浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月十八日 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、 2025年第一次临时股东大会会议须知 二、 2025年第一次临时股东大会会议议程 三、 2025年第一次临时股东大会会议议案 议案1：关于补选公司董事的议案 议案2：关于补选公司监事的议案 三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会 场，请关闭手机或调至静音状态。 六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发 言时间一般不超过五分钟。 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为 ...

会议安排 - 董事会会议通知及材料于2025年1月20日送达全体董事[2] - 董事会于2025年1月26日上午以通讯表决方式召开[3] 会议表决 - 《关于补选公司董事候选人的议案》等四项议案均8票同意通过[5][6]

人员变动 - 公司证券事务代表饶阳进因个人原因辞职[1] - 2025年1月26日公司同意聘任何志超为证券事务代表[1] 新聘人员信息 - 何志超1993年3月出生，本科学历[3] - 有公司财务、证券部工作经历[3] - 未持股，无关联关系，无不良记录[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月18日14时召开[3] - 会议地点为义乌市银海路567号商城集团大厦会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年2月18日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议议案为补选公司董事和监事[8] - 议案于2025年1月27日在指定媒体披露[8] 时间节点 - 股权登记日为2025年2月12日[15] - 会议登记时间为2025年2月17日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[18] 登记地点 - 会议登记地点为浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦21层证券部[19]

人事变动 - 监事会主席金筱佳因组织工作安排辞职[1] - 公司召开会议审议通过补选监事候选人议案，提名王改英为候选人[1] 候选人信息 - 王改英履历丰富，2018 年起在多公司任职[4] - 王改英无股份、无关联关系、无违规惩戒情况[4]

董事会会议 - 2025年1月26日召开第九届董事会第二十六次会议[1] - 提名包华先生为第九届董事会董事候选人[1] 候选人信息 - 包华1982年3月出生，本科学历[4] - 有公司及其他企业任职经历[4] - 未持股，无关联关系及违规惩戒[4]

人事变动 - 2025年1月26日公司聘任包华先生为总经理[1] - 包华任期自董事会通过至本届董事会届满[1] 人员履历 - 包华1982年3月出生，本科学历[4] - 有公司及义乌交旅集团多岗位任职经历[4] - 未持股，无关联关系及违规不良情况[4]

报告公司投资评级 - 评级为持有 [5] 报告的核心观点 - 2024年12月底国家发展改革委印发《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》，小商品城发布落实该方案的公告，方案加强对外开放、改善营商环境，为小商品城带来发展机遇，随着规模经济形成，公司2024年1 - 9月主营业务收入和营业利润同比增长 [1][2][4] 根据相关目录分别进行总结 事件描述 - 2024年12月底国家发展改革委印发《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》，同日小商品城发布落实该方案的公告 [1] 事件点评 内容简介 - 完善商贸标准推动内外贸一体化发展，完善市场采购贸易方式，实行组货人制度，优化监管流程，完善现代化商贸物流体系建设 [2] - 创新数字化发展服务中小企业，从土地要素供给和金融领域改革，鼓励先租后让等土地供给方式，创新担保模式，完善普惠供应链金融服务 [2] - 优化地方行政管理促进人才吸引及培育，严禁超权限监管，营造保护企业家权益环境，鼓励校企共建等模式，完善高校毕业生等工作及创业环境，提高境外投资者生活便利程度 [2] 发展机遇 - 进口业务环境优化营收预计持续增长，方案支持进口业务创新发展，完善检测认证体系，小商品城自营平台爱喜猫2023年营收占主营业务收入62.11%，义乌进口业务潜力大 [3] - 完善现代化物流体系建设，数字化仓储服务发挥优势，方案要求义乌商贸物流朝多港联运、区域协同方向建设，推动中欧班列数字化和“一带一路”沿线合作，小商品城有三个数字化仓储服务系统，chinagoods平台2024年第三季度GMV超608亿元，同比超+16% [3] - 创新金融普惠模式赋能中小企业发展，方案深化金融改革，优化普惠金融服务，创新担保模式，小商品城旗下义支付2024年1 - 9月新增跨境支付业务交易额超200亿人民币，同比超+770%，商城保理为中小企业提供融资及担保业务 [3] 公司经营数据 - 2024年1 - 9月主营业务收入超106亿元，同比+34%，营业利润29.59亿元，同比+8.83% [4] 主要财务指标预测 |指标|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|113|141|157|170| |增长率(％)|48.3%|24.8%|11.3%|8.3%| |归属母公司所有者净利润（百万元）|27|31|37|39| |增长率(％)|142.3%|16.4%|18.2%|6.9%| |每股收益(元)|0.490|0.568|0.671|0.717| |净资产收益率（％）|15.1%|14.4%|14.6%|13.5%|[12] 财务报表及指标预测 - 利润表、资产负债表、现金流量表等多方面指标对2023A、2024E、2025E、2026E进行预测，如营业收入2023A为113百万元，2024E预计为141百万元等 [13]

激励计划进程 - 2020年10 - 12月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[11][12] - 2020年11月收到国资办同意激励计划批复[12] - 2024年12月13日审议通过解锁条件成就议案[12] - 首次授予登记完成日为2021年1月15日[14] - 第三个限售期将于2025年1月14日届满[14] 业绩数据 - 2023年营业收入值为1,129,968.67万元[15] - 2023年扣非后每股收益0.46元，高于目标值[16] - 2023年主营业务收入占比96.77%，高于目标值[16] - 2023年创新业务平台GMV超650亿元，高于目标值[16] 解锁情况 - 首次授予限制性股票第三个解除限售比例为34%[14] - 314名激励对象可解除限售，数量合计1262.76万股[16][18]

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-003 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 2020 年 10 月 23 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公 司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司第八届监事会第 六次会议审议通过了上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核 实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。 2020 年 11 月 18 日，公司收到义乌中国小商品城控股有限责任公司转发的义 乌市人民政府国有资产监督管理办公室出具的《浙江中国小商品城集团股份有限 公司关于 2020 年限制性股票激励计划获义乌市国有资产监督管理办公室批复的公 告》，原则同意《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司按照 ...