阿联酋非石油经济表现 - 阿联酋非石油活动展现出强大韧性，整体产量增长保持稳定[1] - 阿联酋采购经理人指数在8月反弹至53.3，此前于7月曾回落至四年最低水平52.9[1] - 惠誉评级确认阿联酋主权信用评级为AA-，前景稳定，凸显主权资产实力并增强投资者信心[1] 阿联酋贸易与旅游业 - 2025年上半年阿联酋非石油外贸增长24%，远超全球贸易1.8%的增长率[1] - 非石油贸易强劲表现加强了经济多元化努力，并巩固了其作为全球贸易中心的作用[1] - 迪拜今年前六个月接待近1000万游客，旅游业是增长的关键驱动力[1] 全球石油市场需求 - 2025年世界石油需求增长预测维持在130百万桶/日左右，同比持平[1] - 经合组织石油需求预计2025年增长约0.1百万桶/日，非经合组织需求预计增长约1.2百万桶/日[1] - 运输燃料（包括汽油、喷气燃料和柴油）以及石化行业使用的液化石油气和石脑油是需求增长主要驱动力[1]

股东大会召开情况 - 2025年9月1日召开股东大会 地点为公司会议室（营口市老边区柳树镇）[1] - 出席会议普通股股东及恢复表决权优先股股东持股比例占股份总数74.2106%[1] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 议案表决结果 - 非累积投票议案中《关于回购注销部分限制性股票的议案》获通过 A股同意比例99.9274%（7,298,388票） 反对0.0561%（4,100票） 弃权0.0165%（1,200票）[1] - 另一项议案（未具名）A股同意比例99.9922%（99,643,388票） 反对0.0061%（6,100票） 弃权0.0017%（1,600票）[1] - 涉及5%以下股东表决的议案中 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票议案获88票同意 7票弃权[1] 决议法律效力 - 议案1和议案2作为特别决议议案 均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[1] - 律师确认股东大会召集、召开程序及表决程序符合法律法规与《公司章程》 决议合法有效[2]

回购注销背景 - 公司因与1名激励对象解除雇佣关系 决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票20,000股 [1] - 相关议案经第三届董事会第九次会议 第三届监事会第八次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过 [1] - 具体回购价格及详细情况参见上海证券交易所网站公告 [1] 注册资本变动 - 本次回购注销部分限制性股票将直接导致公司注册资本减少 [1] - 公司需依法履行债权人通知程序 符合《中华人民共和国公司法》相关规定 [1] 债权人申报安排 - 债权人申报期分为两种情形：已接到通知者自接到通知起30日内 未接到通知者自公告披露之日起45日内 [1] - 债权人需凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保 [1] - 逾期未申报不影响债权有效性 公司将继续按原约定履行债务义务 [1] 申报材料要求 - 法人债权人需提供营业执照副本 法定代表人身份证明 若委托他人申报还需授权委托书及代理人身份证 [1] - 自然人债权人需提供有效身份证件 若委托他人申报还需授权委托书及代理人身份证件 [1] - 所有债权申报均需携带证明债权债务关系存在的合同 协议及其他凭证原件及复印件 [1] 后续实施程序 - 若债权人未在规定期限内行使权利 回购注销股份将按法定程序继续实施 [1] - 债权申报需通过书面形式提出 并附相关证明文件 [1]

公司董事会决议 - 公司第十二届第二十七次董事会会议于2025年8月28日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于不向下修正"恒逸转2"转股价格的议案》等文件 [1] 公司营业收入构成 - 2025年1至6月份化纤行业占比51.55% [1] - 同期石化行业占比41.28% [1] - 同期供应链服务占比7.17% [1]

公司运营动态 - 公司第九届第二十三次董事会会议于2025年8月26日以现场和通讯结合方式召开[1] - 会议审议《2025年半年度报告全文及其摘要》等文件[1] 财务结构分析 - 2024年度营业收入构成：石化行业占比62.65%，环保行业占比36.65%，其他业务占比0.7%[1] - 公司当前市值达23亿元[1] 行业市场背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元，呈现爆发式增长态势[1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业上市公司股价普遍上涨[1]

