股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2023-092 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司副总经理姚佩玉女士的辞职说明。公司副总经理姚佩玉女士因退休原因辞去 公司副总经理职务。姚佩玉女士退休离任后不再担任公司其他职务，其退休离任 不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。 B 股：900932 陆家 B 股 姚佩玉女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对 姚佩玉女士在任期间为公司经营和发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二三年十一月二日 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2023-089 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为： （一）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合 公司章程和公司内部有关管理制度； （二）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等 实际情况； （三）监事会没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定 的行为和现象。 全体监事签署了《监事关于公司 2023 年第三季度报告的确认意见》。 特此公告。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司本部（上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世 贸中心二期 D 栋 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2023-088 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司本部（上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前 滩世贸中心二期 D 栋）以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会 董事 7 人（其中，董事刘广安，独立董事王忠、顾靖以通讯方式参会），董事王韫委 托董事黎作强发表意见并签署文件，独立董事何万篷委托独立董事黄峰发表意见并 签署文件。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定， 所作决议合法有效。会议形成如下决议： 本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 二、审议通过《关于公司设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议 案》 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2023-091 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日（周一）至 2023 年 11 月 3 日（周五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者邮箱 invest@ljz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 6 日下 午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公 ...

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》要求， 特此公告公司 2023 年第三季度主要经营数据。 2023 年 7 月，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司") 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的标的资产交割 完毕，上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司、上海东袤置业有限公司、上海耀龙 投资有限公司（以下简称"耀龙公司"）和上海企荣投资有限公司（以下简称"企 荣公司"）成为公司的全资子公司或控股子公司，纳入公司合并报表范围。其中， 耀龙公司持有的前滩国际商务区 21-02 地块住宅项目世纪前滩·天御于 2023 年 5 月入市；企荣公司持有的前滩国际商务区 16-02 地块项目办公部分于 2022 年 9 月入市，商业部分于 2023 年 3 月起试运行。 股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2023-090 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年第三季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2023-087 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二三年十月十八日 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 (以下简称"公司")发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 (以下简称"本次重组")的申请 已于 2023 年 6 月 8 日通过上海证券交易所并购重组审核委员会审核，并于 2023 年 6 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸 易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2023〕1372 号）。 公司本次重组方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金。截 至本公告日，本次重组的标的资产已交割完毕，发行股份购买资产涉及的新股 7.79 亿股已完成登记。具体内容详见公司分 ...

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 关于变更签字注册会计师的承诺函 上海证券交易所: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"发行人"或"陆家嘴股份")发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本项目")的申请已于 2023 年 4 月 17 目受理,于 2023 年 6 月 8 日通过上海证券交易所(以下简称"上交 所")并购重组审核委员会审核,并于 2023年6月29日收到中国证券监督管理委员会 (以下简称"证监会")出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]1372 号)。普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所")为陆家嘴股份的审计机构。本次变更 为本所的签字注册会计师陈玲女士现变更为孙颖女士。 变更事由:因本所陈玲女士已连续 5 年为发行人提供审计服务并担任签字注册会计师, 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号)的相关规定, 陈玲女士在完成发行人2022年度审计工作后不再担任发行人的签字注册会计师。本所 指派孙颖女士(注册会计师证书编 ...

上海立信资产评估有限公司 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后事项的专项说明 上海证券交易所： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本项目"）的 申请已于 2023 年 4 月 17 日受理，于 2023 年 6 月 8 日通过上海证券交易所（以下简 称"上交所"）并购重组审核委员会审核，并于 2023 年 6 月 29 日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1372 号）。截至本说明出具日，本项目的募集配套资金事项尚未实施完成。 上市公司聘请上海立信资产评估有限公司（以下简称"立信评估"或"本公司" ）担任本项目资产评估机构，根据证监会和上交所的会后事项监管要求，立信评估对 自 2023 年 6 月 8 日（上交所并购重组审核委员会审核通过之日）至本说明出具日期 间（以下简称"会后事项期间"）的重大事项进行了核查。本公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海证券交易所： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本项目"）的 申请已于 2023 年 4 月 17 日受理，于 2023 年 6 月 8 日通过上海证券交易所（以下简 称"上交所"）并购重组审核委员会审核，并于 2023 年 6 月 29 日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1372 号）。截至本承诺函出具日，本项目的募集配套资金事项尚未实施完成。 上市公司聘请上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）担任本项目法律顾 问，根据证监会和上交所的会后事项监管要求，本所律师对上市公司自 2023 年 6 月 8 日（上交所并购重组审核委员会审核通过之日）至本承诺函出具日期间（以下简称" 会后事项期间"）的重大事项的说明及承诺如下： 一、副总经理退休离任 2023 年 8 月 2 日，上市公司披露《关于高级管理人员退 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 关于变更签字会计师的承诺函 一、基本情况 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本项目"）的申请已于 2023 年 4 月 17 日受理，于 2023 年 6 月 8 日通过上海证券交易所并购重组审核委员会 审核，并于 2023 年 6 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上 海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2023〕1372 号）。 上市公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"、"本所"）担任本项目标的公司审计机构。本次变更前，天职国际签字会计 师为王兴华、李玮俊，现拟变更为王兴华、杨林。 二、变更事由 本项目原签字会计师李玮俊因个人工作变动原因自天职国际离职，不再继续 担任本项目的签字会计师。 三、变更后签字会计师基本情况 王兴华，中国注册会计师，2005 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市 公司审计，2006 年开始在天职国际执业。 6-6-13-1 本所对李玮俊的承诺进行复核,认 ...