股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日在山东省烟台龙口市南山国际会议中心召开 [2] - 公司9名董事中8人出席 5名监事全部出席 董事会秘书出席会议 副总经理孟双因出差请假 [3] - 北京浩天律师事务所对会议进行法律见证 确认召集程序、出席资格及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [7] 议案审议结果 - 审议通过关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案 该议案为特别决议议案 获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4][6] - 审议通过股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、信息披露管理办法等9项议案 [4][5] - 其中议案1、议案2.01、议案2.02对中小投资者单独计票 均为特别决议议案 其他议案为普通议案 [6] 公司治理结构变更 - 取消监事会制度 相应修订《公司章程》部分条款 [4] - 董事会成员保持9人 其中8名董事与1名职工董事 符合修订后的《公司章程》规定 [11] 董事职务变动 - 董事闫金安因工作调整辞去第十一届董事会董事职务 辞职申请自送达董事会之日起生效 [10] - 闫金安被选举为职工董事 任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满 其具有高级工程师职称 2019年8月至今任电力总公司总经理 [11][13]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 其监督职能由董事会审计委员会承接 原《监事会议事规则》相应废止 [1] - 在股东大会审议通过前 第二届监事会将继续履行监督职责 包括对公司经营 财务及董事 高级管理人员履职的合法合规性进行监督 [2] 公司章程修订 - 公司对《公司章程》进行多条目修订 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" 删除或修改涉及"监事会"和"监事"的表述为"审计委员会"和"审计委员会成员" [3] - 修订涉及相关章节 条款及交叉引用序号的非实质性调整 修订后章程全文将披露于上海证券交易所网站 [3] 治理制度更新 - 公司修订并制定部分治理制度 以完善治理结构 促进规范运作并保护股东及投资者权益 [4] - 制度修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及上交所相关规则等法律法规和规范性文件 [4] - 部分新修订制度已经董事会审议通过 部分尚需股东大会审议后生效 [4]

强化治理机制 实施18年后，《信托公司管理办法》迎来首次修订。 为进一步推动信托行业坚持信托本源，深化改革转型，有效防控风险，9月12日，国家金融监督管理总 局修订发布《信托公司管理办法》，将于2026年1月1日起施行。 明确信托公司业务范围 新修订的《办法》明确，信托公司业务范围共3项，包括信托业务、资产负债业务和其他业务。 具体来看，原《办法》中5项信托业务调整为资产服务信托、资产管理信托和公益慈善信托3项。固有资 产负债业务方面，在固有负债项下增加向股东及股东关联方申请流动性借款、定向发债，明确可以向信 托业保障基金公司申请流动性支持借款，在固有资产项下取消对外提供担保业务。 在其他业务方面，金融监管总局有关司局负责人就相关问题答记者问时表示，此次修订增加了"为金融 机构及其管理的资产管理产品、资产服务信托、公益慈善信托等提供投资顾问、咨询、托管及其他技术 服务""为资产管理产品提供代理销售服务"，将原《办法》中"受托经营国务院有关部门批准的证券承销 业务"调整为"为企业发行直接融资工具提供财务顾问、受托管理人等服务"。 此外，结合实际取消了"作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务""代保 ...

公司治理制度修订 - 广东燕塘乳业股份有限公司审议通过修订后的《关联交易决策制度》[1] - 新制度进一步细化关联方认定标准[1] - 明确关联交易类型及决策权限划分[1]

近日，某上市公司因股东会不合规收到证监局行政监管措施决定书和深交所监管函，公司及相关人员被 责令改正并记入诚信档案。此案再度引发市场对上市公司股东会程序正义问题的高度关注。 主要存在两大程序违规：一是在部分股东会审议关联交易议案时，关联股东未回避表决；二是部分股东 会计票人、监票人缺少律师和股东代表，个别审议事项由关联股东担任计票人。这两类情形均违反了股 东会程序正义的核心要求。 股东会程序正义，要求上市公司股东会的召集、召开、议事、表决和结果确认的整个过程都必须严格遵 循法律法规、公司章程及既定规则，确保所有股东能公平、公正、公开地行使权利，并保证最终形成的 决议能真实、准确反映全体股东的集体意志。它强调的是"过程"的公正性，而不仅仅是"结果"的合理 性。 股东会程序正义，是法治精神在公司治理领域的具体体现，或至少包含以下几方面要求，一是需遵守回 避制度的刚性约束。《上市公司股东会规则》（下称《规则》）第32条明确规定，"股东与股东会拟审 议事项有关联关系时，应当回避表决"，这是上市公司治理的基础性制度，是防范利益冲突的核心保 障。 总之，维护股东会程序正义具有非常重要的意义，从会前筹备到会后公告全流程都必 ...

