监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月23日以电子邮件形式发出，会议于2025年6月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席任杰女士主持 [1] - 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议并通过了一项议案，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 关联监事林国龙先生回避表决 [1][2] - 议案内容涉及购买资产暨关联交易，具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-082） [1] - 另一项议案涉及接受控股股东财务资助暨关联交易，需提交2025年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公告（公告编号：2025-083） [2] 备查文件 - 《大中矿业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》 [2]

内幕信息管理制度框架 - 制度制定依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程 [1] - 适用范围涵盖公司各部门、分公司、控股子公司及能施加重大影响的参股公司 [1] 管理职责分工 - 董事会承担内幕信息登记备案主体责任 董事长为主要责任人 [2] - 董事会秘书具体办理登记入档事宜 需与董事长共同签署书面确认意见 [2] - 董事会办公室为日常执行部门 [3] 内幕信息界定标准 - 指涉及公司经营财务且对股价有重大影响的未公开信息 [5] - 具体包括经营方针变更、重大资产交易（超总资产30%）、新增借款（超净资产20%）等16类情形 [6][7][10] 知情人范围界定 - 涵盖公司内部人员、持股5%以上股东、监管机构人员等四类主体 [8] - 特别纳入重大事项参与方及因亲属关系获知信息的外部人员 [5] 登记管理流程 - 需完整记录知情人名单及知悉时间 档案保存期限10年 [9][12] - 重大事项需分阶段报送知情人档案 首次披露后5个交易日内报备 [11][17] - 重大资产重组需在首次披露时同步报送知情人档案 [17] 信息流转控制 - 内幕信息流转需经原持有部门负责人及董事会秘书双重批准 [12] - 行政管理部门接触信息需登记机构名称、接触原因及知悉时间 [14] 监督执行机制 - 定期自查内幕交易行为 发现违规需2个工作日内报送监管机构 [15][27] - 重大事项需制作进程备忘录 记录关键时点及参与人员 [16] 违规追责条款 - 泄露信息或内幕交易将面临纪律处分、经济赔偿及刑事责任 [26] - 中介机构擅自披露信息需承担赔偿责任 [28] 制度动态调整 - 制度修订权归属董事会 与法律法规冲突时需及时更新 [29][30]

总则 - 本细则旨在规范大中矿业股份有限公司总经理及高级管理人员的经营管理行为，确保其顺利行使职权并履行义务 [1] - 总经理班子成员包括总经理、副总经理、财务负责人等，需按照公司章程和本细则对公司经营活动进行全面管理 [1] - 总经理应遵守法律法规和公司章程，忠实履行职责，维护公司利益 [2] 总经理聘任及任职资格 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理和财务负责人由总经理提名，董事会聘任 [3] - 兼任高级管理人员的董事不得超过公司董事总人数的1/2 [3] - 被中国证监会确定为市场禁入者或在公司控股股东单位担任非董事监事职务者不得担任高管 [3] 总经理职权 - 主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议和年度经营计划 [3] - 拟定公司内部管理机构设置方案和基本管理制度 [3] - 提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人 [3] - 决定非董事会聘任的其他管理人员 [3] 总经理职责 - 确保公司资产保值增值，正确处理股东、公司和员工利益关系 [4] - 严格执行董事会决议，定期向董事会报告工作 [4] - 组织实施董事会确定的工作任务和经营指标 [4] - 研究市场信息，组织新产品开发，增强市场竞争力 [4] 行为准则 - 不得侵占公司财产或挪用资金，不得以个人名义存储公司资产 [4] - 不得利用职权收受贿赂或谋取私利，不得泄露公司秘密 [4] - 不得未经批准与公司进行交易或从事同业竞争 [4] - 违反规定所得收入归公司所有，造成损失需赔偿 [4] 副总经理职权 - 