会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议通过现场和网络投票方式同步进行，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统实施，具体时间为9月15日9:15至9:25、9:30至11:30以及15:00截止 [1] - 股权登记日为2025年9月10日，当日收市时登记在册的普通股股东均具备参会及表决资格，股东可委托代理人行使权利 [2] - 现场会议地点为乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号公司科研楼二层会议室 [4] 审议事项 - 本次会议核心审议提案为《关于公司与关联方共同投资并设立项目公司暨关联交易的议案》，该议案属于非累积投票类型 [2][4] - 中小股东（除公司高管及持股5%以上股东外）对该议案的表决结果将单独计票并披露 [4] 参会登记与投票机制 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书；法人股东需提供营业执照盖章复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书 [4] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [5][6] - 投票规则规定：同一表决权重复投票时以第一次结果为准，对总议案与具体提案重复投票的，优先采纳具体提案投票结果 [5][6] 其他安排 - 参会股东需自理食宿费用，公司联系地址为乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号证券部，联系电话0991-6272850 [5] - 会议备查文件包括网络投票操作流程细则及授权委托书模板 [5][7][8]

业绩数据 - 本报告期末总资产2,018,485,102,659元，较上年度末增长8.62%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产322,190,391,866元，较上年度末增长2.80%[13] - 本报告期营业收入337,054,630,510元，同比减少5.71%[15] - 本报告期利润总额16,202,863,950元，同比减少10.59%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,568,353,540元，同比减少16.06%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣非净利润8,105,034,156元，同比减少23.70%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率3.22%，较上年同期减少0.72个百分点[15] - 本报告期基本每股收益0.56元／股，同比减少15.15%[15] - 本报告期稀释每股收益0.56元／股，同比减少15.15%[15] 用户数据 - 截至2025年6月30日，股东总户数148,595户，A股137,233户，H股11,362户[16][17] 债务情况 - 2012年15年期债券余额40，利率5.15%[19] - 2019年公司债券（第二期）余额20，利率4.35%[19] - 2021 - 2025年多期可续期及科技创新公司债券有不同余额和利率[19][20][21] - 2022 - 2023年中期票据有不同余额和利率[21] 财务指标 - 报告期末资产负债率为75.89%，上年末为74.83%[22] - 本报告期利息保障倍数EBITDA为3.33，上年同期为3.27[22]

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月集团收入为3354.50亿元 较2024年同期3560.10亿元减少205.60亿元或5.8% [1] - 同期毛利为357.65亿元 较2024年同期415.96亿元减少58.31亿元或14.0% [1] - 母公司所有者应占利润为99.90亿元 较2024年同期120.22亿元减少20.32亿元或16.9% [1] - 每股基本盈利为0.58元 较2024年同期0.70元下降 [1] 业务发展 - 截至2025年6月30日止六个月集团新签订合同额为9910.54亿元 较2024年同期9608.67亿元增长3.1% [1] - 截至2025年6月30日集团持有在执行未完成合同金额为34289.88亿元 [1] 公司治理 - 公司将于8月29日召开董事会会议审批中期业绩 [1]

公司战略与创新 - 公司坚持创新引领发展理念 以数字化转型与科技创新为抓手 [1] - 借助数字化 智能化技术赋能交通基础设施 [1] - 持续推动智慧公路 智慧园区建设及智能化设备开发利用 [1]

投资规模与协议框架 - 卡塔尔阿尔-曼苏尔集团与莫桑比克政府签署200亿美元战略合作协议 [1] - 协议覆盖农业、畜牧业、渔业、石油天然气、可再生能源及基础设施等关键经济领域 [1] - 投资范围延伸至旅游业和社会领域 包括学校、酒店、度假村及可持续海岸项目建设 [1] 战略合作背景与理念 - 合作方强调历史文化和信仰纽带 主张将自然资源与人才转化为长期发展动力 [1] - 发展目标聚焦就业创造、青年能力提升及社区凝聚力增强 而非短期收益 [1] - 倡议非洲与中东形成创新与共享繁荣的共同体 [1] 执行主体与官方背书 - 协议由卡塔尔王室成员代表企业集团签署 莫桑比克总统府发布官方声明确认 [1] - 合作被定义为具有历史意义的伙伴关系 [1]