公司基本信息与宗旨 - 公司于1993年首次公开发行人民币普通股15,840.37万股 并于1994年分别在上交所上市社会公众股和境内上市外资股 [2] - 注册资本为人民币2,883,803,858元 经营宗旨以自主可控工业软件为根基 提供数智化整体解决方案 推进行业智能化改造和数字化转型 [2] - 经营范围涵盖软件开发销售、系统集成等一般项目 以及增值电信业务、互联网信息服务等许可项目 [2] 股份发行与结构 - 股份采取股票形式 每股面值人民币1元 已发行股份总数2,883,803,858股 [3] - 人民币普通股2,159,953,874股 占比74.90% 境内上市外资股723,849,984股 占比25.10% [3] - 原则上不为他人取得股份提供财务资助 但员工持股计划除外 经决议可提供资助且累计总额不超过已发行股本总额10% [3] 股份增减和回购机制 - 增加资本方式包括向不特定或特定对象发行股份、派送红股、公积金转增股本等 [4] - 减少注册资本需按规定程序办理 特定情形下可收购本公司股份 收购方式及决策程序因情形而异 [4] 股份转让限制 - 股份依法转让 不接受本公司股份作为质权标的 [5] - 公开发行前股份上市交易之日起一年内不得转让 董事及高级管理人员在任职期间和离职后受转让限制 [5] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有股利分配、股东会表决、经营监督等权利 [6] - 股东需遵守法律法规章程、缴纳股款、不得滥用股东权利 对决议有异议时可请求法院认定无效或撤销 [6] 股东会职权与召开机制 - 股东会作为权力机构行使董事选举、利润分配方案审议、重大事项决议等职权 [7] - 年度股东会每年召开一次 临时股东会在特定情形下两个月内召开 召集提案通知表决等程序有详细规定 [7] 董事任职与义务 - 董事为自然人 由股东会选举或更换 每届任期三年可连选连任 [8] - 董事负有忠实和勤勉义务 违反规定所得收入归公司所有 造成损失需承担赔偿责任 [8] 董事会构成与职权 - 董事会由9-13名董事组成 含一名职工代表董事 [10] - 行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权 制定议事规则和授权管理制度明确决策权限程序 [10] 独立董事职能 - 独立董事需保持独立性 履行决策参与、监督制衡、专业咨询等职责 [11] - 拥有独立聘请中介机构、提议召开股东会等特别职权 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会 [11] 公司治理体系 - 对党委建设、高级管理人员聘任、职工民主管理、劳动人事制度等方面作出规定 [12] - 建立财务会计制度、利润分配、审计与总法律顾问制度等保障规范运作和可持续发展 [12]

公司治理结构调整 - 股东大会审议通过新公司章程 对公司组织架构 经营管理 股份发行与转让 股东权益等多方面进行详细规定 [1] - 董事会由6名董事组成 设董事长1人及副董事长1-2人 负责召集股东会 执行股东会决议等职权 [6] - 设置独立董事和董事会专门委员会 审计委员会行使监事会职权 独立董事需保持独立性 [6] 股份与资本管理 - 公司已发行股份总数为128,570.252万股 全部为普通股 [4] - 公司或其子公司原则上不得为他人取得股份提供财务资助 特殊情况累计资助总额不得超过已发行股本总额10% [4] - 公司可根据经营需要增加或减少注册资本 收购股份需符合特定情形并按规定程序进行 [4] 股东权利与会议机制 - 股东按持股类别享有权利并承担义务 股东会作为权力机构分为年度会议和临时会议 [5] - 年度股东会每年召开一次 特定情形下需召开临时股东会 可对多项重大事项作出决议 [5] - 部分对外担保行为须经股东会审议通过 [5] 经营战略与发展规划 - 公司经营宗旨为通过股份制改革转变机制 为股东创造满意效益 [3] - 经营范围涵盖食品包装 饮料生产 模具制造等多个领域 计划发展为跨省 跨国公司 [3] - 公司1990年以募集方式设立 1996年12月3日人民币内资股2887.5万股在深交所上市 [2] 财务与审计制度 - 利润分配采取现金 股票或两者结合方式 在满足条件下每年至少分红一次 [8] - 实行内部审计制度 聘用会计师事务所进行审计 聘用和解聘由股东会决定 [8] - 按规定报送并披露年度报告和中期报告 [8] 组织结构与高管设置 - 设总经理1名及副总经理1-3名 高级管理人员聘任和解聘由董事会决定 [7] - 总经理对董事会负责 行使多项生产经营管理职权 需制订总经理工作细则 [7] - 公司注册资本为128,570.252万元 注册地址位于珠海市香洲区联峰路780号3栋 [2] 公司重大事项管理 - 合并 分立 增资 减资 解散和清算等事项需按规定程序进行 [9] - 合并或分立时需通知债权人并公告 减资时债权人有权要求清偿债务或提供担保 [9] - 新章程通过将为公司规范运作和长远发展提供保障 维护股东及相关方权益 [9]