协助总经理工作，分管相应部门并定期报告 [5] - 在授权范围内全面负责分管工作并承担责任 [5] - 有权召开分管业务协调会议，审核主管部门业务 [5] 财务负责人职权 - 全面负责企业财务管理工作，拟定财务规章制度 [6] - 组织财务核算和审计，监督资金使用和关联交易 [6] - 监控公司资金流动，异常情况及时向董事会报告 [6] 工作规则 - 投资项目需进行可行性研究，实施后确定执行和监督人 [7] - 大额款项支出实行总经理、财务副总、财务负责人联签 [7] - 人事任命需先经人事部门考核 [7] 会议制度 - 总经理办公会议讨论重大事项，参会人员包括高管及部门经理 [7] - 会议需提前1日通知，缺席需请假 [7] - 总经理可召开临时会议，特殊情况由指定副总主持 [8] 报告制度 - 总经理需向董事会报告生产经营、重大合同及资金运作情况 [8] - 董事会闭会期间需经常向董事长报告工作 [9] - 报告可采用口头或书面形式 [9] 激励与约束 - 高管薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩 [9] - 业绩显著者可获现金、实物、红股等奖励 [9] - 工作失职造成损失将追究责任并可能提前终止合同 [9] 附则 - 本细则未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行 [10] - 与上位法冲突时以上位法为准 [10] - 细则由董事会负责制定、解释和修改 [10]

A股公司赴港上市概况 - 年内已有7家A股公司成功赴港上市，涉及矿业开采、光伏电池、创新医药、食品等领域，包括赤峰黄金、钧达股份、宁德时代、恒瑞医药、吉宏股份、海天味业、三花智控 [1] - 超60家A股公司正筹划赴港上市，其中安井食品已通过港交所聆讯，纳芯微、三一重工等28家已递交上市申请，蓝思科技、峰岹科技等已拿到中国证监会备案通知书 [1] 政策支持与市场机制优化 - 中国证监会发布5项资本市场对港合作措施，支持内地行业龙头企业赴香港上市并加快备案审批速度 [2] - 香港证监会和港交所优化措施吸引A股公司，如为百亿港元市值以上的A股公司开设快速审核通道，今年5月开设"科企"专线并提供"保密提交"服务 [2] - 监管层对A股公司赴港上市的支持态度明显，审批流程持续优化，香港监管机构完善市场机制以增强吸引力 [2] 大型"A+H"项目与市场表现 - 年内港股IPO市场呈现"新消费+硬科技"双引擎格局，35家公司在港上市首发募资额约996.99亿港元，其中7家A股公司募资额约770.16亿港元 [2] - 部分A股公司H股价格已超过A股股价，如宁德时代AH股溢价率约为-12.26%，反映优质中资股受中外资金追捧 [3] 全球化战略与港股流动性 - A股公司赴港上市目的指向全球化战略，如兆威机电计划通过H股上市募资投入机器人核心部件研发及全球化布局 [4] - 港股市场允许企业以港元或美元募资，宁德时代、三花智控等公司将部分资金用于海外项目建设与扩展 [4] - 港股流动性显著改善，2025年初至6月20日香港交易所证券市场日均成交额超过2400亿港元，较2000年增长逾17倍 [4] 南向资金与港股通机制 - 年内南向资金净流入约7054.87亿港元，成为港股市场重要增量资金 [5] - "先A后H"公司港股上市30天后即可纳入港股通，无绿鞋机制则上市当天可纳入，年内7家A股公司中已有5家纳入港股通 [5] - 赴港二次上市可充实现金储备，帮助企业管理市场波动并提供战略灵活性 [5]

控股股东股份质押 - 众兴集团因发行可交换公司债券及自身经营资金需求，合计质押股份达公司总股本的5%以上 [1] - 可交换债券发行规模不超过13.5亿元人民币，已获深交所无异议函（深证函〔2025〕24号） [1] - 控股股东及一致行动人累计质押股份占其持股比例的36.83%，公司称风险可控且无平仓风险 [2] 股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会以现场+网络投票方式召开，出席股东代表749,992,131股（占总股本50.7099%） [8] - 现场出席股东持股占比47.3241%，网络投票股东持股占比3.3858% [9][10] - 中小股东参与表决股份占比0.5697%，其中网络投票中小股东持股0.5609% [11][12] 议案表决结果 - 修订《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》的议案获2/3以上表决权通过 [13] - 律师事务所确认会议程序及结果合法有效（上海市锦天城律师事务所出具法律意见书） [14] 公司经营状态 - 公告强调公司生产经营一切正常，业务稳步推进，控股股东长期看好公司发展 [2] - 本次质押不涉及重大资产重组或业绩补偿义务，不影响公司治理及经营 [2]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案以总股本1,508,021,588股剔除已回购股份30,999,594股后的1,477,021,994股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[1] - 本次实际参与分配的股本数为1,477,021,994股，每股分红金额为0.2元，按总股本折算每10股现金红利约为1.958887元[1] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，通过回购专用账户持有的股份不参与本次利润分配[1] 除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日[2] - 除权（息）参考价格计算公式为（股权登记日收盘价格-0.1958887）元/股[1] - 权益分派对象为截至2025年6月25日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[2] 税收安排 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元[2] - 个人股东持股期限超过1年的免征红利税，持股1个月至1年的每10股补缴税款0.2元，持股不足1个月的每10股补缴税款0.4元[2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收[2] 相关参数调整 - 本次权益分派后，公司承诺的最低减持价格由8.18元/股调整为7.98元/股[3] - 公司正在实施回购方案，回购价格上限将相应调整[4] - 可转债转股价格也将根据本次权益分派进行调整[4]

单月IPO新增受理数量创年内新高，一批北交所IPO集中受理；创业板打破"零受理"局面，迎来年内首批IPO项目。刚刚过去的5 月，A股IPO市场呈现暖意。 交易所官网显示，5月份，三大交易所共计受理IPO申请16单，数量超前4个月总和，此前，单月获受理数量分别为1单、0单、7单 和3单。整体来看，今年前5个月，27家拟IPO企业的上市申请获受理，去年同期则仅有2单。 创业板迎年内首批IPO项目 端午假期前夕，2家企业的创业板IPO申请获受理，由此拉开了今年创业板IPO受理大幕。 据深交所官网，这两家企业是成都宏明电子股份有限公司（下称"宏明电子"）、南昌三瑞智能科技股份有限公司（下称"三瑞智 能"），获受理日期为5月30日，保荐券商分别是申万宏源承销保荐、国泰海通。 从发行情况来看，据招股书，宏明电子拟发行股份数量3039万股，拟募资19.51亿元；三瑞智能拟发行股份数量4001万股至 6352.94万股，拟募资7.69亿元。 创业板上一次受理企业IPO申请，还是在去年12月底。彼时，江西力源海纳科技股份有限公司、苏州汇川联合动力系统股份有限 公司相继获受理，目前，前者的IPO因财报更新中止，后者近期已完成第二 ...

公司动态 - 山屿海集团因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局虹口分局立案侦查 公司相关人员已被采取刑事强制措施 [1] - 公司旗下麦子租赁平台出现资金问题 投资者反映无法提现 提现限额从每笔5000元逐步收紧至完全无法提现 [5] - 公司创始人兼董事长熊雄及高管团队已于4月18日被控制 [4] 业务模式 - 公司主营业务为"候鸟式"旅居度假服务 客户需缴纳会员费享受服务 国内外拥有70余个康养基地 [9] - 麦子租赁平台采用"租赁+委托转租"模式 承诺9%-12%的租金回报率 但投资者全程未见实体产品 [5] - 公司业务已从旅居度假拓展至酒店 房地产 大健康 互联网医院 海外金融 海外矿业等多个领域 [11] 财务与融资 - 2019年公司资产总计2.40亿元 较上年末降低4.27% [7] - 2021年3月公司从新三板退市 此后寻求港股 美股上市均未成功 [10] - 公司计划投资2亿美元在哈萨克斯坦建设电解铜工厂 [12] 运营状况 - 4月初公司仍保持正常运营 召开工作会议并宣传海外业务 [2] - 公司微信公众号持续更新至4月14日 宣传哈萨克斯坦矿业设备和日本旅游项目 [2] - 目前公司办公场所已关闭 处置专班设立接待点处理投资者事宜 [13] 投资者情况 - 投资者反映在麦子租赁平台投资金额超过100万元无法取出 [5] - 部分投资者表示受到平台高收益率(9%-12%)吸引进行投资 [6] - 有投资者在2024年10月底收到风险提示及时撤资避免了损失 [14] 法律分析 - 律师指出麦子租赁模式可能具备非法吸收公众存款罪的四个特征：非法性 公开性 利诱性 社会性 [6] - 具体表现为：高收益承诺 