股票交易异常波动 - 公司股票于2025年7月10日、11日连续两日收盘价涨幅偏离值累计达20%，触发异常波动标准 [2] - 2025年7月14日股票再次涨停，连续三个交易日涨停，累计涨幅显著 [2][6] - 公司自查确认无未披露重大事项（如资产重组、股权激励等）影响股价 [4] 半年度业绩预告 - 预计2025年上半年归母净利润亏损510万至350万元，同比减少108.35%至112.16% [7][12][14] - 扣非净利润预计亏损3900万至2900万元，同比减少228.87%至273.31% [7][12][14] - 上年同期归母净利润为4192.49万元，扣非净利润为2250.30万元 [15] 业绩变动原因 - 行业竞争加剧导致产品单价下降，营业收入及毛利额同比下滑 [17] - 存货跌价准备增加导致资产减值损失同比上升 [17] - 子公司投产初期费用增加及闲置资金收益减少拖累利润 [18] 估值水平 - 公司静态市盈率115.30倍，滚动市盈率434.18倍，显著高于化学原料行业平均水平（静态24.53倍，滚动24.08倍） [8] 生产经营现状 - 当前生产经营活动正常，市场环境与行业政策未发生重大变化 [3] - 未发现涉及市场热点概念的媒体报道或传闻 [5]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，相应废止监事会相关制度 [1] - 修订公司章程及附件，调整公司治理结构，明确董事会审计委员会职责 [1][2] - 法定代表人制度调整，担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人 [3][4] 公司章程修订要点 - 明确股东权利义务，增加股东查阅会计账簿、会计凭证的权利 [13][14] - 调整股份发行与转让规则，强调同类别股份权利平等 [9][10] - 修改对外担保审批权限，明确需经股东大会审议的担保情形 [19][20] - 完善关联交易管理制度，规范关联交易审批流程 [16][17] 董事会职权调整 - 董事会成员人数保持9名，其中独立董事3名 [42] - 明确董事会专门委员会设置，审计委员会等由独立董事占多数 [42][43] - 调整董事会决策权限，细化需提交董事会审议的交易标准 [43][44] - 规范董事提名程序，降低股东提名董事的持股比例要求 [34] 股东会制度优化 - 简化股东提案权，将股东提出临时提案的持股比例从3%降至1% [23][24] - 完善累积投票制，保障中小股东在董事选举中的权利 [34] - 调整股东会通知要求，明确网络投票时间安排 [24][25] - 规范股东会决议效力，新增决议不成立的情形 [15][16] 董事义务与责任 - 强化董事忠实义务，禁止利用职务便利谋取商业机会 [36][37] - 完善董事勤勉义务标准，要求为公司最大利益尽合理注意 [38][39] - 规范董事离职管理，明确未履行承诺的追责机制 [39][40] - 调整董事赔偿责任，明确故意或重大过失情形下的个人责任 [40][41]

二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司选举董事行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等相关法律、法规及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司具体情况制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名或两名以上 的董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位出席股东拥有的投票权 数等于其所持有的股份数乘以应选董事人数的乘积数，股东可以将其拥有的全部 投票权数集中投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的某几位乃 至所有董事候选人，最后按得票多少决定当选董事。 广东聚石化学股份有限公司 累积投票制实施细则 第八条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真 审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人。董 事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。 第三章 董事选举的投票与当选 第九条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与 ...

第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： 广东聚石化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东聚石化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务会计报告审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 ...

公司基本情况 - 公司全称为广东聚石化学股份有限公司，英文名称为Polyrocks Chemical Co Ltd，注册地址为广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6，邮政编码511540 [1][4] - 公司成立于2020年12月23日，经中国证监会批准首次公开发行人民币普通股23,333,334股，并于2021年1月25日在上海证券交易所上市 [1][3] - 公司注册资本为人民币12,133.3334万元，已发行股份总数为121,333,334股，全部为普通股 [2][4] 公司治理结构 - 公司法定代表人由董事会选举产生的董事担任，法定代表人变更需在30日内完成 [2] - 公司设立党组织并为其活动提供必要条件，体现中国特色公司治理结构 [3] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人并可设副董事长 [40][109] 经营范围与战略 - 公司主营合成材料及专用化学产品的研发、制造与销售，涵盖工程塑料、生物基材料、新型膜材等领域 [3][4] - 经营宗旨强调通过技术创新和生产设备升级获取经济效益，同时促进国民经济发展 [3] - 战略委员会负责制定公司长期发展战略，体现对技术升级和产品创新的重视 [56] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [4][19] - 发起设立时广州市石磐石公司认购1,000万股，持股比例100% [4][20] - 董事、高管所持股份每年转让不得超过25%，离职后半年内不得转让 [8][31] 重大事项决策机制 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、修改章程、合并分立等，需2/3以上表决权通过 [30][82] - 单笔担保额超净资产10%或对外担保总额超净资产50%等担保事项需股东会审议 [16][47] - 关联交易金额超3,000万元需提供评估报告并经股东会批准 [44][116] 董事会运作 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需1/3以上董事提议召开 [42][121] - 独立董事具有聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权 [53][134] - 审计委员会取代监事会职能，成员包含2名独立董事且由会计专业人士担任召集人 [55][138] 投资者保护 - 连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿，1%以上股东可提起代表诉讼 [10][38] - 对中小投资者利益重大事项表决实行单独计票并披露 [30][83] - 禁止有偿征集投票权，且不得设置最低持股比例限制 [30][83]

广东聚石化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《广东聚石化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 本细则所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持 ...

浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司邵武永太高新 材料有限公司（以下简称"永太高新"）于近日收到江西省高级人民法院送达的 （2025）赣知民初 1 号的《应诉通知书》及《民事起诉状》等诉讼材料，该案件 系九江天赐高新材料有限公司与公司及控股子公司永太高新等十二被告的商业 秘密侵权纠纷案，涉案金额为经济损失人民币 88,710 万元（含 5 倍惩罚性赔偿， 计算依据：14,785 万元+14,785 万元*5=88,710 万元）及原告为维权支付的律师 费用 115 万元。公司已于 7 月 3 日就该案件披露了《关于公司可能涉及诉讼的公 告》（公告编号：2025-043）。 截至本公告披露日，公司总体生产经营正常。鉴于上述案件目前尚未开庭审 理，亦不排除在审理过程中达成和解或进行调解的可能，公司目前尚无法判断本 次诉讼对公司本期或期后利润的影响，最终实际影响需以法院生效判决结果为 准。公司将持续关注上述诉讼事项的后续进展，积极采取相关措施维护公司的合 法权益，并将及时履行信息披露义务。 公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（h ...

担保情况概述 - 公司拟为全资子公司中盐内蒙古化工钠业有限公司增加担保额度8亿元，授信总额度不超过9亿元 [1] - 公司拟为控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司增加担保额度19.5亿元，授信总额度不超过27亿元 [1] - 担保方式为连带责任保证，旨在满足子公司2025年度资金需求及提升经营决策效率 [1] - 上述担保事项已通过董事会审议，尚需提交股东会批准 [1] 被担保人财务数据 中盐内蒙古化工钠业有限公司 - 截至2025年6月30日未经审计资产总额11.70亿元，负债总额4.98亿元，资产负债率42.59% [2] - 2025年上半年营业收入6.22亿元，净利润0.59亿元，较2024年全年净利润1.47亿元显著下降 [2] - 公司持股比例100%，注册资金1.01亿元，主营金属钠、氯酸钠等化工产品生产销售 [2] 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 - 截至2025年6月30日未经审计资产总额60.26亿元，负债总额16.12亿元，资产负债率26.75% [3] - 2025年上半年营业收入24.65亿元，净利润1.29亿元，较2024年全年净利润1.90亿元有所下滑 [3] - 公司持股比例93.37%，注册资金30.40亿元，主营烧碱、液氯等基础化工产品 [3] 累计担保情况 - 公司及控股子公司当前对外担保总额11.04亿元，占最近一期经审计净资产比例8.38% [4] - 无逾期担保及关联方担保记录，新增担保后总额将控制在净资产20.7%（氯碱公司）和6.9%（钠业公司）范围内 [2][4] 担保必要性 - 董事会认为新增担保符合子公司生产经营需求，风险可控，有助于稳定运营 [4] - 担保额度基于现有财务状况及现金流预测设定，未超过被担保方70%资产负债率红线 [2][3]

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 中石油中盐（内蒙古）碱业有限公司（以下简称"中盐碱业"）系公司参股子公司，由中石 油太湖（北京）投资有限公司（以下简称"太湖投资"）与中盐化工共同投资设立，其中太湖投 资占股 51%，中盐化工占股 49%。2025 年 6 月 16 日中盐碱业以 68.0886 亿元竞得通辽市奈曼旗 大沁他拉地区天然碱采矿权，现太湖投资提出拟通过减资退出其在中盐碱业的全部股权及相关权 益。减资后，中盐化工将持有中盐碱业 100%的股权，纳入公司合并报表范围，减资事项实施后， 天然碱资源相关投资将由中盐化工全资子公司完成。具体内容详见公司 2025 年 6 月 20 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于拟同意中石油中盐(内 蒙古)碱业有限公司股东减资暨成为公司全资子公司暨构成重大资产重组的提示性公告》（公告编 号：（临）2025-048）。2025 年 7 月 9 日中盐碱业和内蒙古自治区通辽市自然资源局签署《采矿 权出让 ...

三、业绩变动原因说明 公司 2025 年半年度业绩较上年同期增加的主要原因是： 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降 项 目 本报告期 上年同期 盈利：52,000.00 万元–59,000.00 万元 归属于上市公司股 盈利：35,367.50 万元 比上年同期增长：47.03% -66.82% 盈利：49,000.00 万元–56,000.00 万元 扣除非经常性损益 盈利：35,009.32 万元 后的净利润 比上年同期增长：39.96% -59.96% 基本每股收益 盈利：0.9197 元/股–1.0436 元/股 盈利：0.6545 元/股 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计，具体数据以公司披露 的 2025 年半年度报告为准。 报告期内，公司主要产品销售价格均较上年同期有所上升，毛利率较为稳定。 公司控股子公司广西鹏越生态科技有限公司主要产品产量提升，销售量增加，营业 收 ...