会议情况 - 公司第七届监事会第十二次会议于2024年2月29日召开[1] - 应参加表决监事5名，实际表决5名[1] 人事变动 - 选举许式彬为第七届监事会主席议案获全票通过[1] - 许式彬有丰富履历，2024年2月至今任公司党委副书记、监事[4]

股东大会信息 - 2024年1月31日刊登第一次临时股东大会通知[4] - 2月29日现场和网络投票召开股东大会[4] - 184人出席，代表股份360,835,591股，占比59.8086%[6] 议案表决结果 - 《公司关于增补监事的议案》同意股数占比99.7472%[10] - 《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比98.5015%[11]

股东大会信息 - 2024年2月29日于漳州市芗城区召开[4] - 出席股东及代理人184人，持股360,835,591股，占比59.8086%[4] 人员出席情况 - 8位在任董事、4位在任监事全部出席会议[8] 议案表决情况 - 《公司关于增补监事的议案》A股同意率99.7472%[10] - 《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》A股同意率98.5015%[11] 其他信息 - 见证律师事务所为泰和泰（北京）律师事务所[12]

股权变动 - 2022年6月九龙江集团将1800万股（占总股本2.98%）无偿划转至国有资本运营[3] - 2024年2月九龙江集团将国有资本运营100%股权划转给漳州市财政局[4] 股权结构 - 截至函告日，九龙江集团直接持股309,522,643股，占总股本51.30%[2][4][5] - 国有资本运营持股18,000,000股，占总股本2.98%[2][3][5] - 国有资产投资持股3,017,812股，占总股本0.50%[2][3][5] 影响说明 - 股东不再构成一致行动关系，不影响控股权、业务结构等[2][6]

股权结构 - 资产优化调整后九龙江集团持股309,522,643股，占总股本51.30%[1][2][6] - 资产优化调整前九龙江集团合计持股330,540,455股，占总股本54.79%[6] 公司信息 - 九龙江集团注册资本400,000万元人民币[3] - 漳州国有资本运营注册资本400,000万元人民币[4] - 漳州市国有资产投资经营有限公司注册资本100,000万元人民币[5] 权益变动 - 本次权益变动系无偿划转，不触及要约收购[2][11] - 本次权益变动不导致控股股东及实际控制人变化[2][11]

业绩总结 - 2024年第一季度公司产品销售旺销[1] - 预计2024年第一季度归母净利润同比增不低于25%[1]

会议情况 - 公司第七届监事会第十一次会议于2024年1月30日召开[1] - 会议审议通过《公司关于增补监事的议案》[1] 监事增补 - 经监事会提名增补许式彬为第七届监事会监事候选人[2] - 许式彬任期与第七届监事会任期一致[2] - 该议案需提交公司股东大会审议[3] 许式彬履历 - 许式彬1972年5月出生[6] - 2022 - 2024年任漳州信息产业集团党委副书记等职[6] - 2024年1月至今任公司党委副书记[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月29日9：00在漳州芗江酒店二楼芝山厅召开[9] - 现场会议场地容量200人，建议股东优先网络投票[7] 审议事项 - 审议《公司关于增补监事的议案》和《修订<独立董事工作制度>的议案》[9] 监事增补 - 提议增补许式彬为第七届监事会监事候选人[12] 制度修订 - 公司修订《独立董事工作制度》，可查2023年12月30日挂网制度[15]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年2月29日9点[3] - 股权登记日为2024年2月22日[16] - 登记时间为2024年2月23日9时至16时[17] - 现场会议入场审核时间为2024年2月28日15:30 - 21:00[19] - 网络投票起止时间为2024年2月29日[6] 股东大会地点 - 股东大会召开地点为漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅[3] 会议相关信息 - 现场会议场地容量为200人[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 本次股东大会审议《公司关于增补监事的议案》和《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》[9] 公告时间 - 公告发布时间为2024年1月31日[21]

会议安排 - 公司第七届董事会第十七次会议于2024年1月30日17:00召开[1] - 公司董事会定于2024年2月29日09:00召开2024年第一次临时股东大会[3] 人事变动 - 审议通过聘任张泽修先生为公司副总经理的议案[1][2] 其他信息 - 本次股东大会现场会议场地容量为200人[3] - 张泽修先生1985年8月出生，2008年7月参加工作[5]