证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-054 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长刘平祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 95,660,701 股，占公司有表决权股份总数的 60.02%（公司目前总股本为 160,277,600 股，根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事长代表董事会汇报 202 ...

关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 二〇二四年五月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东驱动力生物 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬和曾思律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合 ...

财务与业绩 - 公司净利润下滑主要原因是养殖行业低迷、应收账款坏账准备增加、政府补助减少、产品毛利率下降 [2] - 2023年公司负债总额大幅减少，主要由于应付账款下降，资产负债率较低，增强了抗风险能力 [6] 市场与品牌 - 公司计划通过增加产品种类（如水产养殖及反刍动物市场）来应对疫情风险，并推动造血营养成为必需营养 [3] - 公司以打造"新型无害、无污染的绿色添加剂预混合饲料"为目标，强化品牌建设，加强打假力度 [3] - 公司将持续提升产品市场竞争力，根据不同区域特性调整品牌推广策略 [7] 研发与技术 - 公司重视核心技术研发，持续加强研发投入，完善研发团队，吸引多领域优秀人才 [4][5] - 公司建立保密机制，确保商业机密和研发技术机密得到妥善保管，降低技术泄露风险 [5] 公司治理与风险控制 - 公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度，优化治理结构及内部控制体系 [3] - 公司实际控制人将加强学习，提升资本市场认知水平，健全公司三会制度，防范不当控制风险 [9] 行业地位与市场拓展 - 公司将继续发展动物营养造血类产品业务，搭建高效、专业的销售团队，制定多元化营销策略 [8] - 公司利用"专精特新"身份，拓展市场并提升行业地位，与合作伙伴建立战略合作关系 [8]

华安证券股份有限公司关于广东驱动力牛物科技集团 股份有限公司《问询函》有关事项的核查意见 北京证券交易所上市公司管理部: 华安证券股份有限公司(以下简称"华安证券"或"我司")作为广东驱动 力生物科技集团股份有限公司(以下简称"驱动力"或"公司")的持续督导券 商,于2024年4月29日收到贵部《关于对广东驱动力生物科技集团股份有限公 司的问询函》(问询函【2024】第014号)(以下简称"《问询函》"),我司持续督 导工作人员针对《问询函》中的相关事项进行了核查,并出具本核查意见。 一、涉及会计差错更正的相关业务历史上的具体开展情况、内容以及金额, 公司开展相关业务的原因及考虑,是否有助于提升公司的核心竞争力和盈利能 力,以及公司对该业务的定位及未来的规划安排。 (一)针对公司开展相关业务情况的核查 1、公司历史上开展相关业务(造血系列3)的原因及考虑 驱动力主营业务是研发、生产、销售具有提升动物造血能力的添加剂及添加 剂预混料、其他功能的添加剂预混料及全价配合饲料等(如下图所示)。公司产 品主要包括造血系列1(饲料添加剂)、造血系列2(预混合饲料)和造血系列 3 (全价配合饲料)等产品,公司的客户主要包括 ...

财务与业绩 - 公司净利润下滑主要原因是养殖行业低迷、应收账款坏账准备增加、政府补助减少、产品毛利率下降 [2] - 2023年度公司负债总额大幅减少，主要由于应付账款下降，资产负债率较低，增强了抗风险能力 [6] 市场与品牌 - 公司计划通过增加产品种类（如水产养殖及反刍动物市场）来应对疫情风险，并推动造血营养成为必需营养 [3] - 公司以打造"新型无害、无污染的绿色添加剂预混合饲料"为目标，强化品牌建设，加强打假力度 [3] - 公司将持续提升产品市场竞争力，根据不同区域特性调整品牌推广策略 [7] 研发与技术 - 公司重视核心技术研发，持续加强研发投入，完善研发团队，吸引多领域优秀人才 [4][5] - 公司建立保密机制，确保商业机密和研发技术机密得到妥善保管，降低技术泄露风险 [5] 公司治理与风险控制 - 公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度，优化治理结构及内部控制体系 [3] - 公司实际控制人将加强学习，提升资本市场认知水平，健全公司三会制度，防范不当控制风险 [9] 市场定位与拓展 - 公司将继续发展具有核心竞争力的动物营养造血类产品业务，搭建高效、专业的销售团队 [8] - 公司将以"专精特新"身份，制定多元化营销策略，加大市场拓展力度，与合作伙伴建立战略合作关系 [8]

