特此公告。 申能股份有限公司 证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-030 申能股份有限公司关于申能宁东东湾光伏基地 50MW 光伏复合项目建成投产的公告 近期，公司全资子公司上海申能新能源投资有限公司 100%控股 的申能宁东东湾光伏基地 50MW 光伏复合项目全面建成投产。 申能宁东东湾光伏基地 50MW 光伏复合项目位于宁夏回族自治 区灵武市宁东镇宁东能源化工基地，总装机容量 50MW，项目于 2021 年 11 月通过政府相关部门备案，2023 年 10 月建成投产。 申能宁东东湾光伏基地 50MW 光伏复合项目的建成投产，将有 助于进一步优化公司电力业务结构，提升竞争力。 2023 年 10 月 24 日 1 ...

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2023-029 申能股份有限公司 2023 年前三季度控股发电量完成情况公告 一、公司控股企业发电量情况 经统计，2023 年前三季度公司控股发电企业完成发电量 415.64 亿千瓦时，同比增加 3.9%。其中： 1、煤电完成 302.61 亿千瓦时，同比减少 1.5%，主要是去年三季 度极端高温导致同期煤电发电量较高。 2、天然气发电完成 56.50 亿千瓦时，同比增加 40.6%，主要是本 年发电用天然气安排影响及上年疫情影响同期燃机发电量较少。 3、风力发电完成 38.54 亿千瓦时，同比增加 3.9%；光伏及分布 式发电完成 17.99 亿千瓦时，同比增加 16.4%，主要是公司新能源项 目装机规模同比增长。 2023 年前三季度，公司控股发电企业上网电量 398.30 亿千瓦时， 上网电价均价 0.525 元/千瓦时（含税），参与市场交易电量 310.42 亿 千瓦时。 | | | 公司 | 装机容 | 发电量 | 上网电 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电源 | 企业项目名称 | 持股 | ...

独立董事签名:/ 2023年9月20日 申能股份有限公司独立董事关于公司出资设立申能财产保 险股份有限公司的关联交易事先认可声明及独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《申能股份有限公司章程》等有关规定,作为申能股 份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人认真审阅了公司 提供的有关公司出资设立申能财产保险股份有限公司关联交易的相 关材料,基于客观公正的立场,本人认可该交易,并发表如下意见: 本次交易的决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司出资 设立申能财产保险股份有限公司将有助于公司进一步拓宽投资渠道, 促进公司主业与产业金融投资良性协同发展。 独立董事签名: 秦治安 2023 年9月20日 申能股份有限公司独立董事关于公司出资设立申能财产保 险股份有限公司的关联交易事先认可声明及独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《申能股份有限公司章程》等有关规定,作为申能股 份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人认真审阅了公司 提供的有关公司出资设立 ...

申能股份有限公司关于 出资设立申能财产保险股份有限公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易标的名称：申能财产保险股份有限公司（以下简称"申能财险"）。 交易金额：申能财险注册资本为 100 亿元，其中，申能股份有限公司（以下简 称"公司"）认缴出资 5 亿元，申能投资管理有限公司（以下简称"申能投资"） 认 缴出资 45 亿元，上海国际集团有限公司（以下简称"国际集团"） 认缴出资 14 亿元， 上海临港新片区私募基金管理有限公司（以下简称"新片区基金"）认缴出资 10 亿元， 上海临港园金投资有限公司（以下简称"园金投资"）认缴出资 10 亿元，台州市国有 资产投资集团有限公司（以下简称"台州国投"）认缴出资 8 亿元，上海国投资本管理 有限公司（以下简称"国投资管"）认缴出资 5 亿元，百联集团有限公司（以下简称"百 联集团"）认缴出资 3 亿元。 因申能投资系公司控股股东申能（集团）有限公司（以下简称"申能集团"） 的全资子公司，根据相关法律规定，申能投资为公司的关联法人。 ...

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-026 申能股份有限公司 会议召开时间：2023 年 09 月 27 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三) 至 09 月 26 日(星期 二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 申能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 ...

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-025 申能股份有限公司关于 申能股份有限公司 2023 年 9 月 1 日 1 申能濉溪县鑫风风电场项目位于安徽省淮北市濉溪县双堆集镇， 总装机容量 50MW，项目于 2020 年 12 月取得核准批复，2023 年 8 月建成投产。 申能濉溪县鑫风风电场项目的建成投产，将有助于进一步优化公 司电力业务结构，提升竞争力。 特此公告。 申能濉溪县鑫风风电场项目建成投产的公告 近期，公司全资子公司上海申能新能源投资有限公司控股的申能 濉溪县鑫风风电场项目全面建成投产。 ...

