财务数据和关键指标变化 - 2024财年总营收为12.53亿美元，同店销售额较2023年增长3.6% [3] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2024财年开设43家新的自营门店，创历史新高；截至2025年第一季度末，共有250家授权门店 [2] 各个市场数据和关键指标变化 - 2024财年在加拿大、以色列和马来西亚三个新市场开设授权门店 [2] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2025年的六项战略重点依次为：打造领导者文化、优化餐厅运营、通过提高顾客光顾频率推动同店销售、以一流回报建设和运营门店、加速授权业务发展、投资长期战略能力 [3] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来发展感到兴奋，将充分利用现有基础，确保业务长期成功 [1][3] 其他重要信息 - 2024财年是公司成立20周年和上市10周年 [2] - 会议进行了三项议程，包括重新选举三名董事、批准任命安永为独立注册会计师事务所、对高管薪酬进行咨询投票，初步结果显示各项提案均获通过 [8][9][15] 问答环节所有提问和回答 问题: 公司是否打算在明年夏天举办世界杯足球赛的11个美国城市开展业务？是否考虑在比赛期间在门店提供限时商品？ - 公司对11个主办城市都有门店感到兴奋，将在这些市场充分开展活动；但除非成为官方赞助商，否则无法提供带有相关标志的限时商品，目前是否成为赞助商尚未确定 [16][17]

董事会组成与职责 - 董事会是公司常设执行机构，对股东会负责，行使法律或公司章程规定的职权 [1] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生，下设董事会秘书与办公室负责会议组织协调工作 [1] - 董事会职权包括召集股东会、决定经营计划、制定财务方案、审议重大交易（如对外投资超净资产10%或1000万元）、高管任免等21项核心职能 [4][5] 会议制度与决策机制 - 董事会会议分定期（每年至少2次）和临时会议，临时会议可由1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [2] - 会议需过半数董事出席方有效，决议需全体董事过半数通过，对外担保事项需2/3以上出席董事通过 [3][11] - 允许电子通信方式召开临时会议，董事可书面委托他人代行表决权，未出席且未委托视为弃权 [2][3][7] 专门委员会设置 - 审计委员会行使监事会职权，由3-7名董事组成（独立董事过半），负责财务审核、会计师事务所选聘等事项 [6][7] - 战略与可持续发展委员会由5名以上董事组成，董事长任召集人，负责制定ESG政策及发展战略 [8][9] - 提名委员会与薪酬委员会均由3-7名董事组成（独立董事过半），分别负责高管遴选与薪酬方案制定 [9][10] 议案与决议执行 - 议案分为经营管理、人事任免、机构设置三类，需提前提交董事会秘书制作文件 [10] - 表决采用记名方式，关联董事需回避，无关联董事不足3人时提交股东会审议 [11] - 决议由总经理组织实施，董事长负责检查执行情况并在下次董事会报告进展 [12][14] 董事长职权范围 - 董事长主持股东会与董事会会议，签署有价证券，组织战略研究并每年主持ESG评估会 [13][14] - 拥有特别处置权可处理紧急情况，可提名总经理及子公司董事人选，监督股东会决议执行 [14] - 负责制订董事会运作制度，提出董事会秘书及专门委员会人选方案 [14] 规则修订与生效 - 本规则由董事会解释，修改需董事会秘书提出方案并经董事会审议后报股东会通过 [15] - 规则经股东会审议后生效，会议记录保存期限不少于10年 [12][15]

股东大会召开信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，召开日期为2025年6月10日10点00分，地点为上海浦东新区上科路88号 [2] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所自律监管指引执行 [4] 会议审议事项 - 议案1-13已于2025年4月16日披露，议案14-17于2025年5月20日披露，均刊载于四大证券报及上交所网站 [5] - 特别决议议案为第15项，中小投资者单独计票议案为6-7、10-13、16-17，关联股东需回避表决议案为10-12 [6] 股东投票与登记 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [6] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东大会提醒及投票指引，支持一键投票 [7] - 现场登记需携带身份证件及股东账户卡，书面登记可通过邮箱提交扫描件，登记时间为2025年6月4日9:30-17:00 [14][15][16] 公司名称及证券简称变更 - 拟将中文名称变更为"豪威集成电路（集团）股份有限公司"，英文名称变更为"OmniVision Integrated Circuits Group, Inc."，A股证券简称变更为"豪威集团"，证券代码603501不变 [25][26][27] - 变更原因基于2024年图像传感器业务收入占比达74.76%（191.90亿元），需更准确反映业务布局及品牌战略 [29][30] - 更名事项已获董事会通过，尚需股东大会审议及市场监管部门核准 [28][30] 公司章程修订 - 删除监事会相关条款，由审计委员会替代，同步修订"股东大会"为"股东会"、"财务负责人"为"财务总监"等表述 [32][33] - 修订依据为新《公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订），同时废止《监事会议事规则》 [32]

战略委员会设立背景 - 为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性 [2] - 依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定设立 [2] 人员组成 - 战略委员会由3名董事会成员组成，其中至少包括1名独立董事 [4] - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致 [4] - 下设投资评审小组，总经理任组长，设副组长1-2名 [4] 职责权限 - 研究公司长期发展战略规划并提出建议 [6] - 对重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议 [6] - 提案需提交董事会审议决定 [6] 决策程序 - 投资评审小组负责前期准备工作，包括初审立项、协议洽谈及提交正式提案 [8] - 战略委员会讨论提案后提交董事会，并反馈给投资评审小组 [8] 议事规则 - 会议需提前3天通知，紧急情况下可口头通知 [10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过 [10] - 表决方式包括举手表决、投票表决或通讯表决 [10] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [10] 附则 - 细则未尽事宜按相关法律法规及《公司章程》执行 [12] - 解释权归属董事会，自审议通过之日起实施 [12]

