股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的股东大会审议通过 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 公司20,446,517股不享有参与利润分配的权利 实际参与分配的总股本为1,484,263,954股 [1] 权益分派方案细节 - 现金分红总额为5,937,055.82元 分配比例为每股0.004元 [1] - 每股现金红利实际为0.0039456元（现金分红总额÷总股本） 除权除息价格为收盘价减0.0039456元 [1] - 对香港市场投资者、QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和基金 每10股派0.036元（含税） [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人 股息红利税实行差别化税率征收 公司暂不扣缴 [2] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年7月7日 除权除息日为2025年7月8日 [2] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [3] 分红实施与调整机制 - 若分配前总股本因可转债转股、股份回购等原因变动 将以股权登记日实际享有分配权的股份为基数 按每股比例不变原则调整分红总额 [1][2] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管机构直接划入资金账户 [3] 其他说明 - 自派股东若因股份减少导致代派现金不足 公司自行承担相关责任 [3] - 咨询联系人为证券事务部王秀婷 地址为山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼 [3][4]

客户与供应商关系 - 医疗分销业务前五名客户销售额合计17.54亿元，占年度销售总额17.46%，前五名供应商采购额合计7.61亿元，占医疗分销业务采购成本额[1] - 商业调拨业务前五名客户销售额合计4.71亿元，前五名供应商采购额合计6.70亿元[1] - 客户与供应商重叠的有47家，均为医药商业企业，其中29家有预付款项发生，主要用于采购总经销、独家代理产品[2] - 公司与哈药集团营销有限公司存在关联交易，2024年采购97个品种，Top5品种采购金额未披露[2] 应收账款管理 - 按欠款方归集的前五名应收账款金额10.60亿元，占比24.92%，计提坏账准备5139万元[1] - 医疗分销业务应收账款原值34.92亿元，商业调拨3.64亿元，零售4.00亿元，合计42.56亿元[3] - 公立医院信用账期0-360天，民营医院0-300天，商业批发企业0-60天[3] - 2024年医疗分销业务一年以上应收同比减少7640万元，一年以内应收同比增加1.64亿元[3] 经营性现金流 - 2020-2024年销售商品收到现金与营业收入比值稳定在1左右[4] - 2024年开展应收账款保理业务24.29亿元，保理费用581万元[4] - 现金收入中电汇90.70亿元，票据托收5.50亿元，保理业务终止确认24.29亿元[4] - 应收账款周转天数74天，同比放缓11天；医保结算账款周转天数63天，同比放缓24天[3] 行业政策影响 - 带量采购产品回款周期一般在60天以内，医保控费政策拉长定点机构回款期[3] - 2023年行业医疗机构应收账款平均回款天数152天，同比增加2天[3] - 公司通过信用额度双重管理、年度客户评审、强化清收力度等措施控制风险[3] 其他应付款 - 期末其他应付款余额3.65亿元，其中往来款2.42亿元（关联方占比95.6%），质保金1.22亿元[6][7] - 主要往来款包括哈药集团物流项目资金1.74亿元、借款0.35亿元，以及历史收购产生的职工安置费[6] - 质保金主要用于药品质量保证和房屋租赁抵押，按行业惯例收取[8]

股权变动 - 公司实际控制人蓝波先生及舒畅女士持股比例由40 6787%上升至40 7056% [1] - 权益变动因三家合伙企业聘任高级管理人员导致高管与合伙企业互为一致行动人并与实际控制人形成一致行动关系 [1] - 持股比例合计上升0 0269% [1] - 本次变动未触及要约收购不会导致公司实际控制人及控股股东发生变化 [1]

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-22 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第十六次临时会议审议通过了 关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案，为进一步规范和优化公司治 理程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对公司《章程》及其附 件予以修订。主要修订内容包括： 主要修改内容包括：调整文字表述，将"股东大会"修改为"股东会"；新增独 立董事章节，进一步规范独立董事职责及履职要点；新增董事会专门委员会章节， 进一步明确董事会专门委员会职责及履职要点；根据公司实际情况删除首席执行 官职务，完善总裁职权；删除援引已废止的监管规则的相关条目。具体修改内容 详见附件 1。 少 11 条，修改 50 条。主要修改内容为：调整文字表述，将"股东大会"修改为 "股东会"；新增公司如不能按期召开股东会的，应当报告公司所在地的证监会 派出机构 ...