公司基本信息 - 公司名称为申能股份有限公司，股票代码为600642[1] - 公司注册地址为上海市虹井路159号5楼，办公地址也在同一地址[8] - 公司母公司为申能(集团)有限公司，最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会[84] - 公司成立于1992年6月24日，A股于1993年4月在上海证券交易所上市交易[86] - 公司于2005年8月完成股权分置改革，股东包括申能(集团)有限公司和国有法人股东国泰君安证券股份有限公司[87] - 公司于2019年6月完成非公开发行A股股票36,000万股，股本变更为491,203.83万元[88] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为139.02亿元，同比增长8.91%；归属于上市公司股东的净利润为18.47亿元，同比增长127.09%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为36.56亿元，同比增长22.40%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为319.89亿元，总资产为905.29亿元[9] - 基本每股收益为0.379元，同比增长129.45%；加权平均净资产收益率为5.83%，同比增加3.21个百分点[9] - 公司2023年上半年度报告显示，投资收益达到8,118,494.56单位[11] - 公司上半年营业收入为139.02亿人民币，同比增长8.91%[19] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为36.56亿人民币，同比增长22.40%[20] - 公司主营业务中，风电业务的毛利率为56.80%，较上年同期减少3.19个百分点[20] - 公司应付职工薪酬占总资产比例为0.08%，较上年同期减少44.74%[21] - 公司2023年上半年营业总收入为139.02亿人民币，同比增长9.01%[doc=60] - 公司2023年上半年净利润为20.31亿人民币，同比增长119.89%[doc=61] - 公司2023年上半年每股收益为0.379元[doc=62] - 公司2023年上半年营业总收入为102.23亿人民币，同比增长7.89%[doc=63] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为1557.81亿人民币，较去年同期增长6.74%[64] - 公司2023年上半年经营活动现金流出小计为1192.20亿人民币，较去年同期增长2.69%[65] - 公司2023年上半年投资活动现金流入小计为67.65亿人民币，较去年同期增长45.1%[65] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为194.14亿人民币，较去年同期增长36.4%[65] - 公司2023年上半年筹资活动现金流入小计为794.10亿人民币，较去年同期减少38.6%[65] - 公司2023年上半年筹资活动现金流出小计为956.10亿人民币，较去年同期减少26.4%[65] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为77.17亿人民币，较去年同期减少61.5%[65] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1162.61亿人民币，较期初增长6.8%[66] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为36.58亿人民币，较去年同期增长555.2%[66] - 公司2023年上半年经营活动现金流出小计为69.60亿人民币，较去年同期减少80.3%[66] 业务发展 - 公司在中国市场取得了iPhone销售收入纪录，非常引以为傲[110] - 公司在电力、石油天然气领域取得显著成果，新能源控股装机容量占公司控股装机容量的26.9%[12] - 公司持续加强降本增效，上半年系统采购标煤价同比下降50元/吨，煤电板块经营业绩得到有效改善[16] - 公司积极推进新能源产业发展，加大力度推进工商业分布式项目，合作推进市内公共建筑和社区分布式项目开发[17] - 公司与上海大型国企合作，探索形成以用户侧需求为导向的综合能源服务解决方案，全力推动综合能源服务业务拓展[18] - 公司与云南有关县政府签署《结对帮扶协议书》，对口帮扶云南板仑乡龙洋村脱贫，扶持当地经济，有效帮助当地实现了“脱贫出列”[32] 财务会计 - 公司的记账本位币为人民币[96] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定[99] - 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额[107] - 公司管理金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且合同现金流量特征与基本借贷安排相一致[110] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，按公允价值进行后续计量，采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益计入当期损益[114] - 公司将部分非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[115] - 公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备[124] - 公

根据有关法规和《申能股份有限公司章程》规定,作为申能 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,我们在董事会 召开前认真审阅了公司提供的有关资料,基于客观公正的立场, 对公司第十一届董事会第二次会议审议的《关于回购注销部分限 制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》发表如下独立意见: 公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项符 合相关法律法规规定,决策程序合法有效。本次回购注销部分限 制性股票及调整回购价格事项在公司第四十一次(2020年度)、 第四十二次(2021年度)股东大会授权范围内,不存在损害公 司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产 生重大影响。作为公司独立董事,我们一致同意公司回购注销 289 名 激励对象已获授但尚未解除限售的合计 15,095,760 股限 制性股票，同时相应调整回购价格。 独立董事签名: 吴柏钧 何贤杰 == 俞卫锋 秦海岩 2023年8月28 日 申能股份有限公司独立董事关于回购注销部分限制 性股票及调整限制性股票回购价格的独立意见 申能股份有限公司独立董事关于回购注销部分限制 性股票及调整限制性股票回购价格的独立意见 申能股份有限公司独立董事关 ...

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2023-022 申能股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 申能股份有限公司第十一届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。公司于 2023 年 8 月 18 日以法律规定方式通知全 体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议符 合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事项： 一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2023 年半年 度报告》及其摘要。 二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团 财务有限公司的风险持续评估报告》。 三、以全票同意，一致通过了《关于回购注销部分限制性股票及 调整限制性股票回购价格的议案》。 特此公告。 申能股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日 ...

申能股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 申能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第十一届董事会第 二次会议及第十一届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票及调整限制性股票回购价格的议案》，根据公司第四十一次（2020年度）股东大会和 第四十二次（2021年度）股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属于授权范围 内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。 证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-024 根据《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计 划"）的相关规定，鉴于（1）3名首次授予的激励对象与公司协商一致终止或解除劳动 合同，公司将对其已获授但尚未解除限售的316,000股限制性股票进行回购注销；（2） 4名首次授予的激励对象因职务变更（非个人原因）、2名首次授予的激励对象因死亡、 1名首次授予的激励对象因 ...