公司业绩 - 恒力石化预计上半年归属于上市公司股东的净利润为30.50亿元左右，同比减少24.09%左右 [1] - 扣非后净利润为22.96亿元左右，同比减少35.18%左右 [1] 业绩下滑原因 - 上半年国内石化整体需求偏弱 [1] - 芳烃和油品产业链景气度下行 [1] - 国际油价波动及乙烯装置检修影响，导致产品产量下降和成本上升 [1]

股东大会召开 - 2025年第三次临时股东大会将于2025年9月1日13点30分在辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室召开 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年9月1日9:15-15:00 交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [2] 股权激励计划调整 - 因2024年业绩未达标 公司拟注销14万份股票期权 2024年营业收入7.81亿元同比增长3.20% 净利润亏损1213万元同比下降119.77% [25] - 公司拟回购注销2万股限制性股票 回购价格18.154元/股 涉及1名已解除雇佣关系的激励对象 [63][70] - 本次股权激励计划调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [25][74] 担保额度增加 - 公司拟新增2025年度为子公司提供担保额度160亿元 新增后全年担保总额达591亿元 其中石化科技560亿元 鼎新仓储21亿元 鼎际得化学10亿元 [31] - 担保范围包括贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资等 具体担保金额以实际签署合同为准 [31] - 实际控制人张再明及其配偶将为上述担保事项提供无偿担保 不涉及反担保 [32] 公司治理动态 - 第三届董事会第九次会议审议通过了担保额度增加、股权激励计划调整等议案 所有议案均获全票通过 [44][46][48] - 第三届监事会第八次会议对上述议案表示同意 认为符合相关规定且不会损害股东利益 [56][58][60] - 公司将于2025年9月1日召开临时股东大会审议相关事项 [50]

董事会会议基本情况 - 辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事出席 会议由董事长张再明主持[1] 担保额度调整 - 董事会审议通过增加2025年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[1][2] - 该议案已经董事会审计委员会审议通过 尚需提交股东大会审议[2] 股权激励计划调整 - 董事会审议通过回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 表决结果7票全票通过[2] - 董事会审议通过2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案 表决结果7票全票通过[2][3] - 两项股权激励相关议案均已通过董事会薪酬与考核委员会审议 其中回购注销议案尚需提交股东大会审议[2][3] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 计划于2025年9月1日在公司会议室召开[3] - 股东大会通知详情参见上海证券交易所网站公告 该议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[3]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 现场会议召开时间为2025年9月1日13点30分，地点为辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） [1] - 股权登记日为2025年8月22日，A股股票代码603255，股票简称鼎际得 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，包含交易系统投票平台和互联网投票平台 [1] - 网络投票起止时间为2025年9月1日全天，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案，包括为子公司提供担保额度预计的议案及股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 [2][9] - 议案已通过公司第三届监事会第八次会议和第三届董事会第九次会议审议，详情参见上海证券交易所网站公告 [2] - 参与本次股权激励计划的人员需回避表决 [2] 投票规则与股东资格 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可委托代理人出席会议和表决 [4] 会议登记与参会事项 - 个人股东需出示身份证、股票账户卡、持股证明及复印件，法人股东需出示营业执照副本、股票账户卡、持股证明及复印件 [5] - 会议登记地点为辽宁省营口市老边区柳树镇公司董事会办公室，登记时间为2025年8月25日9:00-11:00和14:00-17:00 [5] - 参会股东需提前半小时到达现场办理签到，交通食宿费用自理 [5]

股权激励计划执行情况 - 公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就 导致注销14.00万份股票期权 [1][5][6] - 股票期权首次授予登记数量为35.00万份 涉及20名激励对象 [3] - 限制性股票首次授予登记数量为104.50万股 涉及27名激励对象 [4] - 预留部分限制性股票授予登记数量为10.00万股 涉及1名激励对象 [5] 业绩考核目标未达成原因 - 2024年营业收入为-12,132,069.28元 较2023年下降119.77% [6] - 未达到行权条件要求的2024年主营业务收入或净利润增长率不低于10%的考核目标 [5][6] 公司治理程序履行 - 董事会 监事会及薪酬与考核委员会审议通过注销议案 [1][7] - 独立董事发表同意意见 律师事务所出具法律意见书 [1][3][8] - 本次注销无需提交股东大会审议 [1] 行权价格调整情况 - 因2023年年度权益分派实施 股票期权行权价格由36.40元/股调整为36.354元/股 [4] - 预留限制性股票授予价格由18.20元/股调整为18.154元/股 [4]