试点工作背景与范围 - 中国人民银行自2024年9月起在山西、江西、山东、湖南、四川五省启动明示企业贷款综合融资成本试点 目前试点范围已扩大至全国绝大多数省份 [1] - 试点通过《企业贷款综合融资成本清单》（即"贷款明白纸"）逐项列明利息和非利息成本 并按统一方法折算成年化率 以保障金融消费者知情权 [1] - 中央政治局会议于2024年7月30日要求"促进社会综合融资成本下行" 与试点工作目标一致 [1] 融资成本构成与现状 - 企业贷款综合融资成本分为利息成本和非利息成本 其中非利息成本包括抵押费、担保费、中介服务费等 涉及多个收费主体且不透明 [2] - 2025年上半年新发放企业贷款加权平均利率约为3.3% 较2018年下半年降息周期高点下降约2.3个百分点 处于历史低位 [2] - 非利息成本对中小企业和民营企业尤为重要 是综合融资成本的关键组成部分 [2] 试点工作实施机制 - 中国人民银行组织金融机构培训 指导利率自律机制开发计算小程序并通过官方微信公众号发布 便利银行和企业操作 [2] - 银行在贷款方案设计阶段即向企业说明综合融资成本构成及费用承担情况 例如抵押登记费和评估费等 [3] - 试点中银行承担部分非利息成本 如某案例中银行承担抵押登记费80元和评估费500元 企业无需额外支付 [3] 试点成效：透明度与知情权 - "贷款明白纸"详细列明利息支出、非利息支出、收费主体及支付方式 减少信息不对称 例如福建某企业清晰了解200万元贷款全部成本后顺利签约 [3][4] - 企业可通过清单全面了解优惠政策享受情况 如甘肃某建材公司因清单提示获得担保公司灾后重建优惠费率 1年节约成本1.25万元 [4] - 透明成本信息增强银企互信 福建晋江某企业通过清单发现中介方案需支付1.5万元"介绍费" 最终选择银行低息贷款 [4][5] 融资成本优化案例 - 建设银行晋江分行为企业提供住宅抵押经营贷款 年化利率仅2.95% 并承担评估费、抵押登记费和保险费用 [5] - 银行通过清单为企业定制低成本方案 如某案例综合融资成本较中介方案节省超过2万元 [4][5]

交易概述 - 全资子公司秦皇岛唐人医药向自然人赵明出售位于秦皇岛市海港区北部工业区的一宗国有出让工业用地的土地使用权及地上建筑物，转让价格为人民币2,400万元 [2] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，已通过董事会审议，无需提交股东会 [3][8] - 交易背景为河北唐山物流中心建成投入使用，原秦皇岛物流中心因产能利用率过低拟关闭，业务集中迁移至河北唐山物流中心 [4][6][7] 交易对方情况 - 交易对方赵明女士曾为唐人医药关键少数股东，公司已于2024年6月完成对其100%股权收购，赵明与公司无其他关联关系 [9] - 赵明非失信被执行人，具备履约能力 [9] 交易标的情况 - 标的资产包括22,999.98㎡工业用地土地使用权（终止日期2057年5月18日）及10,691.23㎡工交仓储用途房屋所有权 [10][11] - 标的资产未设定抵押或查封，账面价值未披露，评估采用房地分估路径，总评估值为2,399.56万元（房屋1,433.56万元+土地966万元） [11] 交易协议安排 - 协议分三阶段执行：第一阶段支付30%定金（720万元），第二阶段支付25%首笔交易款（600万元）并办理产权变更，第三阶段支付剩余45%尾款（1,080万元） [12][13] - 若产权变更延迟，转让方需支付20%保证金（480万元）作为担保 [14] - 税费由双方依法各自承担，评估费由转让方承担，变更登记费由受让方承担 [14] 交易影响 - 处置资产符合公司业务规划，可提高资金使用效率并优化配送成本 [16] - 交易不会对公司财务及经营产生不利影响 [17] 其他事项 - 公司授权管理层办理协议签署、产权变更等具体事宜 [19]

公司基本情况 - 公司主营业务为药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售 [4] - 2025年半年度报告未经审计 [2] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无 [3] 经营数据 - 公司披露了2025年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况，但具体数据未公开 [4] - 主要产品和原材料的价格变动情况以元/吨（不含税）为单位披露，但具体数值未公开 [4] - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 [4] 业绩说明会 - 公司将于2025年08月28日09:00-10:00召开半年度业绩说明会 [7][8] - 说明会召开地点为上证路演中心，方式为网络互动 [8][10] - 投资者可在2025年08月21日至08月27日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问 [8][9] - 参加人员包括公司董事长兼总裁、财务总监兼董事会秘书、独立董事等 [8] 其他信息 - 公司代码为603351，证券简称为威尔药业 [1][6] - 公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性 [4][6]