项目进展 - 黄金台项目首批合同约定交付时间为2026年6月，公司力争在2025年12月底交付 [2] - 迎玺三期5栋住宅已于4月29日销售 [2] 财务数据 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为56.56亿元，较上年同期增加43.04亿元，增幅318.39% [3] - 年末现金及现金等价物余额为36.4亿元，去年同期为7.8亿元，净增加额28.6亿元 [3] 战略规划 - 公司将继续聚焦主营业务，集中资源布局粤港澳大湾区 [2] - 未来将适时谨慎获取新项目，保持稳定经营 [2] 市场环境 - 近期房地产政策有助于促进房地产市场平稳发展 [3] - 公司将紧密关注政策动态，紧跟市场变化，推动项目销售 [3]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 活动参与人员包括副董事长、总经理吴安东等 [2] - 时间为2025年4月29日下午3:00 - 4:00 [2] - 地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 形式为网络文字互动 [2] 公司战略与目标 - 坚持“1337”战略规划，实施“资源强基、产业延链、资本赋能”三大战略工程，夯实七项战略保障，实现可持续发展并带动地方经济 [3] 产能与产量 - 近几年产能较为均衡，采矿规模为60万吨/年，最近三年生产金精矿和合质金的金属量约1.5吨至1.8吨之间 [3] - 首次公开发行的募集资金项目陆续推进，梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设已完毕，实施后有望提升资源储量、利用率等 [3] 资源储量 - 截至2024年10月31日，梭罗沟金矿采矿许可证范围内经评审备案的保有矿石资源量876万吨，保有金金属量28,130千克，挖金沟矿段保有金金属量为1,332千克 [3][4] - 2017 - 2024年梭罗沟金矿采矿权对应的矿区范围累计新增金金属量31,657千克（暂未评审备案） [3][4] 财务业绩 - 2024年度，公司营业收入同比增长1.72%，毛利润同比增长5.42%，净利润同比增长17.67% [4] 产品价格与市场 - 产品销售价格根据上海黄金交易所金价为基准乘以折价系数确定，黄金价格上涨对公司经营业绩有积极影响，产品质量稳定，市场需求旺盛 [4] 金价走势与应对 - 预计黄金价格将可能持续震荡上行，公司目前尚未开展套期保值业务，若开展将及时披露 [4][5] 业绩增长受限原因 - 2024年度营业收入、净利润增幅低于金价增长幅度，主要系金精矿销售量降低，矿山处于露天转地下开采过渡阶段单位成本提高，且在安全与环保、地勘等方面投入增加 [5]

公司财务与经营动态 - 2025年第一季度财务报表未经审计，包含合并资产负债表、利润表及现金流量表，编制单位为柳州两面针股份有限公司，币种为人民币 [3][5] - 公司拟向银行等机构申请贷款总额不超过5亿元，用于经营需求，贷款利率按市场化原则确定，授权有效期至2025年度股东大会 [8] - 公司为控股子公司亿康药业提供不超过5000万元的银行贷款担保，占最近一期经审计净资产的2.29%，累计对外担保总额2500万元 [10][12][20] 子公司与业务拓展 - 设立全资子公司柳州两面针供应链有限公司，注册资本200万元，经营范围涵盖化妆品、日用品等销售，旨在整合销售体系并拓展渠道 [23][25] - 亿康药业为公司持股90.1%的控股子公司，主营医疗器械、化工产品及药品生产，2025年拟申请贷款以改善产品结构 [12][14][15] 董事会决议与治理 - 第八届董事会第二十七次会议审议通过2025年第一季度报告、设立子公司及贷款担保等议案，全部议案获8票同意 [6][7][9][11] - 公司披露2025年第一季度主要经营数据，包括产品产量、销量及原材料价格波动，数据未经审计 [27][28]

公司财务与治理 - 公司2025年第一季度报告未经审计 董事会及监事会确认报告内容真实准确完整 [3][7][8][12] - 公司未追溯调整以前年度会计数据 无非经常性损益项目影响当期利润 [3] - 董事会全票通过一季度报告及两项重大投资决议 监事会同步审议通过 [9][15][17][19] 战略投资与业务布局 - 通过控股子公司宁波新容设立二级子公司宁波新容环球贸易 注册资本100万元 专注进出口贸易业务 旨在拓展薄膜电容产业链境外布局 [16][23][26][27] - 全资子公司海南王子投资以39,644元收购上海隆友持有的江苏栢煜2.67%股权 实现对该半导体封测包装材料企业的100%控股 优化业务结构 [18][32][34][36][39] - 江苏栢煜2024年营收1,483万元 净利润-196万元 2025年一季度营收293万元 净利润-49万元 公司计划通过全资控股强化管理改善经营 [37] 交易细节与合规性 - 宁波新容环球贸易注册地址与母公司相同 法定代表人贾德星 经营范围聚焦货物技术进出口及贸易代理 [26] - 江苏栢煜股权转让价格按注册资本40万元对应2.67%股权作价39,644元 付款方式为现金一次性支付 [39] - 两项投资均不构成关联交易或重大资产重组 在董事会审批权限内无需提交股东大会 [16][32]