公司治理与董事会换届 - 董事会换届选举议案将于2025年9月19日提交临时股东大会审议 [2] 内部控制与ST风险警示 - 公司被实施ST的原因为2024年度内部控制报告被会计师事务所出具否定意见 [4][7] - 公司每月披露一次风险警示进展公告 [5][7] - 正在通过内部控制整改、流程优化和客户合作改善经营及内控管理 [5][7] 股价与投资者信心 - 公司高管增持计划将依法履行信息披露义务 [3][4] - 股价受宏观经济、行业政策、市场情绪等多因素影响 [3] 经营业绩与盈利情况 - 第三季度经营数据以定期报告披露为准 [5][6] - 未提供具体盈利数据或百分比指标 [5][6] 战略发展与业务转型 - 以节能环保为主线提升经营效益和核心竞争力 [3][6] - 业务优化转型具体举措详见2025年半年度报告 [6] 重大事项与诉讼 - 土地出让合同纠纷进展以临时公告和定期报告为准 [6] - 涉及国资入驻、实控人变更等重大事项将依法披露 [2][6]

本报（chinatimes.net.cn）记者吴敏 北京报道 从东北首家中资寿险的耀眼光环，到面临亏损扩大、高管接连被查等多重挑战，百年人寿的十五年历程 可谓跌宕起伏。尽管大连国资已入股并更换管理层，但根治治理沉疴仍面临艰巨挑战。 近日，大连沙河口人民法院的一场庭审，悄然揭开了百年人寿内部治理混乱的冰山一角。53名离职员工 集体诉讼，要求公司兑付十二年前承诺的股权激励款项，总金额达8000万元。员工手持"保本保息"协 议，公司却以《公司法》资本维持原则和监管整体处置要求为由拒绝支付。 这起纠纷背后，是一场持续十余年、未向监管报备的"地下"持股计划，其合规性存疑、退出机制模糊， 折射出百年人寿在高速扩张期中内部控制的严重缺失。 关于该案目前是否有和解意向等问题，《华夏时报》记者曾联系百年人寿相关负责人采访，截至发稿尚 未获得对方回复。 离职员工集体维权 据该案员工方代理律师——北京市万腾律师事务所律师张华利、李文明向《华夏时报》记者提供的资料 显示，该案源于2009至2021年间公司推行的"高级管理干部长期股权激励计划"。根据协议，员工以个人 出资认购股份，价格从1元/股逐步涨至1.78元/股，十余年间投入总额 ...

公司治理与内控 - 实际控制人顾强、顾留贵、王乃军及其一致行动人合计控制公司86.31%股权 报告期内存在资金占用等公司治理不规范情形 [3] - 北交所要求说明公司治理制度建设及机制运行情况 包括投资者保护及信息披露制度建设 并说明报告期内不规范情形的整改有效性 [3] - 公司表示财务内控不规范行为已得到有效整改规范 未对财务报告真实性、准确性、完整性产生影响 内控整体健全有效 [4] 财务业绩表现 - 2022-2024年营业收入分别为1.38亿元、2.02亿元、2.73亿元 2024年同比增长35.3% [4] - 2022-2024年归母净利润分别为3634.18万元、5816.74万元、7622.42万元 2024年同比增长31.1% [4] - 毛利率从2022年42.92%提升至2024年45.31% 加权平均净资产收益率从2022年20.55%提升至2024年23.11% [5] 资产负债结构 - 总资产从2022年2.35亿元增长至2024年5.24亿元 两年增长122.8% [5] - 股东权益从2022年1.91亿元增长至2024年4.21亿元 资产负债率从2022年20.03%降至2024年18.88% [5] - 经营活动现金流量净额2024年为2854.47万元 研发投入占营业收入比例保持在4.23%-4.87%区间 [5] 业务概况 - 主营业务为汽车流体管路系统关键零部件及导轨等其他塑料零部件研发、生产及销售 [4] - 主要产品包括流体管路系统快插接头、阀类连接件、管夹紧固件、传感器及导轨等塑料产品 [4] - 产品适用于新能源汽车及传统燃油汽车等领域 [4]