缺乏真实商品流转 未经监管部门批准 通过公开宣传吸引投资者 [7]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入增长31.4%，达到170万美元，每股0.09美元，去年同期为130万美元，每股0.07美元 [6] - 第一季度公司按比例计算的净营业收入（NOI）同比增长10%，达到940万美元，主要得益于多户住宅开发和采矿特许权使用费业务的贡献增加 [6] - 过去三年，公司按比例计算的NOI复合年增长率为21.8%，预计近期增长率将继续放缓 [7] 各条业务线数据和关键指标变化 商业和工业业务 - 该业务由9栋建筑组成，总面积近55万平方英尺，主要是马里兰州的仓库，季度末出租率和入住率为85.2% [8] - 本季度总收入和NOI分别为130万美元和110万美元，较去年同期下降72%，原因是一个5.7万平方英尺的租户违约并被驱逐 [8][9] 采矿和特许权使用费业务 - 该部门有16个采矿点，主要位于佛罗里达州和佐治亚州，弗吉尼亚州有一个矿场 [9] - 本季度总收入和NOI分别为320万美元和330万美元，较去年同期增长919% [9] 多户住宅业务 - 该业务包括1827套公寓和超过2.5万平方英尺的零售空间，分别位于华盛顿特区和南卡罗来纳州 [9] - 季度末，公寓入住率为94%，零售空间入住率为74.8% [10] - 本季度总收入和NOI分别为1430万美元和800万美元，公司在该业务的收入和NOI份额分别为830万美元和460万美元，较上一季度有所增加 [10] - 同店比较中，公司在该业务的收入和NOI份额分别为690万美元和390万美元，收入增长4%，NOI与去年同期持平，主要由于华盛顿特区部分物业运营费用增加 [11] 开发业务 - 马里兰州哈福德县帕里曼工业区一座25.8万平方英尺的A级仓库已完工，4月1日起将从开发阶段转入商业和工业业务，在出租和稳定前将对NOI产生负面影响 [12] - 与奥尔特曼物流合作伙伴在佛罗里达州莱克兰的一个20万平方英尺的A级仓库项目中拥有90%的所有权，预计第二季度开始垂直建设，每平方英尺成本约141美元，净租金9美元 [12][13] - 与奥尔特曼在佛罗里达州布劳沃德县的一个总面积超过18.2万平方英尺的两栋工业项目中拥有80%的所有权，预计第二季度开始垂直建设，每平方英尺成本约327美元，净租金20美元 [13][14] - 马里兰州塞西尔县70英亩工业用地处于开发前阶段，预计2026年初获得许可，用于建设一个90万平方英尺的配送中心 [14] - 马里兰州哈伯县55英亩土地处于初始许可阶段，计划为总面积63.5万平方英尺的四栋建筑申请许可，预计2026年获得垂直建设许可 [14][15] 主要资本来源战略（补救风险投资） - 马里兰州阿伯丁的阿伯丁俯瞰项目已投入3110万美元资金，季度末已提取2660万美元，迄今已收到超过1910万美元的优先利息和本金支付 [16] - 一家全国性房屋建筑商已签约在2027年第四季度前购买所有完工地块，已完成130块地块的交易，预计产生约1120万美元的利息和利润，资金回报率为36% [16][17] 各个市场数据和关键指标变化 - 贸易政策、经济和金融市场的不确定性导致租赁活动放缓，但租金率保持强劲 [17] - 工业在建面积低于疫情前水平，预计2025年市场空置率将达到顶峰，随着新工业项目交付，需求和租金增长前景良好 [17] - 2025年随着25.8万平方英尺的佩里曼仓库交付，工业和商业业务将有超过43万平方英尺的空置或即将到期空间，短期内可能影响NOI，但租赁后有望提升NOI [17][18] - 即将到期的工业租约平均租金为每平方英尺6.55美元净租金，希望新租金能达到7美元或更高 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2025年公司重点是为下阶段NOI增长做准备，包括使克兰伯里和切尔西项目完全入住，以及投资新项目 [23] - 已完成与BVX的两个工业合资项目的建设贷款签约，预计第二季度开工 [24] - 继续推进马里兰州工业项目的授权工作，争取2026年具备开工条件，并计划今年通过土地购买或合资扩大项目储备 [24] - 目标是每两年交付三个新工业资产，未来五年将工业业务规模扩大一倍 [24] - 预计今年开始在南卡罗来纳州格林维尔和佛罗里达州迈尔斯堡外建设两个多户住宅项目，稳定后将增加810个单元和约600万美元的NOI [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2025年公司NOI增长面临短期逆风，预计整体NOI结果持平或略有下降 [21][22] - 公司专注于长期价值增长，2025年是战略转型的阵痛期 [25] 其他重要信息 - 公司使用非GAAP财务指标（净营业收入和按比例计算的净营业收入）分析运营和监测财务表现，但这些指标不能替代GAAP财务指标 [5] - 3月利用国债收益率下降的机会，为两栋办公楼锁定了10年期固定利率为6.4%的永久贷款，将继续关注10年期国债和债务利差，寻求更有利的债务结构 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 无 - 回答: 无