关于对广东驱动力生物科技集团 股份有限公司问询函的回复 大华核字【2024】0011012415 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于对广东驱动力生物科技集团股份有限公司 问询函的回复 目 录 页 次 一、 关于对广东驱动力生物科技集团股份有限公 司问询函的回复 1-14 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 对 广 东 驱 动 力 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 问 询 函 的 回 复 大华核字【2024】0011012415 号 北京证券交易所上市公司管理部： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"、 "我们"）作为广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"驱动力公司"）2023 年度的财务审计机构，已 ...

北京证券交易所上市公司管理部： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 29 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对广东驱动力生物科技 集团股份有限公司的问询函》（【2024】第 014 号，以下简称"问询函"），公司董 事会高度重视，立即组织相关部门、人员就问询函中相关问题进行了认真核查并 落实。现对问询函所列问题回复如下： 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-050 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于对北京证券交易所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 问题一： 补充历史上相关业务的具体开展情况、内容以及金额，并说明公司开展相 关业务的原因及考虑，是否有助于提升公司的核心竞争力和盈利能力，以及公 司对该业务的定位及未来的规划安排； 回复： （一）历史上开展相关业务（造血系列 3 全价配合饲料）的原因及考虑 公司主营业务是研发、生产、销售具有提升动物造血能力的添加剂及添加剂 预混料和全价配合饲 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 29 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对广东驱动力生物科技 集团股份有限公司的问询函》（【2024】第 014 号，以下简称"问询函"），要求公 司就《问询函》相关事项做出书面说明，并在 2024 年 5 月 9 日前将有关说明材 料报送北京证券交易所上市公司管理部并对外披露。 公司收到《问询函》后积极会同相关中介机构对《问询函》中涉及的问题进 行逐项落实与回复。鉴于《问询函》部分问题的回复尚需进一步论证、补充和完 善，为确保回复内容的真实、准确和完整，经向北京证券交易所申请，公司将延 期至 2024 年 5 月 13 日前完成回复工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者谅解。 特此公告。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 9 日 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-049 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

1. 补充历史上相关业务的具体开展情况、内容以及金额，并说明公司开展 相关业务的原因及考虑，是否有助于提升公司的核心竞争力和盈利能力，以及 公司对该业务的定位及未来的规划安排； 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"于 2024 年 4 月 29 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对广东驱动力生物科技 集团股份有限公司的问询函》(问询函【2024】第 014 号(以下简称" 《问询函》")， 现将《问询函》内容公告如下： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司（驱动力）董事会、华安证券股份 有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）： 2024 年 4 月 29 日，你公司披露《业绩快报修正公告》，对业绩快报中的财 务数据进行修正。营业收入从 14,003.29 万元调整为 9,347.46 万元，调减金额 4,655.83 万元，调减比例为 33.25%。你公司解 ...

关于对广东驱动力生物科技集团股份有限公司 的问询函 合同的主要内容、收入确认政策等，说明前期进行收入确认、审计后 又调减的依据及合理性，是否存在虚增收入的情形； 3.请公司自查相关更正事项是否涉及以前年度财务数据的更正， 并说明公司会计核算、财务制度和内部控制是否存在重大缺陷及拟采 取的改善措施，是否能够保证公司财务数据真实、准确、完整； 2024 年 4 月 29 日，你公司披露《业绩快报修正公告》，对业绩 快报中的财务数据进行修正。营业收入从 14,003.29 万元调整为 9,347.46 万元，调减金额 4,655.83 万元，调减比例为 33.25%。你公司 解释业绩修正主要原因为根据《企业会计准则》的相关规定及要求， 基于谨慎性原则，公司对部分销售合同的收入确认方法采用由总额法 调整为净额法，对部分销售合同的收入进行重新确认。 公司与年报同步披露的《前期会计差错更正公告》显示，公司 对部分业务的收入确认方法采用由总额法调整为净额法，并对 2023 年第三季度、2023 年半年度、2023 年第一季度、2022 年年度及 2021 年度相关财务数据进行了会计差错更正。 请你公司： 1. 补充历史上相 ...