证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-036 中国航发航空科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2023 年 12 月 5 日收到公司独立董事杜剑先生递交的书面辞 呈。杜剑先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及 相关专门委员会的职务，辞职后杜剑先生不再担任公司任何职务。 杜剑先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运 作发挥了积极作用，公司董事会对杜剑先生在任职期间所做的贡 献表示衷心感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规 定，杜剑先生辞职将会使公司独立董事人数少于董事会成员人数 的三分之一，杜剑先生仍将继续履行公司独立董事职责，其辞职 申请至公司股东大会选举产生新任独立董事开始生效。公司董事 会将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-034 （一）通过了《关于审议〈续聘律师事务所〉的议案》； 中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2023年11月24日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2023年11月30日上午，以通讯表决方式召开。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下： 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）通过了《关于审议〈选聘 2023 年度会计师事务所〉的议 案》。 董事会同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任航发科 技 2023 年度审计中介机构，为公司提供 2023 年度财务决算及内部控 制审计等服务。 详情见公司于 2023 年 12 月 1 日在上海证券交易所网 ...

审计机构变更 - 公司拟将审计机构从中审众环变更为众华[3][10] - 2023年度审计费用78万元，年报46万内控32万[9] 众华情况 - 现有职工1300余人，注会340余名，近三年营收约5.1亿[5] - 同行业客户48家，承担75家2022年报审计，收费9370.8万[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于5000万[6] - 近三年受行政处罚2次、监管措施26次，涉及26人[7] 决策流程 - 审计委员会2023年11月24日通过选聘议案[12] - 董事会2023年11月30日9票同意通过议案[12][13] - 聘任事项需提交股东大会审议[13] 原审计情况 - 中审众环为2022年度审计出具标准无保留意见报告[10]

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-033 中国航发航空科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023年11 月15日（星期三）16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开了 2023年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 11 月 8 日，公司披露了《中国航发航空科技股份有限公 司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2023-031），相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2023 年 11 月 15 日 16:00—17:00，公司召开了 2023 年第三季 度业绩说明会，董事长丛春义先生，董事、总经理晏水波先生，董 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-032 中国航发航空科技股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得与收益相关的政府补助：人民币 5,090,000.00 元（数据未经审计） 一、获取补助的基本情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净利 润或者净资产的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.10.19 | 与收益相关 | 90,000.00 | 0.19 | | 2 | 2023.11.10 | 与收益相关 | 3,000,000.00 | 6.44 | | 3 | 2023.11.10 | 与收益相关 | 2,000,000.00 | 4.29 | | | 合 计 | | 5,090,000.00 | 10.92 | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-031 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 重要内容提示： 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 31 日披露了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 11 月 15 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 16:00- 17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 8 日（星期三）至 11 月 14 日（星 期二 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入11.9亿元，同比增长66.52%；年初至报告期末营业收入30.4亿元，同比增长31.66%[3] - 2023年前三季度营业总收入30.398220895亿美元，较2022年前三季度的23.0878195199亿美元增长约31.66%[15] - 营业收入增长是因内贸航空产品和外贸转包产品任务增长及平稳交付[5] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2082.54万元，同比增长77.78%；年初至报告期末为3318.31万元，同比增长3207.76%[3] - 2023年第三季度净利润为84903742.52元，2022年同期为31252053.05元[16] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.06元/股，同比增长77.70%；年初至报告期末为0.10元/股，同比增长3250.51%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益增长是因净利润增加及加权平均净资产收益率增长[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.1005元/股，2022年同期为0.0030元/股[17] 资产相关 - 本报告期末总资产82.35亿元，较上年度末增长28.80%；归属于上市公司股东的所有者权益15.87亿元，较上年度末增长3.45%[4] - 2023年第三季度流动资产合计60.542284519亿美元，较之前的41.5565253054亿美元增长约45.68%[11] - 2023年第三季度非流动资产合计21.8032513073亿美元，较之前的22.3777031亿美元下降约2.56%[11] - 2023年第三季度资产总计82.3455358263亿美元，较之前的63.9342284054亿美元增长约28.8%[11] - 2023年第三季度应收账款22.5802400566亿美元，较之前的6.9487460758亿美元增长约224.95%[11] 负债相关 - 2023年第三季度流动负债合计50.8372723836亿美元，较之前的36.871709611亿美元增长约37.87%[12] - 2023年第三季度非流动负债合计8.8288945577亿美元，较之前的5.1491197224亿美元增长约71.47%[12] - 2023年第三季度负债合计59.6661669413亿美元，较之前的42.0208293334亿美元增长约41.99%[12] 所有者权益相关 - 2023年第三季度所有者权益合计22.679368885亿美元，较之前的21.913399072亿美元增长约3.49%[13] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数44444户[6] - 前十大股东中，中国航发成都发动机有限公司持股1.19亿股，占比36.02%[6] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计645.89万元，年初至报告期末为1149.01万元[5] 子公司增资相关 - 公司全资子公司四川法斯特机械制造有限责任公司和子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司增资事项已完成工商登记[8] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本29.1936138639亿美元，较2022年前三季度的22.6038489526亿美元增长约29.15%[15] 现金流量相关 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -957159937.33元，2022年同期为 -107494260.44元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -125217589.70元，2022年同期为 -153017295.33元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为995392104.34元，2022年同期为151068345.22元[20] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1743470335.63元，2022年同期为2109443242.28元[18] - 2023年前三季度收到的税费返还为41734964.71元，2022年同期为89727301.90元[19] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为1550000000.00元，2022年同期为454000000.00元[20] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为532000000.00元，2022年同期为470000000.00元[20] - 2023年期末现金及现金等价物余额为235749481.92元，2022年为144398859.04元[20]

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-030 中国航发航空科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023 年10月30日收到公司职工代表监事王民昇女士的辞职申请，王民昇女 士因工作单位调整申请辞去公司职工代表监事职务，辞职申请自2023 年10月30日起生效。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司 第二届职工代表大会第五次会议选举时艳芳女士为公司职工代表监 事（简历详见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至本 届监事会任期届满为止。 公司及公司监事会对王民昇女士任职期间为公司发展所做的贡 献表示衷心感谢。 特此公告。 —1— 附件：时艳芳女士简历 中国航发航空科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 31 日 附件： 时艳芳女士简历 时艳芳，女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级 工程师，现任公司党委副书记。毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-029 中国航发航空科技股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净利 润或者净资产的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.02.16 | 与收益相关 | 410,300.00 | 0.88 | | 2 | 2023.03.30 | 与收益相关 | 2,425.71 | 0.01 | | 3 | 2023.03.30 | 与收益相关 | 21,831.40 | 0.05 | | 4 | 2023.04.24 | 与收益相关 | 24,900.00 | 0.05 | | 5 | 2023.04.28 | 与收益相关 | 18,000.00 | 0.04 | | 6 | 2023.08.30 | 与收益相关 | 205,000.00 | 0.44 | | ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-027 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于 2023 年 9 月 1 日发出，外部董事 通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于 2023 年 9 月 11 日上午，以通讯表决方式。 （四）会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 二、本次会议审议并通过1项议案，具体情况如下： 中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通过了《关于审议〈子公司中国航发哈轴出售南区开闭所相 关资产〉的议案》。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 12 日 公司控股子公司——中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简 称中国航发哈轴）为盘活其资产，拟通过北京产权交易所有限公 司公开挂牌出售其持有的南区开闭所相关资产。 中国航发哈轴聘请北京中企华资产评估有限责任公司对南 区开闭所相 ...