重要内容提示： 交易目的：为防范汇率风险，东风汽车股份有限公司（以下简称 "公司"）及下属子公司拟根据具体业务情况，适度开展不以投机为目 的外汇衍生品交易。 交易品种：主要为远期合约结售汇等产品。 交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务的额度不超过人民 币 100,000 万元（或等值外币），额度使用期限自该事项经董事会审议 通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，且期限内 任一时点的交易金额均不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会 第十次会议，审议通过了《关于公司<开展外汇衍生品交易可行性分析 报告>暨开展外汇衍生品交易的议案》。本次交易无需提交公司股东会审 议。 证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--022 东风汽车股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 特别风险提示：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、 谨慎、安全和有效的原则，但同时也 ...

东风汽车股份有限公司 董事会审计与风险（监督）委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《东风汽车股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《东风汽车股份有限公司董事会审计与风险（监督）委员会工作规程》 会审计与风险（监督）委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了职责。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计与风险（监督）委员会基本情况 2024 年，公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会由独立董 事张敦力先生、张国明先生，张作华先生及非独立董事胡卫东先生、 樊启才先生组成，由具有专业会计资格的独立董事张敦力先生担任召 集人。 独立董事委员占审计与风险（监督）委员会成员总数的 1/2 以上， 审计与风险（监督）委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担 任，审计与风险（监督）委员会成员均为不在公司担任高级管理人员 的董事，符合相关法律法规中关于审计与风险（监督）委员会人数比 例和专业配置的要求。 2025 年 3 月 6 日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通 过了《关于更换公司第七届董事会审计与风险（监督） 委员会及薪酬 ...

公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "安永"） 作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公 司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司董事 会审计与风险（监督）委员会对安永在近一年审计中的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1992 年 9 月成立（2012 年 8 月完成本土化转制， 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所）； （3）组织形式：特殊普通合伙； 东风汽车股份有限公司对安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）履职情况评估的报告 2、聘任会计师履行的程序 经公司第七届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会审议通 过，同意公司聘任安永会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构。 公司董事会审计与风险（监督）委员会也发表了书面审核意见。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于召开2024年年度股东会的通知 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 东风汽车股份有限公司 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 (七)涉及公开征集股东投票权 至2025 年 5 月 20 日 无 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号： 2025--018 东风汽车股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会 议于2025年4月24日在公司105会议室召开，会议通知于2025年4月12日以 邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘志军先生主持，会议 应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 三、《公司 2024 年度财务决算报告》 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本议案需提交公司股东会审议。 四、公司 2025 年度经营计划 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--017 东风汽车股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司 105 会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日 以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，现场出席会 议的董事 6 名，视频连线出席会议的董事 1 名，董事长周先鹏先生委托独立 董事张国明先生出席会议并代为行使表决权，独立董事张作华先生委托独立 董事张敦力先生出席会议并代为行使表决权。本次会议由独立董事张国明先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2024 年总经理工作报告》 表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 （二）公司 2025 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025-020 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民 币3,903,508,996.35元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.005元（含税）。截至2024 1 东风汽车股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.005 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风 ...

东风汽车股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 东风汽车股份有限公司 目 录 页 次 东风汽车股份有限公司内部控制审计报告 1 - 2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70133625_C02号 东风汽车股份有限公司 东风汽车股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了东风汽车股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东风汽车股份 有限公司董事会 ...

东风汽车股份有限公司 | 目 录 | | | --- | --- | | | 页 次 | | 东风汽车股份有限公司涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1 - 2 | | 涉及东风汽车财务有限公司关联交易汇总表 | 3 - 5 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 东风汽车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70133625_C03号 东风汽车股份有限公司 东风汽车股份有限公司董事会： 我们审计了东风汽车股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月24日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70133625_C01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，东风汽车股份有限公司编制了后附的2024年度涉及东风汽车财务有 限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是东风汽车股份 有限公司的责任 ...

1、 东风汽车股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2、 东风汽车股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：东风汽车股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 0 关于东风汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1 2 附表 2 关于东风汽车股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的会 计科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年度占 用累计发生金 额(不含利息) 2024 年度 占用资金 的利息 (如有) 2024 年度偿 还累计发生金 额 2024 年期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性 质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 无 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 无 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 无 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方 ...