重要经济中心建设 - 双城经济圈经济总量超过8.7万亿元 占全国比重提升0.2个百分点 [2][7] - 两省市GDP今年有望迈上10万亿元新台阶 [2][7] - 汽车产业 电子信息等四大万亿级产业集群逐步构建 [7] - 成渝中线高铁全面进入桥梁架设 隧道贯通的攻坚期 [7] - 全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点统筹调度算力超过2万P [7] 科技创新中心建设 - 西部（重庆）科学城 西部（成都）科学城实现联动联建 [8] - 成渝中线科创走廊等共建重大项目积极推进 [8] - 成渝综合性科学中心成为全国首个跨区域共建科创平台 [8] - 共同实施重点研发项目257个 [2][8] - 共享大型科研仪器设备1.4万台(套) [2][8] - 共建国际科技交流合作基地超100家 [8] - 合作举办两届一带一路科技交流大会 [8] 西部金融中心建设 - 川渝集聚各类金融机构超3000家 [2][8] - 境内上市公司超250家 [2][8] - 2024年两省市金融业增加值合计超6100亿元 [8] - 两省市贷款余额达17.8万亿元 较十四五初增长57% [8] - 2024年为川渝共建项目授信超过1万亿元 [8] 改革开放新高地建设 - 197项改革集中联动措施深入实施 [9] - 市场一体化17项首创性差别化改革在全国复制推广 [9] - 中欧班列（成渝）累计开行超3.6万列 位居全国第一 [9] - 川渝自贸试验区协同开放示范区建成综合保税区11个 [9] - 两省市进出口总额超1.7万亿元 [9] 巴蜀文化旅游走廊建设 - 川渝地区每年互访游客超1亿人次 [9] - 2024年两省市接待游客超过15亿人次 [9] - 联合开发旅游精品线路71条 [9] - 成功打造渝进蓉出 蓉进渝出入境游平台 [9] - 深化共享240小时过境免签政策 [9] - 共同拓展港澳 东南亚等入境旅游市场 [9] 高品质生活宜居地建设 - 联合推出355项川渝通办服务事项 [9] - 日均办理和查询量超过2万件次 [9] - 聚焦教育 养老 社保等重点领域 [9] - 长江上游重要生态屏障持续筑牢 [9]

交通枢纽建设 - 武汉成为全国第二个获批建设五型国家物流枢纽的城市 汉口北作为国家商贸服务型枢纽与武汉-鄂州空港型枢纽战略联动 [5] - 天河机场和花湖机场开通国际航线65条 武汉港有集装箱直航航线33条和多式联运线路70条 中欧班列国际线路增至58条 [6] - 武汉都市圈环线高速公路北段关键控制性工程跨木兰大道高架桥和凤凰山大桥实现全幅贯通 为按期通车奠定基础 [10] 多式联运体系 - 汉口北货站通过联动顺丰枢纽和湖北机场集团等运力资源 实现生鲜产品空铁联运 空陆联运和空空联运三种分销方式 [5] - 市交通运输局加快铁水公空多式联运体系建设 建强内陆开放型综合运输大通道 [6] - 2025年累计推动20余个交通项目落地 促进11项关键指标位居中部第一 [6] 外贸拓展举措 - 市商务局组织7个经贸代表团和100余家企业分赴德国等国家开展经贸交流 对接海外客户超1200家并达成经贸合作意向超1亿美元 [8] - 组建抱团出海报团组 借助海外商协会和境外经贸合作区力量帮助企业精准对接客户 [7] - 武汉花源道创意纺织通过参展接触近70家客户 有望转化实际订单 [7] 跨境电商发展 - 长江国贸跨境电商产业园获得亚马逊SPN服务商官方认证 成为华中地区首批和湖北唯一官方认证的产业园及培训服务提供商 [8] - 产业园已吸引入驻及注册企业128家 引入敦煌网华中授权服务中心等优质平台资源 [8] - 举办跨境电商主题论坛沙龙25场 覆盖超2000人次并服务超300家企业 涵盖光电智能终端和服装纺织等多个行业 [9] 区域协同推进 - 推动《长江中游城市群2025年重点合作事项》72项合作事项落实落地 共同争取武咸昌和长昌武安杭高铁纳入国家规划 [10] - 襄荆高铁正式开展运行试验 湖北首条高铁大环线即将开通 [10] - 推进以武汉都市圈为中心带动长江中游城市群联动发展 通过多规合一统筹资源并促进研发在武汉和成果转化在周边的产业协作模式 [11]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月2日11:00-12:00通过网络互动形式召开 地点为上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) [1][2] - 投资者可在2025年8月30日至9月1日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或邮箱ir@ccccltd.cn提前提交问题 [1][2] - 公司高级管理人员及相关部门负责人将参与会议并就2025年半年度经营成果 业务展望和提质增效重回报活动进行交流 [2] 半年度报告披露 - 公司将于2025年8月30日在上海交易所网站(www.sse.com.cn) 香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及四大证券报披露2025年半年度报告 [1] - 业绩说明会将针对半年度经营成果和财务状况与境内外投资者进行深入交流 [2] 联系方式 - 投资者关系联系人:徐楠 赵阳 联系电话:010-82016562 邮箱:ir@ccccltd.cn [3]