股东会基本情况 - 会议于2025年8月19日在苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号2楼会议室召开 [2] - 表决方式为现场投票与网络投票结合，符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 会议由董事会召集，董事长张友志主持现场会议 [4] 参会人员情况 - 公司9名董事全部出席，其中4人现场参会（张友志、薛晖、张建明、徐君），5人通过通讯方式参会（巨浩、沈洁、夏明、汪晓东、尹琳） [5] - 董事会秘书薛晖出席，高管王启及翁长青列席会议 [5] 议案审议结果 - 通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》（特别决议议案，获三分之二以上表决权通过） [6][7] - 通过《关于修订公司部分内控制度的议案》 [6] - 通过《关于制定公司内控制度的议案》（关联股东张友志及其一致行动人回避表决） [7] 法律程序合规性 - 上海市锦天城律师事务所吴旭日、张理清律师见证，确认会议召集、表决程序及结果合法有效 [7] - 报备文件包括签字盖章的股东会决议、法律意见书等 [7]

回购审批情况和回购方案内容 - 2024年2月20日公司董事会通过回购方案，计划使用自有资金回购股份，金额介于4500万元至8000万元，回购价格不超过16.60元/股，期限12个月 [2] - 2024年6月28日因权益分派调整回购价格上限至16.56元/股 [3] - 2025年2月10日董事会调整回购方案：价格上限提升至30元/股，期限延长6个月至2025年8月19日，资金来源新增自筹资金（中信银行提供5500万元专项贷款） [4] 回购实施情况 - 2024年3月22日首次实施回购，截至2025年8月19日累计回购397.0253万股（占总股本0.86%），最高成交价22.50元/股，最低7.97元/股，总支付金额5568.13万元 [5] - 回购资金为自有资金和自筹资金，未对日常经营产生重大影响，实际执行与方案无差异 [5] 股份变动及处理安排 - 回购期间有限售条件流通股上市流通数量为2.4916亿股 [7] - 回购股份将用于未来员工持股计划或股权激励，若3年内未使用完毕则注销，存放期间不享有表决权、利润分配等权利 [8]

公司经营业绩 - 2025年上半年实现营业收入9,034万元，同比基本持平，归属于上市公司股东的净利润209万元，成功实现扭亏[2] - 截至报告期末，公司总资产规模达146,643万元，净资产104,483万元，资产负债率29%[2] - 传统景区业务面临压力，但阿里景区入境游业务增长明显，旅行社出入境业务发展稳健[2] 核心经营举措 - 智慧平台服务升级："乐游西藏"平台实现OTA分销系统对接，整合本地商户资源，推出景区慢直播场景和智能行程规划服务[2] - 生态联动营销：与携程等OTA平台合作策划主题营销活动，通过抖音直播等方式精准转化流量[2] - 入境游业务发展：受益于政策支持，印度香客赴阿里景区路线恢复，公司通过设施升级和多语服务促成接待规模增长[3] - 产品创新：阿里景区推出"直升机救援+外骨骼装备"等高端产品，圣地国旅完善出境游产品设计[3] - 情景打造：新增网红打卡地和主题产品，深化场景体验，提升二次消费转化[4] - 景交联动：成功运营景区直通车和直达专线，推出组合优惠满足多样化需求[4] - 品牌推广：参与政府推介活动，整合社交媒体资源进行矩阵式传播[5] - 安全防控：完善智能化安全防控体系，开展应急演练，确保旅游高峰期平稳运营[6][7] 公司治理 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要，认为报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营状况[10] - 审议通过2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告[11] - 拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，需提交股东大会审议[12][21] - 修订《公司章程》及相关议事规则和制度，需提交股东大会审议[14][37] 募集资金情况 - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金33,227.04万元，其中6,284.65万元用于募投项目建设，26,942.39万元用于永久补充流动资金[25] - 尚未使用的募集资金余额为32,307.79万元，均存储于募集资金专户[25] - 2018年至2025年6月期间，使用部分闲置募集资金进行现金管理，理财产品均为保本型[31] - 2025年股东大会同意继续使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理[31] - 2019年终止原定募投项目，2021年变更募集资金用于新项目建设[32] - 2023年和2024年两次延长募投项目实施期限[33][34]

