳数智传媒科技有限公司 100%的股权作价人民币 24,000 万元转让给青岛同创惠 泰产业投资有限公司（以下简称"同创惠泰"），具体内容详见公司于 2025 年 售全资子公司股权的公告》（公告编号：2025-039）。 二、股权转让的进展情况 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-041 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于出售全资子公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 目前公司已收到第一期和第二期股权转让款共计 14,550 万元，第一期转让 款 2,400 万元已全部到账，第二期转让款 14,400 万元已到账 12,150 万元，剩余 款项 2,250 万元预计不晚于 2025 年 8 月 20 日完成支付。 公司将持续关注后续进展 ...

分红规划制定原则 - 公司优先采用现金分红方式 在具备现金分红条件下必须采用现金分红 并可进行中期现金分红 [1] - 根据公司发展阶段和资金支出安排差异化设定现金分红比例：成熟期无重大资金支出时现金分红占比最低80% 成熟期有重大支出时最低40% 成长期有重大支出时最低20% [1] - 重大资金支出定义为未来12个月对外投资/收购资产/购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的20% [2] 分红比例与条件 - 2025-2027年每年现金分红比例不低于当年可分配利润的15% 未分配利润可结转下年度 [4] - 实施现金分红需同时满足：期末未分配利润为正 年度审计报告无保留意见 无重大投资计划或现金支出（募集资金项目除外） [3] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围 且不得损害持续经营能力 [4] 决策与调整机制 - 利润分配政策需经董事会过半数通过 股东会表决需经出席股东所持表决权过半数通过 并为中小股东提供网络投票便利 [4][5] - 调整利润分配政策需满足：外部经营环境或自身经营状况发生重大变化 或国家法规政策变更 且需股东会2/3以上表决通过 [5] - 调整方案需详细论证原因 调整后政策不得违反证监会和交易所规定 [5] 信息披露要求 - 年度报告需专项说明现金分红政策执行情况 包括是否符合章程 比例是否明确 程序是否完备 未分红原因及改进措施等 [5] - 政策调整时需额外说明调整条件及程序的合规性与透明度 [6] 其他执行条款 - 分红回报规划调整需经详细论证并履行决策程序 股东会表决需2/3以上通过 [6] - 规划自股东会审议通过之日起实施 未尽事宜按相关法律法规及公司章程执行 [7]

公司治理制度 - 公司制定董事及高级管理人员离职制度以保障治理稳定性及股东权益，依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法规[1] - 制度适用于董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、解职、退休等所有离职情形[1] 离职程序与生效条件 - 董事辞任需提交书面报告，一般自公司收到报告之日起生效，特殊情况需继续履职至新董事就任[1] - 公司需在董事提出辞任后60日内完成补选，确保董事会及专门委员会构成合规[2] - 高级管理人员辞职需向董事会提交报告，生效后公司需在2个交易日内披露[2] - 法定代表人辞任需在30日内确定继任者[2] 任职资格限制 - 存在《公司法》禁止情形、被证监会或交易所认定不适合任职的人员不得担任董事或高管[2][3] - 任职期间出现禁止情形的应立即停止履职并由公司解除职务[3] 离职交接与审计 - 离职人员需在5个工作日内移交文件、印章、数据资产及未结事项清单[4] - 涉及重大事项的离职人员可能被启动离任审计[4] - 未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿）需制定书面履行方案，违约需赔偿损失[4] 离职后义务 - 离职人员忠实义务延续2年，保密义务持续至信息公开，同业竞争限制需继续履行[4] - 离职高管半年内不得转让所持公司股份，任职期间每年转让股份不超过25%[5] - 离职人员需配合公司对履职期重大事项的核查[5] 责任追究机制 - 董事会可对损害公司利益的离职人员追责，包括追偿直接损失及预期利益损失[6] - 被追责人员可在15日内申请复核，复核期间不影响公司采取保全措施[6] 制度实施 - 制度由董事会解释，自审议通过之日起生效，修改需经相同程序[7] - 制度与上位法冲突时以法律法规及《公司章程》为准[7]

