山东黄金矿业股份有限公司 关于对山东黄金集团财务有限公司的风险 评估报告 经营范围为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提 供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票 据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价 证券投资；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的 机构核准或备案的业务。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）风险管理控制环境 财务公司按照《中华人民共和国公司法》《银行保险机 构公司治理准则》《山东黄金集团财务有限公司章程》等有 关规定设立三会一层组织架构，股东会、董事会、监事会、 高级管理层为主体的公司治理结构，各治理主体职责边界清 晰，符合独立运作、有效制衡原则，具备完善的风险管控、 激励约束机制。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号— 交易与关联交易》的要求，山东黄金矿业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）通过查验山东黄金集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料,并审阅包括资产负债表、利 ...

山东黄金矿业股份有限公司 与山东黄金集团财务有限公司 发生存款业务风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解山东黄金矿业股 份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司在山东黄 金集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）存款业务的 资金风险，保证资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组（以下简 称"领导小组"），由公司董事长任组长，为风险预防处置第 一责任人，由公司总经理任副组长，领导小组成员包括财务 负责人、董事会秘书、财务部部长及各控股分、子公司财务 总监等。 领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对 董事会负责，由财务部具体负责对财务公司业务的日常监督 和管理工作，并及时向领导小组反应情况，以便领导小组按 本预案防范和处置风险。对存款风险，任何单位、个人不得 隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 风险处置机构职责 全面负责在财务公司存款业务风险的防范和处置工作。 （二）公司财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划 落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）领导小组应督促财务公司及时 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-081 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十九次 会议于2024年9月20日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参 会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框 架协议〉的议案》 监事会认为：公司在风险评估和制订风险处置预案的前提下，与山东黄金集 团财务有限公司签订《金融服务框架协议》，由山东黄金集团财务有限公司提供 金融服务，遵循了自愿、平等、互惠互利的原则，定价公允，有利于公司及所属 子公司拓宽融资渠道，降低公司融资成本，符合公司长期发展需 ...

会议以记名投票表决方式，形成如下决议： 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-080 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十六次 会议于2024年9月20日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参 会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于对山东黄金集团财务有限公司的风险评估报告》 （关联董事李航、刘钦、汪晓玲回避表决，其他5名董事全部同意） 《山东黄金矿业股份有限公司关于对山东黄金集团财务有限公司的风险评 估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议 审议通过。 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2024-082 关于山东黄金集团财务有限公司 2025年-2027年为公司提供金融服务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）自2014年至2024年就 提供金融服务的关联交易数次与交易对方山东黄金集团财务有限公司（以下简称 "山金财务公司"）签订《金融服务框架协议》，本次为双方根据业务发展需求 重新签署协议，约定2025年-2027年山金财务公司为公司提供金融服务的内容与 预计额度上限（以下简称"本次交易"）。 公司已经对山金财务公司的合规经营情况和业务风险状况、资金安全性 和可收回性，以及是否存在其他风险情形等进行了综合评估，认为与山金财务公 司继续签署并执行《金融服务框架协议》，有利于公司及所属子公司拓宽融资渠 道，降低公司融资成本，符合公司长期发展的需要，不存在对公司的不利影响。 本次交易属于关联交易，尚需公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为获得更为方便、高效的金融服务，进一步拓 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-079 山东黄金矿业股份有限公司 关于参加 2024 年半年度沪市有色金属专场集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00-17:00 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00-17:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：视频和网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 12 日（星期四）16:00 前通过公司邮箱 hj600547@163.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

截至月份: 2024年8月31日 狀態: 新提交 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年实现营业收入457.73亿元,同比增长66.90%;实现归属母公司股东净利润13.83亿元,同比增长57.24% [1] - 2024年上半年公司生产矿产金24.52吨,同比增长25.28%,已完成2024年全年目标产量47吨的一半以上 [1] - 2024年上半年国内黄金均价同比上涨20.07%至520.93元/克,公司自产金销售价格高于上海黄金交易所同期均价 [1] - 公司持续加大资源增储力度,累计投入探矿资金3.1亿元,实现探矿新增金金属量21.9吨 [2] - 公司成功完成包头根泰矿业股权并购,实现并购新增金金属量16余吨 [2] - 预计公司2024-2026年归属于母公司股东净利润分别为33.11/51.97/67.97亿元,EPS分别为0.74/1.16/1.52元 [2] 公司财务数据总结 - 2024年上半年公司营业收入457.73亿元,同比增长66.90% [1] - 2024年上半年公司实现归属母公司股东净利润13.83亿元,同比增长57.24% [1] - 2024年上半年公司生产矿产金24.52吨,同比增长25.28% [1] - 2024年上半年国内黄金均价同比上涨20.07%至520.93元/克 [1] - 预计公司2024-2026年归属于母公司股东净利润分别为33.11/51.97/67.97亿元 [2]

报告公司投资评级 报告给出了"买入(维持)"的投资评级。[1] 报告的核心观点 2024年上半年业绩大幅增长 - 2024年Q1、Q2营收分别为189.57、268.16亿元,其中Q2营收环比增长41.46%,同比增长87.17%。[5] - 2024年上半年公司营业收入为457.73亿元,同比增长66.90%;归母净利润为13.83亿元,同比增长57.24%;扣除非经常性损益后的归母净利润为14.14亿元,同比增长60.35%。[5] - 公司业绩大幅增长主要得益于持续优化生产布局、深化降本增效,以及黄金价格上行和并购银泰黄金。[5] 2024年上半年自产金产量大幅增长 - 2024年上半年公司矿产金产量24.52吨,同比增加4.95吨,增幅25.28%。[5] - 2024年Q1、Q2自产金产量分别为11.91、12.61吨,其中Q2产量同比增长23.82%,环比增长5.91%。[5] 公司并购与采矿证取得同步进行 - 上半年完成包头昶泰矿业70%股权并购,实现并购新增金金属量16余吨。[7] - 三山岛金矿取得整合后的15000吨/天采矿许可证,沂南金矿金场分矿深部扩界扩能项目取得采矿许可证,焦家金矿取得660万吨/年的采矿证。[7] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为654.00、680.00、706.00亿元,归母净利润分别为36.95、45.15、53.35亿元。[8] - 当前股价对应2024-2026年PE分别为32.7、26.8、22.6倍。[8]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入-A"评级 [5] 报告核心观点 - 公司黄金生产稳步推进,多矿山项目精准发力 [2][3][4][9] - 黄金价格上涨提振公司利润水平,矿产金生产按进度推进 [4] - 公司持续加大资源增储力度,探矿新增金金属量21.9吨 [9] - 公司拟向全体股东每10股派现金红利0.80元,回馈股东 [10] 财务数据总结 - 2024年上半年公司实现营业收入457.73亿元,同比增长66.90%;实现归母净利润13.83亿元,同比增长57.24% [3] - 预计2024-2026年公司营业收入和净利润将持续增长,对应EPS分别为0.83、1.24、1.47元 [12] - 公司目前股价对应2024年PE约33.6倍 [12]