核心观点 - 新疆交建发布关于"交建转债"可能触发有条件赎回条款的提示性公告 因公司股票在2025年8月8日至8月21日期间已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格10 00元/股的130% 即13 00元/股 若未来满足连续三十个交易日中至少十五个交易日达到该条件 公司董事会有权决定赎回未转股的可转债 [2][9] 可转债发行与上市概况 - 公司于2020年9月15日公开发行850万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额8 50亿元 原股东优先配售 剩余部分通过深交所系统公开发行 [3] - 可转债于2020年10月16日在深交所挂牌交易 债券简称"交建转债" 债券代码"128132" [4] - 转股期限自2021年3月22日至2026年9月14日 初始转股价格为18 57元/股 [5] 转股价格调整历史 - 2021年7月14日因2020年度权益分派 转股价格由18 57元/股调整为18 53元/股 [6] - 2022年7月25日因2021年度权益分派 转股价格由18 53元/股调整为18 43元/股 [6] - 2023年7月19日因2022年度权益分派 转股价格由18 43元/股调整为18 33元/股 [6] - 2024年7月16日因2023年度权益分派 转股价格由10 31元/股调整为10 15元/股 [6] - 2025年6月25日因2024年度权益分派 转股价格由10 15元/股调整为10 00元/股 [7] 转股价格向下修正 - 2024年1月10日公司临时股东大会决议向下修正转股价格 董事会确定转股价格修正为13 15元/股 自2024年1月11日生效 [8] - 2024年7月1日公司临时股东大会再次决议向下修正转股价格 董事会确定转股价格修正为10 31元/股 自2024年7月2日生效 [8] 有条件赎回条款 - 赎回条款包括两种情形：公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或可转债未转股余额不足3000万元 [8] - 若触发条款 公司董事会有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债 [8] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为可转债票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [8] 当前触发条件进展 - 自2025年8月8日至2025年8月21日 公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格10 00元/股的130% 即13 00元/股 [9] - 若未来满足连续三十个交易日中至少十五个交易日达到该条件 公司将触发有条件赎回条款 [9]

公司基本情况 - 公司股票代码603815，简称交建股份，在上海证券交易所上市 [1] - 公司总资产100.03亿元，较上年末下降1.45% [1] - 归属于上市公司股东的净资产23.92亿元，较上年末增长1.79% [1] 财务表现 - 营业收入19.62亿元，同比增长9.01% [1] - 利润总额1.56亿元，同比增长51.74% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长48.66% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.14亿元，同比增长48.31% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.68亿元，较上年同期-2.20亿元有所改善 [1] - 加权平均净资产收益率4.69%，同比增加1.42个百分点 [1] - 基本每股收益0.18元/股，同比增长50% [1] - 稀释每股收益0.18元/股，同比增长50% [1] 股东结构 - 报告期末股东总数为20,552户 [1] - 祥源控股集团有限责任公司为第一大股东，持股比例44.32%，持股数量2.74亿股，其中质押2.11亿股 [1][2] - 俞发祥持股比例2.54%，持股数量1,572.91万股，其中质押1,242万股 [2] - 黄山市为众投资管理中心持股比例1.40%，持股数量869万股，其中质押400万股 [2] - 俞水祥持股比例1.18%，持股数量729.49万股，其中质押576万股 [2] - 祥源控股与俞发祥为一致行动人，祥源控股系多个投资管理中心执行事务合伙人，俞发祥与俞水祥系兄弟关系 [2][3] 重要事项 - 报告期内无需要说明的重要事项 [4][5]