公司治理情况 - 公司自上市以来严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程 [1] - 公司不断完善治理结构 建立健全内部管理及控制制度 提高公司治理水平 [1] - 公司在证券监管部门和深圳证券交易所监督指导下持续规范发展 [1] 监管自查结果 - 最近五年公司未被证券监管部门和深圳证券交易所采取任何监管措施或处罚 [1] - 自查结果基于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券的信息披露要求 [1] 信息披露声明 - 公司及董事会保证公告内容真实 准确 完整 无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公告旨在保障投资者知情权 维护投资者利益 [1]

公司治理结构调整 - 董事会成员由7名增至9名，新增1名非独立董事和1名职工代表董事，独立董事人数保持3名不变[1] - 修订《公司章程》以完善公司治理结构，提高董事会决策科学性[1] - 法定代表人条款修订为"代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人"[2] 公司章程修订要点 - 明确法定代表人变更程序及责任承担机制[2][3] - 新增关于股东权利和义务的详细规定，包括股东诉讼权及责任限制条款[4][5][14][15] - 修订公司股本结构表述，明确普通股数量为18,607.6681万股[5] - 调整财务资助条款，允许在特定条件下为公司利益提供不超过股本总额10%的财务资助[5] 股东会制度优化 - 简化股东会职权范围，删除与监事会相关的条款[19] - 明确股东会特别决议事项，包括增减注册资本、修改章程等重大事项[20] - 完善累积投票制实施细则，特别规定独立董事与非独立董事分开投票[32][33] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准[11] 董事会制度完善 - 董事会规模扩大至9名，设董事长1人[42] - 明确董事会下设战略、审计、提名、薪酬和考核专门委员会[42] - 细化董事会决策权限，区分关联交易与非关联交易审批标准[42] - 规定董事辞职程序及过渡期履职要求[40] 高管责任与义务 - 强化董事忠实义务和勤勉义务的具体要求[36][37] - 明确董事违规收入归公司所有及赔偿责任[37] - 新增董事近亲属关联交易限制条款[37] - 规定董事执行职务造成损害的赔偿责任[41]

股票代码：300709 股票简称：精研科技 江苏精研科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年八月 一、本次募集资金使用计划 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"精研科技"、"本公司"、"公司"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金总额 不超过人民币 57,789.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全 部用于如下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 新型消费电子与数据服务器精密 MIM零部件及组件生产项目 合 计 58,842.00 57,789.00 《Metal Injection Molding Global Market Competitor Report 2024》预测，2024-2028 年全球 MIM 市场规模将保持 6.86%的年复合增速，消费电子及数据服务器领域 的发展为 MIM 企业带来良好的市场机遇。 随着公司业务规模的不断扩大，若公司不及时进行扩充产能，将无法满足客 户大规模新增订单的需求。为把握新型消费电子及数据服务器快速发展的市场机 遇，提升订单消化能力，公司亟 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-048 一、对外投资暨关联交易概述 （一）交易概况 为满足江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"、"精研科技"）长 远战略发展及业务需要，完善公司一站式全制程生产能力，公司拟与宁波明研创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波明研"）、徐天敏先生、王逸然 女士、邬均文先生、杨剑先生、朱卫东先生、王立成先生以及常州精材管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"常州精材"）共同设立江苏精研热处理有限 公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称"精研热处理"、 "合资公司"）。 精研热处理注册资本为 3,000 万元人民币，其中公司拟以货币资金出资 1,980 万元，占注册资本的 66%；宁波明研拟以货币资金出资 120 万元，占注册资本的 以货币资金出资 180 万元，占注册资本的 6%；邬均文先生拟以货币资金出资 90 万元，占注册资本的 3%；杨剑先生拟以货币资金出资 90 万元，占注册资本的 以货币资金出资 30 万元，占注册资本的 1%；常州精材拟以货币资金出资 300 万 元，占注册资本的 10%。基于合资公司的股权结 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-045 江苏精研科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名杨俊先生为第四届董事会非独 立董事候选人的议案》，现就有关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《江苏精研科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），将董事会成员由 7 名增至 9 名，增加的两名董 事为一名非独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独 立董事人数保持 3 名不变。 经公司第四届董事会提名委员会资格审核，第四届董事会第八次会议审议， 同意提名杨俊先生为第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员共同组成第 四届董事会。根据《公司法》、《公司章程》的规定，新增的董事候选人尚需提 交公司股东会审议，且新增的董事候选人提名通过需以本次股东会中《关于增加 董事会席位、修订 <公司章程> 并授权办理工商变更（备案）登记事项的议案》 的通过为前提。 ...