重要提示 - 半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者需到指定网站阅读全文以全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划 [1] - 公司董事会、监事会及高管保证报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 全体董事出席董事会会议 [1] - 半年度报告未经审计 [1] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [1] 公司基本情况 - 公司简介未披露具体内容 [1] - 主要财务数据未披露具体数值 [1] - 前10名股东持股情况未披露具体数据 [1] - 报告期末无优先股股东或控股股东变更情况 [1] - 半年度报告批准报出日无存续债券情况 [1] 重要事项 - 报告期内公司经营情况无重大变化 [1] - 报告期内无对公司经营有重大影响或预计未来有重大影响的事项 [1]

日常关联交易基本情况 - 公司第六届董事会第七十八次会议审议通过《关于2025-2026年度收费服务业务外包项目的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事均回避表决 [2] - 本次关联交易无需提交股东大会审议，已通过独立董事专门会议审议且全体独立董事一致同意 [2] - 关联董事包括董事长傅柏先、副董事长王昊、董事卢瑜、梁占海、隋荣昌，均回避表决 [3] 关联交易金额与内容 - 公司与山东高速物业服务发展集团有限公司签订《服务业务外包合同》，服务期为一年，需求人数约1405人，年度控制价10421.73万元 [4] - 服务费按月支付，每月第3个工作日前申报上月服务费计量支付申请报告，按实际服务人员数量和服务天数核算费用 [9] - 服务内容包括山东省内现有及新增运管中心的收费服务业务外包 [4] 关联方介绍 - 关联方为山东高速物业服务发展集团有限公司，成立于2020年12月25日，注册资本50000万人民币，实际控制人为山东高速集团有限公司 [5] - 截至2025年6月30日，关联方资产总额33032.76万元，负债总额20309.36万元，净资产12723.40万元，营业收入41735.61万元，净利润35.55万元，资产负债率61.48% [6] - 关联方与公司受同一控股股东山东高速集团有限公司控制 [7] 关联交易影响与定价政策 - 关联交易定价遵循公平、合理原则，参照市场价格，不会对公司主营业务产生重大影响 [10] - 关联方具备提供收费服务的资质和经验，前期同类关联交易均已正常履行，无履约风险 [8] - 交易不会损害公司和股东利益，不会影响公司独立性或对关联方形成依赖 [11]

公司基本情况 - 公司2025年中期利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），预计派发现金红利约5377.90万元 [3][12][18] - 截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,544,487,882.82元，归属于上市公司股东的净利润为166,809,986.07元 [18] - 本次利润分配占公司2025年半年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例为32.24% [18] 董事会决议 - 公司第八届二十九次董事会会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [5][20] - 董事会会议还审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [6][7] - 关联交易事项《关于中国电力财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [8][9] 监事会决议 - 公司第八届二十次监事会会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [12][21] - 监事会会议还审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [13] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月27日上午11:00-12:00在上海证券交易所上证路演中心举行2025年半年度业绩说明会 [26][27] - 投资者可在2025年8月20日至8月26日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问 [26][31] - 参加业绩说明会的人员包括总经理蔡彬、董事会秘书兼财务总监刘薇、副总经理陈磊和独立董事刘斌 [29]

游族转债提前赎回实施安排 - 最后交易日为2025年8月22日，当日简称变更为"Z族转债"，收市后停止交易 [2] - 最后转股日为2025年8月27日，收市后未转股债券将停止转股并被强制赎回 [2][3] - 赎回价格为101.8575元/张（含息税），扣税后价格以中国结算核准为准 [3][14][17] 赎回触发条件及条款 - 触发条件：2025年7月17日至8月6日期间，公司股票连续30个交易日中有15日收盘价不低于转股价（10.10元/股）的130%（即13.13元/股） [10][11] - 赎回条款依据《募集说明书》，满足条件后公司有权按面值加当期利息赎回未转股债券 [11] - 当期利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中第六年票面利率2.0%，计息天数339天（2024年9月23日至2025年8月28日） [12][13][16] 可转债发行及转股历史 - 2019年9月发行11,500,000张可转债，总规模11.5亿元，2019年10月21日在深交所上市 [4][5] - 初始转股价17.06元/股，后因利润分配调整为16.97元/股（2020年）、16.92元/股（2024年），2025年3月向下修正至10.10元/股 [6][7][8][9] - 转股期为2020年3月27日至2025年9月23日 [6] 赎回程序时间节点 - 2025年8月25日停止交易，8月27日为赎回登记日，8月28日停止转股并执行赎回 [3][20] - 赎回资金将于9月2日到达中国结算账户，9月4日划转至持有人账户 [20] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌，公司将发布赎回结果及摘牌公告 [20] 转股操作注意事项 - 转股需通过托管券商申报，最小单位1张（100元面值），转股后新增股份次一交易日上市流通 [21][22] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [21] - 质押或冻结的债券需在停止转股日前解除，否则可能被强制赎回 [3][21]