股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月25日14点在江苏无锡江阴市西利路88号公司五楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年10月25日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[7] 议案相关 - 本次股东大会审议向下修正“双良转债”转股价格议案，该议案10月8日经八届董事会2024年第八次临时会议通过[9] 股权与登记 - 股权登记日为2024年10月21日，登记在册A股股东（代码600481）有权出席[17] - 会议登记时间为2024年10月24日，地点为公司董事会秘书办公室[18] 其他 - 会议会期半天，费用自理[19]

可转债发行 - 2023年8月8日发行2600万张可转债，募资26亿元，期限6年[4] - 2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股价格 - 初始转股价格12.13元/股，当前11.81元/股[4] - 2023年9月26日和2024年6月12日因权益分配调整[5] 修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%可修正[6] - 2024年10月8日触发修正条款，董事会通过议案提交股东大会[3][8][9] 转股期 - “双良转债”转股期为2024年2月19日至2029年8月7日[10]

会议信息 - 公司2024年10月6日发八届董事会2024年第八次临时会议通知，10月8日召开[2] - 会议应到、实到董事均为8名[2] 议案审议 - 审议通过向下修正“双良转债”转股价格议案，6票同意[2] - 董事长和副董事长审议该议案时回避表决[2] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案，8票同意[4] 后续安排 - 董事会提议向下修正转股价格并提交股东大会审议[3] - 提请股东大会授权董事会办理相关事宜[3] 信息披露 - 向下修正转股价格详情见公告编号2024 - 069[3] - 召开2024年第二次临时股东大会详情见公告编号2024 - 070[4] 证券信息 - 证券代码600481，简称为双良节能，转债代码110095，简称为双良转债[1]

合同情况 - 泰富能源与润蒙能源等签四份EPC合同，总金额79832242.48元[1] - 润蒙能源与新能科技签组件买卖合同，金额49243468.08元[2] 公司信息 - 润蒙能源2022年9月15日成立，注册资本5000万元[3] - 内蒙古环保投资集团等为润蒙能源股东[4] 业绩数据 - 润蒙能源2024年1 - 6月营收4695.45万元，2023年度为5547.16万元[5] - 润蒙能源2024年1 - 6月净利润292.37万元，2023年度为501.87万元[5] - 润蒙能源2024年6月30日总资产7748.81万元，2023年末为5302.20万元[5] - 润蒙能源2024年6月30日净资产2794.59万元，2023年末为2502.21万元[5] 时间安排 - EPC合同2024年11月10日前并网发电并投入商业运行，质保期2年[8] - 光伏组件采购合同太阳能光伏组件等2024年9月30日前交付，其他设备10月31日前交付[11]

合同信息 - 泰富能源与润蒙能源、河南锡澄签6MW分布式屋顶光伏联合体EPC总承包合同，金额79832242.48元[3][5] - 润蒙能源与新能科技签组件买卖合同，金额49243468.08元[3][5] 公司情况 - 润蒙能源注册资本5000万，内蒙古环保投资集团等三方持股[7] - 润蒙能源2023年营收5547.16万元，净利润501.87万元等[9] - 润蒙能源2024年6月30日营收4695.45万元，净利润292.37万元等[9] 合同条款 - EPC合同银行承兑支付，按预付款等模式结算[12] - EPC合同2024年11月10日前并网发电并投入商业运行[12] - EPC工程质保期2年，自竣工验收日算起[12] 交易相关 - 关联交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[4][6][18] - 关联交易定价公允合理，EPC招标竞价，组件采购协商确定[11] - 过去12个月公司及子公司与润蒙能源累计关联交易金额为0元[19] 交付与质保 - 太阳能光伏组件等交付时间分别为2024年9月30日和10月31日[14] - 单晶双玻、单玻电池板原材料等质保年限不同[14] 战略意义 - 交易符合公司战略发展要求，利于光伏组件销售及市场开拓[16] - 公司与润蒙能源关联交易不影响独立性，主营不依赖关联方[17]

会议信息 - 公司2024年9月18日发出召开八届十六次监事会通知[2] - 会议于2024年9月23日在江阴国际大酒店会议室召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》[2] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[2] - 关联监事马培林审议该议案时回避表决[2]

公司信息 - 证券代码为600481，简称为双良节能[1] - 转债代码为110095，简称为双良转债[1] 会议情况 - 2024年9月18日发八届董事会第七次临时会议通知[2] - 9月23日会议在江阴国际大酒店召开，8名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过子公司日常经营合同暨关联交易议案[2] - 表决结果为8票同意，0票反对和弃权[2] - 议案已通过独立董事专门会议第三次会议审议[2]

可转债发行与交易 - 2023年8月8日发行可转债2600万张，募资26亿元[5] - 2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股价格 - 2024年2月19日起可转股，初始转股价格12.13元/股[6] - 因权益分派，当前转股价格调整为11.81元/股[6] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2024年9月9 - 24日，已有十日收盘价低于10.04元/股[4] - 连续二十日有五日收盘价低于85%将触发修正条款[4] - 触发修正条件当日召开董事会审议[11] - 次一交易日开市前披露提示性公告[11]

会议相关 - 公司独立董事于2024年9月20日召开八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议[2] 议案审议 - 审议通过《关于子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》，表决3同意0反对0弃权[2] - 全体独立董事同意将议案提交公司八届董事会2024年第七次临时会议审议[2] 关联交易 - 公司及子公司与内蒙古润蒙能源有限公司的关联交易为日常经营业务[2]

业绩相关 - 合同金额为10998万元[3][6][10][12] - 合同金额占公司2023年度经审计营业收入比重为0.48%[12] 项目相关 - 项目采用2×660MW超超临界间接空冷燃煤机组[6] - 工程配套西王寨煤矿建设规模为6.00Mt/a[6] 合同相关 - 交货期限为合同生效且接到买方通知后10个月内[3][10] - 合同生效条件为双方签字盖章且中国大唐集团下达项目开工批复[11] - 质量保证期从合同设备取得初步验收证书并投运后12个月或最后一批合同设备到达交货地之日起30个月[10] - 合同履行存在履约和违约风险[3][13]