证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-045 公司董事会对贺宁坡先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 上海航天汽车机电股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月三日 上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到副总经理、总会计师贺宁坡先生提交的书面辞职报告， 因工作变动原因，申请辞去公司副总经理、总会计师等公司所有职务，辞职后将 不再担任公司任何职务。贺宁坡先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，贺宁坡先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，其辞职不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。公司董事会 将按相关规定尽快完成后续总会计师聘任工作，并及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-043 上海航天汽车机电股份有限公司 关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务的原因：鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独 立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司拟对2024年度审计机构 进行变更。公司经过公开选聘，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度年审会计师事务所和内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事 宜与中兴华进行了沟通，中兴华对本次变更事宜无异议。 ●本议案尚需提交股东大会批准。 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-042 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 二、《关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》 鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 1 为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需 求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定， 公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。公司经过公开选聘，拟聘任天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 14 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第四次 会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 11 月 22 日 在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会 议的董事 8 名，董事徐秀强因公务原因未能亲自出席，委托 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月9日14点45分在上海元江路3883号一号楼召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月9日[5] - 审议变更2024年度年审及内控审计机构议案[7] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年12月4日[14] - 股东登记时间为2024年12月5日9:00—16:00[16]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入为10.68亿元，同比下降60.90%；年初至报告期末为41.51亿元，同比下降45.99%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -726.47万元；年初至报告期末为 -4013.22万元，同比下降450.39%[2] - 本报告期基本每股收益为 -0.0051元/股；年初至报告期末为 -0.0280元/股，同比下降450.39%[3] - 营业收入变动主要原因是海外制造业务的退出以及光伏产品价格下跌[6] - 归属于上市公司股东的净利润变动主要是出售埃斯创汽车系统卢森堡有限公司100%股权影响[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要是海外制造业务的退出以及光伏产品价格下跌，营业收入同比下降，利润同比减少[6] - 2024年前三季度营业总收入41.51亿元，2023年前三季度为76.86亿元[17] - 2024年前三季度营业总成本43.02亿元，2023年前三季度为77.63亿元[17] - 2024年前三季度净利润为-60906910.17元，2023年同期为9135108元[18] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.0280元/股，2023年同期为0.0080元/股[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为86.84亿元，较上年度末下降20.40%；归属于上市公司股东的所有者权益为49.15亿元，较上年度末下降0.58%[3] - 货币资金期末为1,376,534,896.94元，较期初1,877,448,947.93元有所减少[13] - 2024年存货5.59亿元，2023年为11.54亿元[14] - 2024年流动资产合计39.71亿元，2023年为54.98亿元[14] - 2024年非流动资产合计47.13亿元，2023年为54.11亿元[14] - 2024年流动负债合计20.83亿元，2023年为41.38亿元[15] - 2024年非流动负债合计12.82亿元，2023年为14.09亿元[15] - 2024年所有者权益合计53.19亿元，2023年为53.63亿元[16] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益本期金额为3878.94万元，年初至报告期末为5698.02万元，主要是转让航天光伏（土耳其）股份有限公司70%股权及转让埃斯创卢森堡100%股权影响[4] - 计入当期损益的政府补助本期金额为544.88万元，年初至报告期末为1616.24万元，主要为科研经费和财政补助[4] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回本期金额为119.60万元，年初至报告期末为3167.60万元，主要是本期收回前期已单独进行减值测试的应收款项，对应冲回已计提的坏账准备[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为94,861名[7] - 上海航天技术研究院持股379,350,534股，持股比例26.45%[7] - 航天投资控股有限公司持股63,891,829股，持股比例4.45%[7] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,222,400股，比例0.09%，期末持股11,821,400股，比例0.82%[9] 仲裁进展情况 - 2024年2月7日香港上航控股向仲裁庭提交起诉书及相关证据材料[12] - 4月8日ERAE CS向仲裁庭提交答辩书及相关证据材料[12] - 4月22日仲裁庭举行中期会议[12] - 8月12日香港上航控股向仲裁庭提交对于ERAE CS答辩书的答辩意见及相关证据材料[12] - 9月30日ERAE CS向仲裁庭提交复辩书及相关证据材料[12] 其他财务指标对比情况 - 2024年投资收益7945.80万元，2023年为5473.68万元[17] - 2024年研发费用1.48亿元，2023年为1.75亿元[17] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计4536836192.30元，2023年同期为7086446958.80元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计4736759980.80元，2023年同期为7295594609.59元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-199923788.50元，2023年同期为-209147650.79元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计159610833.74元，2023年同期为95714382.47元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计262046250.43元，2023年同期为225221175.51元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-102435416.69元，2023年同期为-129506793.04元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计1240105817.18元，2023年同期为2463252251.25元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计1414941439.75元，2023年同期为2459105221.37元[21]

你公司关于股票交易异常波动问询的函已收悉,经我单位情况核实,现回复 如下: 除你公司已公开披露的信息外,我单位不存在应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项； 回 函 上海航天汽车机电股份有限公司: 你公司本次股票异常波动期间，我单位不存在买卖你公司股票的行为。 特此回函。 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-041 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2024 年 9 月 25 日、9 月 26 日、9 月 27 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 ●经书面问询控股股东及实际控制人，未筹划与公司有关的重大资产重组、 发行股票、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事 项。 ●经公司自查并书面征函公司董事、监事、高级管理人员，公司不存在应披 露而未披露的重大信息。 ●公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 2024年3月30日，公司披露了《2023年年度报告》，2023年度公司实现营 业收入92.26亿元，其中，汽车热系统营业收入43.97亿元，光伏产业营业收入 48.27亿元，合并利 ...

1. 我公司作为你公司的实际控制人,除你公司已公开披 露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项; 2. 我公司在本次股票交易异常波动期间不存在买卖你 公司股票的情况。 特此复函。 回 K 上海航天汽车机电股份有限公司: 你公司发来的关于股价异动的问询函收悉,现就询证有 关事项函复如下: 中国舟 日 日 ...

财报披露 - 公司于2024年8月31日披露2024年半年度报告全文及摘要[3] 业绩说明会信息 - 召开时间为2024年09月25日13:00 - 14:00[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 参加人员有董事长荆怀靖、董事兼总经理赵立等[5] 投资者参与 - 可于2024年09月25日前会前提问[3][6] - 2024年09月25日13:00 - 14:00通过网址或微信小程序码互动[6] 联系人信息 - 联系人是万潞、盛静文[7] - 邮箱为saae@ht - saae.com，电话021 - 74827176，传真021 - 64822300[7] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[8]

会议决策 - 2024年8月29日召开第九届董事会第二次会议，9名董事全出席[1] - 全票通过《2024年半年度报告及其摘要》[1] - 全票通过《关于2024年半年度计提减值准备的议案》[1] - 非关联董事表决通过调整2024年度日常关联交易[3] - 非关联董事全票通过《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》[3] - 董事会同意修订《内部审计工作规定》[4] 财务数据 - 2024年半年度拟对应收款项等计提减值准备2232.18万元[1]