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入增长31.4%，达到170万美元，每股0.09美元，去年同期为130万美元，每股0.07美元 [5] - 第一季度公司按比例计算的净营业收入（NOI）同比增长10%，达到940万美元，主要得益于多户住宅开发和采矿特许权使用费业务的贡献增加 [5] - 过去三年，公司按比例计算的NOI复合年增长率为21.8%，预计近期增长率将继续放缓 [6] 各条业务线数据和关键指标变化 商业和工业业务 - 该业务由9栋建筑组成，总面积近55万平方英尺，主要是马里兰州的仓库，季度末出租和入住率为85.2% [7] - 本季度总收入和NOI分别为130万美元和110万美元，较去年同期下降72%，原因是一个5.7万平方英尺的租户违约并被驱逐 [7][8] 采矿和特许权使用费业务 - 该业务有16个采矿点，主要位于佛罗里达州和佐治亚州，弗吉尼亚州有1个矿 [8] - 本季度总收入和NOI分别为320万美元和330万美元，较去年同期增长919% [8] 多户住宅业务 - 该业务包括1827套公寓和超过2.5万平方英尺的零售空间，分别位于华盛顿特区和南卡罗来纳州 [8] - 季度末公寓入住率为94%，零售空间入住率为74.8% [9] - 本季度总收入和NOI分别为1430万美元和800万美元，公司份额分别为830万美元和460万美元，较上一季度有所增加 [9] - 同店比较中，公司份额的收入和NOI分别为690万美元和390万美元，收入增长4%，NOI与去年同期持平，主要因华盛顿特区和马里恩的运营费用增加 [10] 开发业务 - 马里兰州哈特福德县帕里曼工业区25.8万平方英尺的A级仓库已完工，4月1日起从开发阶段转入商业和工业业务，在入住和稳定前将对NOI产生负面影响 [11] - 与奥尔特曼物流伙伴在佛罗里达州莱克兰合作开发20万平方英尺的A级仓库，公司持股90%，预计每平方英尺成本约141美元，净租金9美元，二季度开始垂直建设 [11][12] - 与奥尔特曼在佛罗里达州布劳沃德县合作开发总面积超过18.2万平方英尺的两座工业建筑，公司持股80%，预计每平方英尺成本约327美元，净租金20美元，二季度开始垂直建设 [12][13] - 马里兰州塞西尔县70英亩工业用地处于开发前阶段，预计2026年初获得许可，用于建设90万平方英尺的配送中心 [13] - 马里兰州哈伯县55英亩土地处于初始许可阶段，计划为总面积63.5万平方英尺的4栋建筑申请许可，预计2026年获得垂直建设许可 [13][14] 各个市场数据和关键指标变化 - 工业市场方面，建筑施工量低于疫情前水平，预计2025年市场空置率将达到顶峰，随着新工业项目交付，需求和租金有望增长 [17] - 多户住宅市场中，华盛顿特区阿纳科斯蒂亚子市场有多个新项目上线，将对公司多户住宅业务的空置率、优惠政策和收入增长造成压力 [10][21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2025年公司重点是为下阶段NOI增长做准备，包括让克兰伯里和切尔西项目全面入住，投入资金开展新项目 [21] - 计划每两年交付三个新工业资产，目标是未来五年将工业业务规模扩大一倍 [23] - 预计今年开始在南卡罗来纳州格林维尔和佛罗里达州迈尔斯堡外建设两个多户住宅项目，稳定后将增加810个单元和预计600万美元的NOI [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 贸易政策、经济和金融市场的不确定性导致租赁活动放缓，但租金率保持强劲 [17] - 2025年公司整体NOI可能持平或略有下降，因面临的短期逆风因素可能难以被采矿特许权使用费抵消 [21] - 预计短期SOFR利率全年大部分时间保持稳定，四季度末有小幅降息可能 [18] 其他重要信息 - 公司使用非GAAP财务指标（净营业收入和按比例计算的净营业收入）分析运营和监测财务表现，但这些指标不能替代GAAP财务指标 [4] - 公司在马里兰州阿伯丁的阿伯丁俯瞰项目已投入3110万美元资金，截至季度末已提取2660万美元，已收到超过1910万美元的优先利息和本金支付，预计产生1120万美元的利息和利润，资金回报率为36% [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 无 - 回答: 无 [25]