公司基本情况 - 公司成立于2003年经国务院国资委批准设立 由有限责任公司整体变更为股份有限公司 在北京市工商局注册登记 [4] - 2010年7月首次公开发行4000万股人民币普通股 同年8月在深交所上市 [4] - 注册资本为29,170.712万元人民币 注册地址位于北京市海淀区 [4] - 公司法定代表人为董事长 董事长辞任即视为同时辞去法定代表人职务 [4][5] 公司治理结构 - 设立党委会发挥领导作用 党委书记与董事长由同一人担任 党委成员可通过法定程序进入董事会和管理层 [5][14] - 董事会由9名董事组成 其中包含3名独立董事 设董事长和副董事长各1名 [51] - 独立董事需满足5年以上相关工作经验等条件 每年需进行独立性自查 [61][62] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会 [63] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利 连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [16][17] - 控股股东需保持公司独立性 不得占用资金或违规担保 质押股份需维持控制权稳定 [21][22][23] - 股东会分为年度和临时会议 临时股东会可由董事会、审计委员会或10%以上股份股东提议召开 [25][26][27] 股份管理 - 股份发行遵循三公原则 每股面值1元人民币 已发行股份总数29,170.712万股 [17][18][21] - 公司可因减资、合并等情形回购股份 回购总额不得超过已发行股本10% [25][26] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过25% 离职后半年内不得转让 [30][31] 经营范围 - 主营业务涵盖中西药品、医疗器械销售 以及预包装食品、保健食品等特殊食品销售 [6][7] - 同时涉及日用品、化妆品、仪器仪表等商品销售 以及仓储服务、技术咨询等配套服务 [7] 重大事项决策 - 对外担保超过净资产50%或总资产30%等情形需经股东会审议 [25][49] - 关联交易需经独立董事专门会议前置审议 关联股东需回避表决 [62][38] - 修改章程、合并分立等事项需股东会以特别决议2/3以上通过 [36][37]

股东会议事规则核心内容 - 规范公司股东会运作，明确职权范围，保障股东权益 [1] - 依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规制定 [2] - 适用于公司全体股东、董事、高管及列席人员 [2] 股东会职权 - 选举/更换董事，决定董事报酬 [3] - 审批董事会报告、财务预决算、利润分配及亏损弥补方案 [3] - 决议注册资本变更、债券发行、合并/分立/解散等重大事项 [3] - 修改公司章程及附件（含本规则） [3] - 审批单笔超净资产10%或总额超总资产30%的担保 [4] 会议召开条件 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [5] - 临时股东会触发条件包括：董事不足6人、亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等 [6] - 无法按期召开需向证监会派出机构及交易所报告 [7] 会议召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需10日内反馈 [11] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，未获响应可自行召集 [13][14] - 自行召集会议费用由公司承担 [16] 提案与表决规则 - 持股1%以上股东可提前10日提交临时提案 [18] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过 [39] - 关联股东需回避表决，其股份不计入有效表决总数 [44] 会议记录与执行 - 会议记录需保存10年，包含出席股东持股比例及表决结果 [48][49] - 董事会负责执行决议，总裁具体实施 [52] - 决议内容需依法披露，董事长承担信披首要责任 [53] 规则修订与解释 - 规则修订需董事会拟草案并经股东会批准 [57] - 董事会拥有本规则最终解释权 [58]

市场整体表现 - 6月最后一个交易日A股震荡走强 上证指数涨0 59% 深证成指涨0 83% 创业板指涨1 35% 全市场成交额1 52万亿元 较上一交易日小幅缩量 超4000只个股上涨 [2] - 军工 医药 光伏行业涨幅居前 医药商业板块尾盘大幅拉升 华人健康股价从跌近5%到涨近7% 收盘涨4 61% [1] - 港股新消费"三姐妹"齐涨 老铺黄金涨14 94% 蜜雪集团涨1 28% 泡泡玛特涨3 41% [2] 白酒板块 - 白酒板块13:11突然大幅拉升 酒鬼酒涨6 88% 舍得酒业涨3 48% 水井坊涨2 92% [4] - 五粮液上半年宴席市场规模和开瓶率实现良好增长 泸州老窖加大下沉市场开拓 酒鬼酒启动"两低一小"产品战略 白酒板块整体估值偏低 酒企回购增持动作频繁 [6] 算力硬件板块 - 算力硬件股走强 PCB方向领涨 景旺电子涨停 股价创历史新高 新易盛涨3 12% 盘中128 39元/股创历史新高 总市值1260 5亿元 [8][10] - 海外AI扩张需求旺盛 400G 800G光模块需求量超供应量一倍 供应链承压 海外算力产业链高景气度持续 [11] 光伏行业 - 光伏概念股走强 BC电池方向领涨 协鑫集成盘中拉升涨停 收盘涨6 37% [13][14] - BC电池性能优势显著 2025年底产能有望突破100GW 单GW设备投资额较高 激光 镀膜 组件等设备价值量提升 [15] 板块轮动特征 - 白酒和CPO板块呈现"跷跷板"走势 资金在两大热点间切换 [2] - 网络游戏 脑机接口等概念股涨幅居前 银行 券商等板块走低 [2]

