证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-034 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 87,435.43 万元，占最 近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 48.53%，超过 30%。 注：由于公司目前正在实施回购部分社会公众股，回购专户的股份不参与分 红，以上近三年现金红利总额将根据 2023 年度利润分配实施情况相应调整。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理 回报广大投资者，公司拟定 2023 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 15 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上 ...

国信证券股份有限公司 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"本保荐机构"）作为贝 特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"、"发行人"、"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称"本次发行"）的保荐 机构，持续督导期间为 2020 年 7 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发 行持续督导期已届满，国信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法规和规范性文件要求，出具本保荐工作总结报告书。 | 公司名称 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 证券简称 | 贝特瑞 | | | 证券代码 | 835185 | | | 注册资本 | 1,104,852,712 元 | | | 注册地址 | 广东省深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第 1、2、 3、4、5、6 栋、7 栋 A、7 栋 B、8 栋 | | | 主要办公地址 | ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱滔） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事、第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨 慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、经营、战略发展等信 息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体 股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极大的支持，无妨碍独 立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会和股东大会情况 证券代码 ...

作为贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事、第六届董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员，在 2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨 慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、经营、战略发展等信 息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体 股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极大的支持，无妨碍独 立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度工作情况报告如下： 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-026 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈建军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-032 贝特瑞新材料集团股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委 员会对中审众环 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 层 首席合伙人：石文先 2022 年度末合伙人数量：203 人 2022 年度末注册会计师人数：1,265 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：720 人 2022 年收入总额（经审计）：213,165.06 万元 2 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-041 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于对子公司担保预计及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为帮助公司下属子公 司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时提高公司融资决策效率，拟提请 股东大会授权董事会在新增担保总额不超过 54.98 亿元人民币或等值外币额度内 审批公司对下属子公司融资业务提供担保具体事宜，在担保事项实际发生时由公 司董事会审议即可，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度不超 过 28.35 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 26.63 亿元。在上述额度范围内，子公司之间可相互调剂使用担保额度，但资产负债率 超过 70%的子公司不能调剂使用资产负债率未超过 70%的子公司担保额度，反 之可调剂。本次授权担保有效期自股东大会批准之日起 12 个月内。 本次授权担保范围内的子 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 贝特瑞新材料集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2020 年 6 月 18 日，经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1188 号文）核准， 本公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行 40,000,000 股新股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 41.80 元，募集资金总额为 1,672,000,000.00 元，扣除各项发行 费用（不含税）人民币 71,770,754.61 元后，募集资金净额为人民币 1,600,229,245.39 元。截 至 2020 年 7 月 9 日，前述募集资金全部到账，业经中审众环会计 ...

公司业务发展 - 公司发布钠离子电池正负极材料和燃料电池关键碳材料最新成果，包括硬碳负极材料和正极材料，可大幅提高钠电池的容量、循环寿命和充电效率[2] - 公司子公司山东瑞阳新能源锂电池材料一体化项目正式投产，增强公司高端人造石墨负极材料业务的市场竞争力[2] - 公司专注于锂离子电池负极材料、正极材料及先进新材料的研发、生产和销售，形成了覆盖国内外客户的产品体系[21] - 公司在锂离子电池负极材料领域具备技术和产能优势，已投产负极材料产能为49.5万吨/年[22] - 公司在正极材料领域聚焦于高镍三元正极材料的研发和生产，已投产正极材料产能为6.3万吨/年[23] - 公司已形成覆盖国内主要新能源产业集群区域的产能布局，同时积极推进海外基地建设[24] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为251.19亿元，较2022年下降2.18%；归属于上市公司股东的净利润为16.54亿元，较2022年下降28.42%[17] - 公司资产总计为293.85亿元，较2022年末下降5.44%；负债总计为156.34亿元，较2022年末下降21.08%；归属于上市公司股东的净资产为115.71亿元，较2022年末增长17.15%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为52.60亿元，较2022年增加1920.80%；基本每股收益为1.50元，较2022年下降28.91%[17] 公司战略规划 - 公司将加快建设海外生产基地，逐步实现全球化经营[93] - 公司将紧抓国际化发展契机，提升产品竞争力、布局竞争力、创新引领力和团队战斗力，奠定长期增长格局[95] - 公司将继续加大研发投入，多技术路径探索，加快固态电池材料技术的研发突破[94] 公司社会责任 - 公司积极开展“以消费助力扶贫、助力乡村振兴”活动，购买扶贫产品约45.9万元[75] - 子公司惠州贝特瑞开展了公益助学活动，向学校和派出所捐赠体育教学器材和防护用具[76] - 子公司鸡西贝特瑞支持福利事业，对养老院和学校进行帮扶及赞助[76] 公司环保情况 - 公司废水处理设施运行正常，无超标排放情况[1] - 公司废气处理设施运行正常，无超标排放情况[1] - 公司已领取排污许可证，有效期至2027年[2] 公司风险管理 - 公司在海外建设正负极材料产能可能面临经验不足、建设进度不及预期等风险，应对措施包括全面调查、论证和评估[103] - 公司应审慎选择投资目的地国，选择当地合作伙伴，引进高水平人才，与客户充分沟通协商基础上分期建设[104] - 公司主要原材料包括鳞片石墨、焦类原材料、锂盐类原材料、正极材料前驱体等价格波动对公司营业成本影响较大[99]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-040 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为支持下属子公司业务 发展及资金需求，拟为下属子公司申请银行授信提供担保，具体明细如下： 单位：万元 | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | 担保金额 | 授信 期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津市贝特瑞新能 | 上海浦东发展 银行天津分行 | 30,000 | 30,000 | 年 1 | 连带责任担保 | | 源科技有限公司 | 中国工商银行 天津分行 | 15,000 | 15,000 | 1 年 | 连带责任担保 | | 贝特瑞（四川）新 材料科技有限公司 | 上海浦东发展 银行成都分行 | 15,000 | 15,000 | 1 年 | 连带责任担保 | ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2020 年 6 月 18 日，经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1188 号 文）核准，本公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行 40,000,000 股新 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 41.80 元，募集资金总额为 1,672,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 71,770,754.61 元后， 募集资金净额为人民币 1,600,229,245.39 元。截至 2020 年 7 月 9 日，前述募集资 金全部到账，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环 验字（2020）010039 号验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和北京证券交易 ...