公司变更 - 拟变更名称为衢州信安发展股份有限公司，英文名称为Quzhou Xin'an Development Co.,Ltd.[3] - 拟变更注册地址为浙江省衢州市世纪大道677号601室，邮编324000[3] - 拟修订《公司章程》，法定代表人拟由总裁担任[4] 财务资助与股份规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 控股子公司不得取得公司发行的股份，因特定原因持有需及时处分且不得行使表决权[6] 股东权益与会议规定 - 股东可查阅、复制本章程等相关资料，查阅复制需遵守法律法规[6] - 股东大会、董事会会议召集程序等违法违规或违反章程，股东有权60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[6] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提案[7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[8] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知[8] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议重大关联交易，总额高于3000万元且高于最近经审计净资产5％[8] 股票发行授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[8] 会议主持规定 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数以上董事推举一名董事主持[9] - 监事会自行召集的股东大会，监事会主席不能履职时由过半数以上监事推举一名监事主持[9] 其他规定 - 公司年度预算方案、决算方案由股东大会以普通决议通过[9] - 无民事行为能力或限制民事行为能力者不能担任公司董事[9] - 监事会由三名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[12] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事的过半数以上监事通过[12] - 法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[12] - 公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[13] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东大会决议[13] - 公司减少注册资本，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[13] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[13] - 公司减少注册资本应自股东大会决议之日起30日内公告[14] - 法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[14] - 公司出现解散事由应在10日内公示[14] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[15] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应申请破产清算[15] 变更流程 - 本次变更公司名称和注册地址因变更控股股东等引起[17] - 变更公司名称、地址及修改章程需2024年第五次临时股东大会审议[17] - 审议通过后需向市场监管部门办理变更登记与备案[18] - 董事会提请授权办理工商变更登记手续[18] - 变更完成后将对相关文件进行相应变更或登记备案[18]

回购方案 - 首次披露日为2024/7/9[3] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[3] - 预计回购金额15000万元~30000万元[3] - 用途为维护公司价值及股东权益[3] 回购进展 - 累计已回购股数200万股，占总股本比0.02%[3] - 累计已回购金额326.50万元[3] - 实际回购价格区间1.63元/股~1.64元/股[3] - 截至2024年7月底，进展符合既定方案[6] 会议情况 - 第十一届董事会第二十九次会议于2024年7月8日审议通过回购方案[4]

公司基本信息 - 公司于1999年6月3日获批首次发行6500万股内资股，6月23日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为85.089408亿元，每股价格1元[5] - 公司股份总数为85.089408亿股，股本结构为普通股85.089408亿股[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或注销[15] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监或监事会提起诉讼[23] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可直接起诉[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 董事人数不足五人等情形发生，公司应在2个月内召开临时股东大会[29] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[27] - 股东大会审议总额高于3000万元且高于公司最近经审计净资产5％的重大关联交易[27] 董事会相关 - 公司设董事会，由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[64] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[65] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[66] 管理层相关 - 公司设总裁1名，副总裁3名，均由董事会聘任或解聘[82] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[82] - 副总裁由总裁提名，董事会聘任，任期三年，可连聘连任[83] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3即一名[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时会议[89] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[97] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[103] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[109] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东大会决议[109]

控股股东增持计划 - 衢州智宝拟2024年7月16日起6个月内增持，金额5000 - 10000万元，价格不高于2元/股[2][5] 增持情况 - 7月19日累计增持1500万股，占比0.176%，金额2505万元[2][6] 持股比例 - 增持前，衢州智宝及其关联人合计持股28.68%，直接持股18.57%[3] - 增持前，新安财通直接持股10.11%[3][4][6] - 增持后，衢州智宝及其关联人合计持股28.86%，直接持股18.75%[6]

回购方案 - 首次披露日为2024/7/9[3] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[3] - 预计回购金额15000万元 - 30000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数200万股，占总股本比0.02%[3] - 累计已回购金额326.50万元[3] - 实际回购价格区间1.63元/股 - 1.64元/股[3] 时间节点 - 2024年7月8日审议通过回购股份方案[4] - 2024年7月19日首次实施本次回购股份[5] 回购用途 - 维护公司价值及股东权益[3]

会议信息 - 公司第十二届监事会第一次会议7月14日发通知，7月17日在杭州现场召开[1] - 应参会监事3名，实际参加3名[1] 会议决议 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过选举监事会主席议案[1] - 第十二届监事会选举陈夏林为监事会主席，任期与本届监事会一致[1]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为179人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为4,954,568,684股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为58.2277%[4] - 在任董事7人出席7人，在任监事3人出席3人[10] 选举情况 - 付亚民当选董事，得票数4,933,259,613，占比99.5699%[7] - 林俊波当选董事，得票数4,907,248,773，占比99.0449%[7] - 汪冬华当选独立董事，得票数4,920,582,167，占比99.3140%[8] - 马莉艳当选独立董事，得票数4,924,105,381，占比99.3851%[8] - 陈夏林当选监事，得票数4,919,712,765，占比99.2964%[9] - 蔡家楣当选监事，得票数4,927,089,574，占比99.4453%[9]

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-061 新湖中宝股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新湖中宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 一次会议于 2024 年 7 月 14 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知， 于 2024 年 7 月 17 日在杭州以现场方式召开。公司应参加签字表决的 董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事 会专门委员会成员名单的议案》 董事会各专门委员会组成人员如下： 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司董事长的议案》 选举付亚民先生为公司董事长，任期与第十二届董事会一致。 1 | | 主任委员 | | | 委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略决策委员会 | 付亚民 | 陈英骅 ...

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于7月17日上午10:00召开，董事长林俊波主持[8] - 出席股东及代理人179名，代表股份4,954,568,684股，占比58.23%[9] 董事选举 - 付亚民、林俊波等多人当选董事，同意率超99%[14][15][17][18] 独立董事选举 - 汪冬华、马莉艳当选独立董事，同意率超99%[19][20] 监事会监事选举 - 陈夏林、蔡家楣当选监事会监事，同意率超99%[22][23]

股权变更 - 2024年7月17日公司股东大会通过董事会成员名单，衢州智宝成控股股东，衢州工业集团成实际控制人[2] - 衢州智宝及其关联人合计持股2,440,291,390股，占总股本28.68%[7] - 衢州智宝直接持股1,580,357,090股，占总股本18.57%[7] - 新安财通直接持股859,934,300股，占总股本10.11%[7] 股东信息 - 衢州智宝出资额350,010.00万人民币[3] - 衢州工业集团注册资本80,000万元[5] - 截至2024年4月底，衢州工业集团资产总额829.21亿元，净资产333.31亿元，营业收入29.38亿元[6] - 2024年5月，衢州工业集团获2家机构AAA评级认证[6] 其他情况 - 公司控股股东及实际控制人变更不涉及股东权益变动[8] - 公司与相关方保持独立，目前生产经营正常[8]