港股医疗板块表现 - 2025年以来港股医疗板块爆发式增长，恒生医疗保健指数年内涨幅高达50 09%，领跑全球资本市场，远超A股医药生物(申万一级)(6 65%)和沪深300(-0 78%) [1] - 政策与市场双重共振推动板块增长，包括丙类目录退出机制落地、集采规则优化释放盈利空间、AI医疗大模型加速研发转化等 [1] - 标志性事件包括和铂医药6 7亿美元BD交易、恒瑞医药H股募资130亿港元上市、6月ASCO会议中国专家发言创历史新高等 [1] 中证港股通医疗主题指数 - 指数覆盖市值创近年新高达到2 21万亿，与A股医药生物(申万一级)总市值比值超35% [2] - 指数优选50家上市公司，聚焦研发与服务领域，生物制品、医药商业、医疗服务等权重均超10%，互联网药店(19 3%)、化学制剂(10 7%)、医疗耗材(9 2%)等具备A股稀缺性 [2] - 医药产品研发相关领域权重高达65 9%，医疗保健服务占比33%，合计覆盖医药产业链近99% [2] - 成分股2025-2027年归母净利润增速预计保持两位数以上(18 68%与17 11%)，预期盈利将达千亿以上 [2] - 当前港股医药板块市盈率仅26倍，处于近五年1 15%历史低位，呈现"低估值+高增长"特征 [2] 华夏基金港股通医疗ETF - 华夏基金将于7月4日起发行华夏中证港股通医疗主题ETF(代码：520510)，紧密跟踪中证港股通医疗主题指数 [1] - 该ETF聚焦研发与服务赛道，覆盖生物制品、医疗设备等全产业链，旨在成为布局港股医药黄金赛道的核心工具 [1] - 华夏基金权益指数规模达7479 2亿元(2024年底)，非货币ETF规模6587亿元，连续20年保持权益ETF规模行业第一 [2] - 公司以"乐高思维"构建全球指数产品谱系，港股通医疗ETF是其布局全球医疗赛道的重要落子 [4] 华夏基金指数业务 - 2024年华夏基金通过主动管理赋能产品创设，构建"研究+服务+策略"指数投资能力体系 [3] - 公司打造从中国到全球的丰富指数产品谱系，覆盖核心宽基、热点行业/主题、商品、境内外市场等 [4] - 代表性产品包括华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF(规模均超千亿)，以及2024年发行的可选消费ETF、信息技术ETF等细分领域产品 [4]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入27.04亿元，同比下滑13.84% [1] - 归母净利润4.38亿元，同比下滑7.3% [1] - 扣非净利润4.03亿元，同比增长1365.5%，主要系医药工业板块收入、利润增加且整体费用下降 [1] - 2024年销售费用为2.92亿元，同比下降56.36%，明显高于营业收入降幅 [1] 季度收入分布 - 2024年一至四季度收入分别为11.17亿元、5.43亿元、3.67亿元、6.77亿元 [1] - 第一季度收入明显高于其他季度，主要因主要产品用药需求集中在第一季度和第四季度 [1][2] - 2024年第一季度甲流、乙流等病毒性流感疾病爆发式增长，呼吸系统疾病用药量大幅增加 [2] - 春季为心脑血管疾病预防和治疗重要时期，心脑血管疾病用药需求量增长 [2] 业务板块分析 医药工业板块 - 核心品种包括注射用血塞通、舒血宁注射液、血栓通胶囊等心脑血管类产品 [2] - 复方芩兰口服液、注射用炎琥宁属于感冒、流感、抗病毒等呼吸疾病用药 [2] - 心脑血管疾病患者天气寒冷季节发病率远高于平时 [2] - 冬季和春季属于感冒、流感、抗病毒等呼吸疾病高发期 [2] 医药商业板块 - 国家集采、省际联盟采购品种数量和金额占比不断提高，产品价格下调影响收入 [2] - 医改持续推进"药占比"控制，医院主动缩减采购规模和金额 [2] - 医疗机构资金紧张，回款账期逐年延长，导致经营现金流承压 [2] - 采购资金紧张，无法足量采购药品满足医院用药需求 [2] - 战略调整了配送规模，2024年度营业收入逐步缩减 [3] 中药材贸易板块 - 基于对中药材价格波动历史周期规律、产能恢复情况等分析，预判价格将回落 [3] - 缩减非生产性贸易业务，规避高位风险 [3] - 2024年中药材贸易业务规模整体缩减 [3] - 二季度末预判下半年价格可能回落，择机出售部分库存中药材 [3] - 二季度营业收入增加，三、四季度营业收入下滑 [3]

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘 海王生物报收于2 42元 较上周的2 37元上涨2 11% [1] - 6月27日盘中最高价报2 45元 6月23日盘中最低价报2 33元 [1] - 当前最新总市值63 67亿元 在医药商业板块市值排名15/31 在两市A股市值排名2441/5151 [1] 子公司担保情况 - 为河南海王医药集团有限公司提供不超过8000万元综合授信额度担保 [1] - 为河南东森医药有限公司提供不超过3000万元综合授信额度担保及5000万元融资保理服务担保 [1] - 为海王建昌（北京）医疗器械有限公司提供不超过1000万元综合授信额度担保 [1] - 累计担保余额约4810亿元 占公司2024年度经审计合并报表净资产的169 15% [1] 重大合同签署 - 全资子公司山东海王银河医药有限公司签署智慧医药物流园项目一期工程施工总承包合同 [2][3] - 项目总建筑面积63525 77㎡ 工期660天 合同总金额13450万元 [2][3]